星球前線 | Chainalysis報告：2020年非法加密交易額同比減半_CHA

本文來自?Inside?Bitcoins，原文作者：JimmyAki

Odaily?星球日報譯者?|念銀思唐

犯罪分子們總是想方設法在任何經濟環境下賺一筆，加密行業也逐漸成為他們的樂園。加密市場的誕生和興起，讓網絡犯罪分子進入了新興的科技領域。

許多金融監管機構都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一處土壤，但區塊鏈情報公司?Chainalysis?的數據卻表明并非如此。

勒索軟件攻擊2020年表現最活躍

根據區塊鏈和加密監測機構?Chainalysis?昨日發布的數據，2020?年打擊加密相關犯罪的工作較前一年有所改善。

sMDX算法穩定幣星球預挖活動將于4月12日16:00正式開啟:官方消息，sMDX星球流動性預挖活動將于4月12日16:00正式開啟； 第一階段用戶可以組建MDX/sHT的LP流動性挖礦獲取sMDX的預挖收益或者MDX挖礦收益。sMDX是1:1錨定MDX價值的算法穩定幣，初始流通量為2100枚，未來將廣泛應用于超新星宇宙中的跨鏈資產轉換、無抵押借貸、游戲應用等諸多場景中。當流動性達成100萬美金后可開啟第二階段單幣無損挖礦挖取1500枚sMDX和LP挖礦挖取5000枚SHARE。

SuperNova.Cash是實驗性算法穩定幣多重宇宙的重要組成部分。在超新星宇宙中，所有的參與者將會體驗宇宙的起源、膨脹和穩定以及眾多算法穩定幣星球的誕生和進化。并可通過MDEX跨鏈橋和宇宙蟲洞體驗不同算法穩定幣在多重宇宙間穿梭挖礦及套利。[2021/4/8 19:58:58]

文件指出，加密貨幣資產的非法交易額從?2019?年的?214?億美元下降到?2020?年的?100?億美元。2019?年的轉移率為?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。與加密貨幣相關的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所對監管的合規性增加以及欺詐行為的減少，加密犯罪的收益減少了超過?50?億美元，2019?約為?100?億美元。

網易星球黑鉆競拍今天正式開啟:抽獎參與條件：原力＞45且黑鉆數量＞0.01的星球居民，滿足條件的居民每天可免費抽獎2次，抽中獎品后將消耗0.01黑鉆，未抽中則不消耗。拍賣規則：每位居民每件商品有10次競拍機會，0鉆起拍，0.01黑鉆為加價單位，價高者得，如出現多位居民出價相同，最先出價者優先中標。[2018/5/14]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密資金非法轉移中，勒索軟件攻擊是?8?類攻擊中最可行的一種。這些有預謀的惡意攻擊取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?龐氏騙局。

前NBA全明星球員馬布里進入體育區塊鏈領域:據澎湃報道，前NBA全明星球員馬布里已經成為陽光七星投資集團旗下體育區塊鏈集團主席，統籌運營體育區塊鏈集團運動產品、內容、品牌三大區塊鏈領域。[2018/4/27]

盡管?2019?年?PlusToken?的非法收入高達?20?億美元，超過了勒索軟件攻擊帶來的?3.5?億美元交易額，但該情報公司指出，這是?2020?年非法加密交易量的?311%。

Chainalysis?表示，由于許多勒索軟件攻擊沒有向當局報告，該公司對勒索軟件攻擊造成影響的估測或許存在不足。Chainalysis?援引專家的話稱，僅在?2020?年，犯罪軟件造成的經濟損失就高達?200?億美元。

知識星球：近期將對虛擬貨幣交易代投私募進行專項整治:今日，知識星球發布公告稱，為凈化社區環境，依據《網絡安全法》及《知識星球用戶協議》，知識星球近期將對違法有害信息進行專項整治，如虛擬貨幣交易代投私募進行專項整治等，違規者將禁言、永久封號或永久封群，請用戶自覺遵守法律和社區規范。用戶如果發現違法違規行為，可向知識星球舉報反饋。[2018/3/5]

加密領域前景尚未可知。但?Chainalysis?認為，由于監管機構對加密相關公司提出了更多的要求，該新興行業的形勢正在發生變化。

在金融機構的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行業內的少數服務提供商將他們的不義之財換成法幣。在為加密相關犯罪提供服務最多的加密業務排名中，由于一些提供洗錢服務或客戶識別程序不嚴格，加密交易所成為這些犯罪分子的最愛。

加密資金聚集地

某些國家被列為非法加密資金的可能聚集地。2020?年，俄羅斯通過?Hydra?暗網服務，發現了許多暗網資金通過非法錢包地址流入。

美國、南非、中國、英國、法國、越南也看到可疑資金流入這些國家的經濟中。朝鮮似乎有一家專門的勒索軟件攻擊公司，名為?LazarusGroup，這家公司對?2020?年犯罪軟件攻擊的增長貢獻了高達?35%?的占比。

Chainalysis?的數據表明，在加密領域需要大量的努力和政府的干預。金融監管機構也在加緊執行這項任務，要求加密交易所制定“KYC”協議，作為其客戶注冊計劃的一部分。

由于施行寬松的合規程序會導致交易所被美國證券交易委員會盯上，Chainalysis?認為，最終犯罪分子可能會放棄加密貨幣這塊“肥肉”。

“從長遠來看，交易所的努力也會消除一些在犯罪活動中使用加密貨幣的動機，因為如果網絡犯罪分子不能使用交易所，他們將更難將加密貨幣轉換成現金。”

戰線已經劃定

Chainalysis?一直處于追蹤加密貨幣領域犯罪活動的前沿。多年來，通過與美國當局的合作，這家加密分析公司已經能夠將網絡罪犯繩之以法。美國司法部多次使用其調查工具，揭露原本隱藏在公眾視線之外的犯罪活動。

像?BitMEX?這樣的加密交易所也與?Chainalysis?有合作關系，旨在追蹤和阻止其平臺上的非法交易，以此作為針對其母公司?100xGroup?協助洗錢指控的回應。這家陷入困境的交易所還進行了一定的組織結構調整，并帶來了一個新的團隊，以幫助其制定并實行合規計劃。

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