加密貨幣是美國在恐怖融資聽證會上的備用替罪羊待遇_加密貨幣

美國政府已經擁有使用加密貨幣和其他眾籌或替代融資工具監視或監管潛在恐怖分子融資所需的權限。

這是證人在周四舉行的國會聽證會上得出的結論之一。在眾議院金融服務委員會成員舉行的“美元反民主：暴亂后的國內恐怖主義融資”聽證會上，目擊者呼吁更好地進行在線審核和數據收集，而不是要求新的監視或國內恐怖法規。

主持聽證會的國家安全，國際發展和貨幣政策小組委員會主席詹姆斯·希姆斯說：“要有效破壞國內極端主義團體，我們需要更好地了解他們的融資。”“一些極端主義組織正在避開傳統銀行業，轉而使用加密貨幣，避免了我們破壞傳統主義金融的傳統方法。”

國盛證券：加密貨幣相關的交易所、挖礦產業鏈等公司會陸續上市:3月10日消息，國盛證券發布區塊鏈行業周報表示，隨著比特幣期貨、以太坊期貨登陸CME，比特幣ETF的上市，加密貨幣資產將有前所未有的速度與傳統金融市場持續推進融合進程。

一方面，加密行業必須要有監管必須要合規。另一方面，監管也在不斷調整政策以適應加密貨幣帶來的新模式。可以預見，未來會有越來越多的機構持有加密貨幣資產，相關的交易所、資產管理機構、衍生品、挖礦產業鏈等公司會陸續登陸資本市場。在加密貨幣資產的監管框架、會計審計方面會有更快的迭代。[2021/3/10 18:32:24]

在大多數情況下，與更傳統的支付方式一起，加密貨幣被視為另一種支付方式。立法者在很大程度上沒有特別指出加密貨幣作為犯罪工具。

軟件公司：挖礦劫持事件與加密貨幣市價同步增長:美國軟件測試公司、軟件供應商Shasta QA發現，加密貨幣市值增長的同時，加密貨幣挖礦劫持事件數量也在增多。Shasta QA認為，加密貨幣價格在過去幾年、尤其是過去幾個月暴漲，這鼓動了礦工采取隱蔽手段挖掘加密貨幣，包括用劫持不知情用戶的設備挖礦。[2018/4/28]

K2Integrity司法管轄區服務全球負責人，前恐怖分子融資和金融服務部前助理秘書丹尼爾·格拉澤表示，雖然可以使用加密貨幣在金融監管機構的視野之外轉移資金，但法定的內部和外部傾斜使監管機構能夠監控這些交易。美國財政部的金融犯罪。

內布拉斯加州州議員提交三項有關加密貨幣及區塊鏈的擬議法律:公共記錄顯示，1月3日，內布拉斯加州州參議員卡羅爾·布萊爾向內布拉斯加州立法機構提交了三項擬議法律，其中一項將修改州內的洗錢法規以包括加密貨幣，另外兩項則更廣泛地側重于區塊鏈應用。內布拉斯加州的立法者是否會接受擬議的法律還有待觀察。根據內布拉斯加州立法機關的官方網站，這些法案已經提交給相對應的委員會進一步審議，但聽證會日期尚未安排。[2018/1/10]

他說：“如果您希望能夠在實體經濟中以任何規模使用一種加密貨幣，則在某個時候確實需要將轉換為實際的法定貨幣，轉換為美元。”“這是美國財政部監管加密貨幣的地方，加密貨幣交易所被視為貨幣服務業務，它們具有完整的客戶盡職調查要求，具有完整的洗錢要求，具有報告要求。”

格拉瑟還指出，加密貨幣基本上是匿名的，不是匿名的，后來告訴眾議員斯蒂芬·林奇，加密貨幣使執法機構更容易跟蹤交易。

全球虛假信息索引的共同創始人兼首席技術官丹尼爾·羅杰斯告訴眾議員馬德琳·迪恩，替代性融資平臺正在幫助國內恐怖組織進行招募和激進化工作。

盡管如此，在聽證會的任何時候都沒有任何證人呼吁建立新的雕像來更密切地監視金融或加密貨幣領域。的確，公民與人權領袖會議高級經理伊曼·布卡杜姆表示，新法規存在被濫用的風險。

但是，格拉瑟確實指出了擬議中針對無托管錢包的金融犯罪執法網絡規則，這是財政部可以實施以打擊潛在的恐怖分子融資的可能規定。

提議的規則將要求交易所收集有關到無托管或私有錢包的交易的交易對手信息，并為大型交易增加貨幣交易報告的要求，該規則在加密行業一直存在爭議。

盡管CTR組件只會將傳統的法定報告規則引入大型加密交易，但交易對手組件可能會產生意想不到的后果，包括阻止美國境內的個人或實體使用智能合約和分散式金融工具。

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