荷蘭比特幣交易所提交暫緩執行荷蘭頒布的錢包驗證規則的禁令_區塊鏈

荷蘭一家比特幣交易所已在鹿特丹的法院提交了一項初步禁令，以中止央行對錢包進行額外驗證的要求。Bitonic試圖挑戰DeNederlandsche銀行在2020年9月21日頒布的新規則。

荷蘭交易所辯稱其他KYC規則缺乏“適當的法律依據”

根據比特幣交易所的公告，中央銀行強加的其他了解您的客戶的要求侵犯了用戶的隱私。但是，這家加密貨幣公司澄清說，在這種情況下，“法律義務未在討論中”。

荷蘭皇家殼牌向二疊紀鉆井商發出管道不可抗力的警告:荷蘭皇家殼牌向正在使用二疊紀地區管道的用戶發布警告，由于美國原油庫存增加的原因，下個月可能要降低管道使用量10%-50%，美國柴迪科地區管道將在5月1日遭遇不可抗力。了解此事的消息人士表示，之所以要降低管道使用量，是因為受到了近期原油市場大跌的影響。（金十）[2020/4/23]

荷蘭中央銀行于2019年發布的第一套規則的一部分內容如下：

動態 | 荷蘭歐盟委員會代表：荷蘭區塊鏈初創公司發展氛圍很好:在2019年ANON區塊鏈峰會上，荷蘭歐盟委員會代表Jolanda ter Maten接受采訪時表示，區塊鏈初創公司氣氛非常好，有一些大企業已真正開始進入區塊鏈，如Rabobank，荷蘭銀行也正在進入區塊鏈領域。但同時對于大規模采用，Jolanda ter Maten表示，人們需要更多地了解區塊鏈，區塊鏈是什么以及如何以開放的心態幫助其發展，這一點也很重要。[2019/5/1]

加密服務提供商必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。不允許進行基于風險的檢查……合規性還要求機構必須檢查收款和付款轉賬。

最新調查顯示：荷蘭加密貨幣投資者大幅增加:據荷蘭調查機構Kantar TNS的調查結果顯示，荷蘭投資比特幣等虛擬貨幣的人數過去半年大幅增加，17年8月份只有13.5萬人，現有49萬。另外的調查機構認為甚至有58萬人，因為可能一家人中有不止一名的投資者。據悉Kantar TNS的前身是TNS NIPO，是著名的調查機構，該機構1月份對44000個住戶展開了問卷調查，得出上述數字，且發現投資者相對比較年輕。[2018/2/27]

但是，當DNB批準Bitonic作為“加密服務提供商”注冊時，他們必須遵守他們最初不同意的新措施。當時，比特幣交易所說：

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及您使用哪種錢包。此外，我們有義務通過要求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

根據獨立專家的建議，該公司聲稱附加的KYC要求“缺乏適當的法律依據”。B?kkerinkComplianceInternational提供了該咨詢。

總部位于荷蘭的比特幣交易所對此事發表了評論：

對于我們在注冊過程中就此問題提出的，我們沒有收到令人信服的答復。此外，我們仍在等待對38個注冊方中的25個于2020年11月初致DNB的信函的答復。同時，我們已經有一段時間被迫以違反隱私規則的方式工作。為避免這樣做，我們于今年初再次要求DNB撤銷該要求。轉交《制裁法》后，這一請求被拒絕。但是，我們不同意這種解釋。

KYC規則仍然是荷蘭加密社區中有爭議的熱門話題

荷蘭希望規范加密貨幣行業的歷史可以追溯到2018年。政府辯稱，他們希望防止洗錢和涉嫌加密貨幣可能會受到青睞的恐怖主義融資。

但是，荷蘭中央銀行實施的KYC措施引發了當地加密社區之間的爭議。實際上，荷蘭用戶一直在社交媒體上抱怨加密貨幣交易所Bitstamp挑戰DNB規則的被動性。

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