近期,根據風控情報監測,有不法分子以各類“投資理財”的名義,誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資,給用戶造成較大的經濟損失。特此介紹虛假投資詐騙的類型及防范建議,目前虛假投資詐騙主要有以下類型:
一、投資推薦詐騙
經風控情報監測,有不法分子誘導用戶提幣至虛假平臺參與投資進行詐騙。
常見不法分子取得用戶聯系的套路為:
在財經網站、資訊網站、自媒體推送中,用“高手指導、大佬看盤”等標題吸引用戶添加好友。冒充各大平臺官方客服,加好友用戶,以“幣圈行情走勢分析”、“老師推薦”為由,讓用戶加“交流群”。為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙,您可通過《火幣官方驗證通道》確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方聯系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣稱背后有“老師、專家、大神”指導投資買賣常見不法分子取得用戶信任誘導投資詐騙套路為:
TON驗證者投票通過關于“凍結非活躍挖礦錢包中10億枚Toncoin”的提案:2月27日消息,Ton官方在推特上表示:“關于‘TON代幣經濟學優化提案’的驗證者投票已經結束。超過75%的驗證者投票贊成暫時凍結休眠的早期挖礦錢包——這些地址在投票期結束前沒有被激活。它們要到2027年2月21日才能被激活。這一決定得到了驗證者和TON社區的支持。171個錢包被停用,余額為1,081,389,417枚TON(超過總供應量的20%)。在接下來的48個月里,網絡參與者可以放心,這些代幣不會引起市場動蕩或被用于任何形式的市場混亂。”
此前該提案以91.75%的支持率獲得社區投票通過。[2023/2/27 12:31:38]
通過直播等方式,偽裝成“老師、大神、大V、播主、圈主”進行投資分享,甚至直播培訓時間長達15天,培養早期信任,邀請加入群聊后,在群中曬策略及盈利。騙子會在群里面發布當前行情走勢分析,同時說出自己的策略。群內除少量真實用戶外,其余人基本為“托”,會說自己跟著這個“老師”盈利并曬出截圖,引誘其他人加入投資。宣稱其他平臺有更好投資機會、誘導其提幣至其他平臺參與投資。該虛假詐騙平臺,最后往往會關站,或者惡意爆倉。二、兼職刷單詐騙
人民銀行行長:中方支持國際貨幣基金組織關于數字貨幣領域的工作:10月14日晚,第44屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議以現場及視頻會議形式召開,中國人民銀行行長易綱、副行長陳雨露出席會議。易綱行長表示,中方期待國際貨幣基金組織第16次份額總檢查取得積極進展。中方支持國際貨幣基金組織關于氣候變化和數字貨幣領域的工作。(上海證券報)[2021/10/16 20:32:46]
兼職刷單詐騙主要表現形式為:不法分子發布高薪兼職(在家點點贊、玩玩游戲,每天就能輕松掙錢)信息吸引用戶參與,設下套路不斷鼓動用戶投錢代刷,最終騙取錢財。常見套路如下:
公告 | 關于火幣全球站暫停DBC和PHX充提業務的公告:據火幣全球站官方消息,由于錢包升級,火幣全球站現暫停DBC和PHX的充幣和提幣業務。[2019/4/23]
騙子會誘導用戶小額嘗試,并兌現首筆傭金建立信任,然后再拋出更大的誘惑,利用“貪小便宜”的心理,誘導用戶逐漸加大刷單籌碼投入。過程中以“返款需要時間”、“系統故障”、“任務未完成”、“充會員才可領取高傭金任務”等理由,誘騙受害人持續加大投入進行詐騙。提現環節經常告知“銀行卡輸入錯誤”或以各種“改卡費”、“擔保金”、“刷流水”名目要求加大投入進行詐騙。其中部分新型詐騙,開始涉及數字貨幣,騙子也會以“賺大錢”“高傭金返利”為由,讓受害人購買數字貨幣進行刷單任務,讓受害人將數字貨幣提至指定地址。相關安全風控建議
秉承用戶第一的原則,即使用戶詐騙行為發生平臺之外,平臺依舊持續對相關風控系統進行投入與優化。持續的進行黑灰產對抗,努力打造更加安全的交易環境。但安全交易更需要每個用戶自身增加風險意識。在此我們建議:
不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網友投資推薦;數字貨幣領域無任何場景刷單需求,涉幣的兼職刷單均為詐騙。選擇可信平臺交易,幣圈可選擇老牌交易平臺,非幣圈投資標的選擇官方途徑,如貴金屬投資可選擇銀行交易投資;如果被騙及時止損報警,并將對方的電話號碼、QQ、微信、聊天記錄等留存給,以便幫助破案;如發現涉及數字貨幣相關線索,請及時反饋平臺。
Tags:數字貨幣TONPHXDBC數字貨幣與傳統貨幣的區別Everton Fan TokenPHX價格cdbc幣怎樣用中文升級
這幾天行情就是來回洗盤,之前做現貨做習慣的朋友肯定不是很習慣這種走勢,不過我們看多了這就是一個震蕩走勢,如果你在這個時候去追漲殺跌,很有可能會追到頂板或者底板,不過所幸日內的走勢并沒有破位.
1900/1/1 0:00:00標準普爾全球公司表示,隨著越來越多的公司提供加密服務以及全球采用率的增長,加密貨幣已成為主流,并且似乎將繼續存在。同時,標準普爾分析師認為,比特幣的上漲讓人聯想到美國的淘金熱.
1900/1/1 0:00:00美國癌癥協會與加密捐款公司TheGivingBlock一起推出了"Crypto癌癥基金",該基金將專門使用加密貨幣進行融資.
1900/1/1 0:00:00Kraken將開放公鏈平臺Flow代幣交易初期將僅開放針對質押獎勵的交易據官方消息,Kraken宣布將于UTC時間1月27日15:30左右開放公鏈平臺Flow原生代幣FLOW的交易.
1900/1/1 0:00:00尊敬的虎符用戶, 虎符將于2021年01月27日15:00(UTC8)重磅上線MDX/USDT交易對。充值已開啟,提現將于2021年01月28日10:00(UTC8)開啟.
1900/1/1 0:00:0001 加密數字貨幣市場 1、政策及市場指標 市場下跌,貪婪指數反而上升,說明這個跌幅還不夠猛。可能有人覺得貪婪指數上升是好事,但是別忘了今天市值并沒有上升,反而是小幅下降,因此排除了這種可能性.
1900/1/1 0:00:00