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美國男子對涉及1300萬美元比特幣的洗錢指控認罪_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

一名加州男子已被指控經營一家無牌公司,該公司將數百萬美元的比特幣兌換成現金,從而與美國當局達成了認罪協議。

根據美國司法部周五的新聞稿,現年49歲的雨果·梅加對兩項罪名成立表示認罪,罪名是經營無牌洗錢交易和洗錢活動。

美國銀行BofA將Coinbase評級上調至\"買入\",目標價定為340美元:1月6日,美國銀行BofA將Coinbase股票(納斯達克代碼:COIN)評級從\"中性\"上調至\"買入\",目標價定為340美元,比Coinbase當前股價234美元高出45%。(CNBC)[2022/1/6 8:30:36]

從2018年5月到2020年9月,Mejia經營著一種數字貨幣業務,該業務將加密貨幣兌換為現金,并收取在其平臺上進行的交易的傭金。

美國FinCEN將加密貨幣列為國家優先事項:金色財經報道,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)已將注意力轉向加密貨幣。在該機構于周三公布的首份政府優先事項清單中,FinCEN確定了八個優先事項,包括腐敗、網絡犯罪和相關虛擬貨幣考慮、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販、販賣人口和擴散融資。根據FinCEN的聲明,該機構“將在稍后發布規則,將具體說明金融機構應如何將這些優先事項納入其基于風險的AML(反洗錢)計劃。[2021/7/1 0:19:05]

梅嘉無法在美國金融犯罪執行網絡中注冊其業務,該網絡是財政部內的一個機構,旨在通過數據收集和分析來防范金融犯罪。

美國國稅局已將加密貨幣稅問題移至報稅表格頂部:金色財經報道,美國國稅局已將加密貨幣稅問題正式移至1040表格頂部,使其更加突出。該問題為“在2020年的任何時候,您是否收到、出售或以其他方式獲得了任何虛擬貨幣的金融權益?”。[2020/12/12 14:58:43]

在28個月期間,Mejia交換了大約1300萬美元,并成立了其他公司,例如HODLGroupLLC和WorldwideCommunicationsLLC,以掩蓋其非法活動的真實性質。

他的業務在網上和口口相傳,同時還通過加密的消息傳遞服務與潛在客戶進行交流,并在咖啡廳與他們會面。

自從認罪以來,圣貝納迪諾縣男子已經放棄了其非法活動產生的所有資產,包括超過23萬美元的現金,各種加密貨幣以及銀幣和金條。

梅賈預計將在3月份向美國地方法院提起訴訟,并將面臨最高25年的法定刑期,最高刑期是在聯邦監獄中服刑。

Tags:加密貨幣FINCOINCEN忽悠別人做加密貨幣騙局Piranhas Financekucoin是哪國的CENNZ幣

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