韓國金融委員會：將允許虛擬資產交易訂單在一定條件下共享_虛擬資產

業界意見反映無條件禁止orderbook(交易賬本)共享的規定過于苛刻，此前被禁止的虛擬資產交易所之間的交易賬簿共享將被限制性地允許。

2月17日，金融委員會表示，將對包含上述內容的《特定金融交易信息報告及監督規定》部分修正案進行立法預告。?

立法預告期間為本月18日至下月2日。在下個月25日對虛擬資產經營者征收反洗錢義務的《特定金融信息法》實施之際，該立法預告具體規定委托監督規定的事項。

韓國金融服務委員會正調查加密借貸平臺Delio的欺詐、貪污和失信行為:6月30日消息，韓國金融服務委員會正在對虛擬資產借貸平臺Delio的欺詐、貪污和違反信任指控進行全面調查，Delio已于6月14日暫停取款。韓國金融服務委員會金融情報室（FIU）于今日獲得了Delio的虛擬資產運營和財務數據，并正在進行現場調查。[2023/6/30 22:10:41]

滿足一定條件時可共享交易賬本

在此前公開的《特金法》施行令中，禁止了"通過與其他運營商的合作，顧客與其他運營商的客戶進行資產交易的行為"，即共享交易賬本。根據相關內容，Aprobit等虛擬資產交易所中斷了與海外交易所的交易賬本共享。另外，BynanceKR還擔心停止共享交易賬本時交易量會下降而宣布停業。

韓國金融服務委員將于下周開始就加密貨幣交易所進行現場咨詢:據金融當局和相關行業今日透露，金融委下屬金融情報分析院(FIU)于昨天在首爾與30多個虛擬貨幣交易所舉行了座談會，會上宣布金融服務委員將就加密貨幣交易所進行現場咨詢。

據悉，FIU表示，將從下周開始到7月底為所需公司提供現場咨詢，并要求他們在今天表達申請意向。各企業擬在現場停留約5個工作日，檢查主要項目，并指導經營者申報補充事項，尚未獲得ISMS認證的交易所也可以申請咨詢。雖然此次現場咨詢僅限于申請者，但也將成為金融當局了解和核實交易所現狀，對其不足之處進行引導并改善的契機。一位FIU官員說：“政府的立場是盡快進行申報審查，因此進行現場咨詢。”（韓聯社）[2021/6/11 23:30:28]

但是對于此種限制是否太過嚴苛的業界意見不斷出現。去年12月，金融委員會召開的特金法執行令聽證會中也指出，如果禁止共享交易賬本，國家財富會流向海外。國內交易所通過共享交易賬本可以提供豐富的流動性，如果加以阻止，投資者們就會逃往海外交易所。監管當局反映了以上意見，決定限制性地允許共享交易賬本。為了共享，必須滿足一定的條件。其他虛擬資產經營者是在國內或海外通過許可等履行反洗錢義務的經營者▲虛擬資產經營者可以確認與自己進行交易的其他虛擬資產事業者的顧客信息等。

韓國金融監管局發布限制令：禁止內部員工投資加密貨幣:韓國政府在重點打擊與加密資產有關的非法活動的同時，金融監管局發布了一項“限制令”，要求內部員工禁止投資加密貨幣。金融監管局在22日強調，有關工作的所有高管和員工不能向他人提供有關加密資產的信息，也不得協助進行資產的交易或投資。有關工作人員包括負責處理虛擬資產政策和法律或負責虛擬資產調查和檢查的部門。（韓聯社）[2021/4/22 20:47:36]

禁止darkcoin如果沒有韓元收支款項，銀行賬戶非必要

當天發表的內容還包括明確可疑交易報告(STR)期限的內容。之前只明示為"無遲延報告"，但明確了期限為"工作日3日內報告"。

另外也規定了虛擬資產的價格核算方式。在交易、交換交易簽訂時，適用虛擬資產經營者標示的虛擬資產的價額計算韓元換算金額。顧客要求傳送虛擬資產或收取虛擬資產時，適用上述原則。?

禁止使用無法確認交易明細的"darkcoin"

如果沒有韓元存取款時，無需實名確認存取款賬戶等現行施行令的內容維持不變。?

據金融委員會稱，虛擬資產和金錢之間沒有交換時，即不提供韓元存取款時，可以不從銀行獲得實名確認存取款賬戶。?

根據《特金法修訂案》，交易所等虛擬資產經營者必須具備ISMS認證、AML系統等一定條件，向金融監督分析院申請后才能開展經營活動。此時，提供韓元存取款服務的交易所還要從銀行獲得實名賬戶。目前，有實名賬戶的交易所只有Bithumb、Upbit、Co-inone、Co-bit4家。

金融委員會相關人士表示:"根據修訂的《特金法》，虛擬資產經營者應從下月25日開始履行申報、客戶確認、STR等反洗錢義務"，"但是實際上在受理申請之前很難履行，因此計劃在受理申報之后開始履行反洗錢義務，同時計劃在受理申請之后對是否違反義務進行檢查和監督。"

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