韓國金融監管機構出臺加密交易所監管新舉措_加密貨幣

據Cryptonews消息，最新一批監管要求來自韓國金融服務委員會的金融情報部門，該機構負責處理韓國的反洗錢/打擊恐怖主義融資相關事宜。FIU表示將要求各交易所在三個工作日內標記并告知其平臺上任何看似異常的交易。它還指定所有報告都需要指定法幣的交易值。FIU將對交易所如何監管擁有最終決定權，并已為希望在下個月該國首部專門針對加密貨幣的法律頒布后繼續交易的公司發布了一份手冊。為了進行交易，平臺需要獲得許可證。為此，他們需要向FIU提供證明，證明他們已經獲得了信息保護管理體系認證，與國內銀行簽訂了實名認證的銀行合同，并證明他們在關鍵決策和安全相關的職位上有合格的員工。交易所必須在9月24日之前向FIU提交必要的文件，FIU隨后將有權強制關閉、審計或抽查不合規的平臺運營商。

韓國金委會：將集中調查加密交易所是否履行內部控制的義務:9月8日消息，據韓國媒體報道，韓國金融委員會表示，今后在檢查虛擬資產（加密貨幣）交易所時，將集中調查其是否履行了內部控制的標準義務。根據韓國《特別交易法實施令》，虛擬資產交易所應當制定限制經營者本人和特殊關系人發行的虛擬資產交易的標準，虛擬資產交易所員工在相關交易所買賣的行為也受到限制。（News1）[2022/9/8 13:16:16]

外媒：韓國金融法修訂案實施 加密交易所將進行聯合以滿足要求:韓國國會于5日全體會議通過特殊金融法，該法案是對韓國現行《金融信息法》的修訂，為虛擬資產服務提供商(VASPs)加強了韓國的反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)框架。該法案要求所有VASP向監管機構注冊，并與單一銀行合作辦理存取款業務。此外，增值服務提供商必須獲得韓國互聯網安全局（Korean Internet Security Agency）的系統認證，這是一個成本高昂且漫長的過程，迄今為止只有6家公司和交易所通過了認證。韓國媒體分析稱，這可能會擠壓那些無力承擔監管負擔的韓國小企業。交易所可以嘗試合并、籌集資金和聯合起來，以滿足新的要求。但對于試圖利用投資者利益的灰色地帶項目來說，這也可能是一個喪鐘，特別是必須遵守新法律規定的注冊要求的首次發行代幣（ICO）。（CoinDesk）[2020/3/6]

政策 | 韓國金融服務委員會披露新的加密行業監管框架和反洗錢指導方針:據ccn獨家消息，韓國金融服務委員會（FSC）披露了一套新的加密行業監管框架和有關反洗錢（AML）的指導方針，并了解客戶對加密貨幣交易所的要求。在其針對加密交易所的新洗錢預防指南中，FSC加強了對交易和用戶監控的現有監管，還要求韓國金融情報部門（KFIU）嚴格監管加密貨幣交易和用戶活動。FSC已命令有關部門調查三家主要銀行：Nonghyup、 Hana Bank、和 Kookmin，這些銀行一直在為加密交易所提供銀行服務和虛擬賬戶。

接下來，加密貨幣交易所將需要進行客戶盡職調查（CDD）和強化盡職調查（EDD），并進行足夠的背景檢查，以確保：外國人不使用當地的加密貨幣交易所買賣數字資產；犯罪分子并沒有秘密利用個人賬戶洗錢；防止可疑交易和付款處理。據悉，韓國政府發布的《洗錢預防指南》被認為是該國政府在首次規范國家加密貨幣市場的第一步。未來幾個月，地方政府將與銀行和地方交易所合作，以更好地構建市場。[2018/6/28]

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