金色觀察丨從BTC跌破5萬美元看CEX如何應對突發事件_比特幣

金色財經區塊鏈2月27日訊不斷上漲的“加密貨幣之王”比特幣近日受到重創，其價格于2月下旬再次失守5萬美元支撐位，本文撰寫時為47,571.37美元，7日跌幅達到14.5%，市值也重新縮水至1萬億美元以內。

這不得不歸因于新上任的美國財長耶倫。耶倫在北京時間2月22日晚間出席的《紐約時報》線上活動中不出所料地談到了比特幣，并公開表示用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。不僅如此，她還認為比特幣是一種“高度投機的資產”，雖然數字貨幣可能會帶來更快速和更便宜的支付體驗，但有許多問題需要研究，包括消費者保護和反洗錢。與此同時，她力推美聯儲研究發行的數字美元貨幣，認為由美聯儲維持并基于區塊鏈的數字美元“可能會導致更快、更安全和更便宜的付款方式”。她的這番言論立刻引發了加密貨幣市場“寒蟬效應”，更是給了比特幣一記重擊。?

金色午報 | 7月17日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Visa、幣安、Revolut

1.Visa和萬事達卡：正在監控幣安相關的監管合規動向；

2.Revolut資深員工有機會兌現其持有的公司股份的20%；

3.Polygon鏈上Sushiswap上線限價訂單功能；

4.Uniswap社區發起V3流動性挖礦提案 建議分配165萬UNI作為初始獎勵；

5.收益聚合器Pancakebunny在Polygon上的版本遭外部攻擊 已暫停所有Sushi機槍池；

6.數據：USDT占比特幣交易比重約為63.69%。[2021/7/17 0:59:14]

一時間，比特幣價格暴跌，讓許多投資者措手不及，引發了市場恐慌。與此同時，大量投資者涌入中心化加密貨幣交易所嘗試止損，這一舉動讓交易所猝不及防，引發了中心化交易所爆倉和宕機的雙重危機。

金色財經合約行情播報 | BTC恐慌性下跌，市場籠罩陰霾:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報6709美元（-1.83%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.075228%。

昨日BTC沖高至7200美元帶，窄幅震蕩后于今日6點放量下跌，最低至6550美元。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交較昨日翻倍，持倉量基本不變，精英多頭占比下跌，季度合約貼水繼續增加。市場出現較重的恐慌情緒。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.26元，溢價率為2.91%。USDT溢價率保持一定幅度，未明顯放大。[2020/4/13]

?截至2月23日，頭部中心化交易所的爆倉金額已經達到1.92億美元，其中多單爆倉1.74億美元，空單爆倉1774.55萬美元。不僅如此，一些平臺幣價格也一度暴跌，結果引發交易量驟增，網站和應用程序接口連接問題紛紛出現故障，甚至有交易所因為網絡擁塞嚴重而宣布暫停平臺代幣的提幣業務。

金色晚報 | 4月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行數字貨幣、工信部、BSV、比特幣減半

1. 央行辦公廳主任：央行數字貨幣正在有序推進。

2. 發改委、中央網信辦：加快數字化轉型共性技術，支持區塊鏈等技術集成創新。

3. 工信部發布網絡數據安全征求意見稿區塊鏈為重點領域。

4. 谷歌趨勢顯示今年“比特幣減半”的谷歌搜索量大增。

5. 日本區塊鏈開發商Chainbow推出基于BSV的私有信息協議。

6. 陳正昌：超過一半的墨西哥人使用加密貨幣在線購物。

7. CSW律師以“人身攻擊”為由抨擊法庭命令。

8. NEM基金會主席宣布帶薪休假六個月 引發社區不滿。[2020/4/10]

?相比之下，有幾家加密貨幣交易所倒是應對住了交易量短時暴漲所帶來的技術和業務負荷。所以，說到底中心化加密貨幣交易所穩定運維是保障用戶資金安全的基礎，那些在突發事件中應對自如的交易所才是最值得投資者和交易者信賴的。?

金色相對論 | 溯源能否為區塊鏈大規模落地突圍:剛剛，第九期金色相對論開始進行干貨對陣，聚焦“溯源，能否為區塊鏈大規模落地突圍？”話題，展開激烈的思想交鋒與智慧碰撞。敬請關注金色財經了解最新觀點。[2018/8/2]

在這次“比特幣暴跌事件”中，假如投資者無法在市場暴跌中快速完成止損交易，那么最終很可能會導致爆倉巨虧，倘若交易所無法確保穩定運維引發宕機，那么就會增加爆倉量，一旦爆倉量飆升，反而會引發更多人涌入交易所嘗試止損，從而造成惡性循環。?

那么，那些能在突發事件中仍然保持穩定運轉且不會受到市場波動影響的加密貨幣交易所是怎么做到有效保護投資者利益的呢？通過這次比特幣暴跌事件，我們發現中心化交易所一般都提供賬戶體系、資產清算、資產兌換、資產充值、資產托管、KYC、撮合交易等業務模塊，在技術實現上已經有相對成熟的解決方案，但在面對突發狀況時往往沒有很好的應對措施，比如交易系統防篡改性較差，且基于中心化的運營模式存在宕機的可能性，當服務器無法承載超負荷的流量時中心化平臺有可能會出現宕機的情況。?

在過去的幾年時間，作為加密貨幣生態頂端的中心化交易所除了系統運營問題之外，似乎在交易產品方面也鮮有創新，大多數仍專注于根據傳統商業模式開發新產品。在加密貨幣行業里，我們看到過許多迅速攀升的交易所，也看到過一些曇花一現的交易所，但能夠走得長遠且持續創新和穩健運營的交易所卻屈指可數。因此，如果一個交易所想要經久不衰，就必須推出能讓用戶真正獲益的產品，而不是向用戶推出一些簡單的“快消交易產品”。?

令人欣喜的是，有一些交易所已經開始獨創自己的創新產品了。比如說“統一交易賬戶”就堪稱是交易所領域里產品創新的典范了。這種創新交易系統，支持在一個賬戶中使用多幣種資產同時交易現貨和各類衍生品，而不再需要在多個賬戶之間進行資金劃轉，這將會為用戶的交易提供極大的便利。不僅如此，不同業務線的盈虧可以互相抵消，這有效提升了用戶的資金利用率，降低爆倉風險。?

在此模式下，統一交易賬戶提供的三種新賬戶模式：簡單交易模式、單幣種保證金模式和跨幣種保證金模式，可以滿足用戶不同的交易習慣和訴求。而且重點是，在這些模式下爆倉的風險大大地減少了。?

首先在單幣種保證金這種模式下，只需要把資產轉入全倉賬戶中，即可同時交易幣幣、杠桿、交割、永續、期權這5種業務。如果用戶使用全倉模式交易，那么相同結算貨幣的倉位風險將會一起衡量。在該幣種權益不足時，可能引發以該幣種為結算貨幣倉位的全部減倉、爆倉、可能損失該幣種的全部權益。用戶可以使用逐倉模式，隔離不同倉位的風險。?

其次在跨幣種保證金這種模式下，全倉賬戶的不同幣種資產都會統一折合成美金價值作為下單校驗、持倉的保證金。在借幣模式中，當用戶某個幣種余額或權益不足、但是整體美金價值充足時，也可以賣出該幣種現貨或交易該幣種作為結算貨幣的合約。當該幣種由于超額賣出以及以該幣種作為結算貨幣的合約虧損，導致該幣種權益小于0時，將會自動產生該幣種的負債，進行利息收取，全倉賬戶內的風險衡量均通過美金價值衡量，用戶的整體有效資產折合美金相對所有倉位的維持保證金折合美金充足，即可繼續維持倉位，不足時將觸發減倉、爆倉。與單幣種保證金模式一樣，用戶也可以選擇逐倉模式，隔離不同倉位的風險。

?不僅如此，一些交易所的“統一交易賬戶”跨幣種保證金模式還支持自動換幣，當合約倉位未實現盈虧導致該幣種賬戶資產產生負債時，有合約持倉虧損的倉位有可能會觸發系統自動換幣，系統會自動買回負債幣種，降低負債值。當然，用戶可以選擇手工借幣和自動借幣，自主控制避險模式，這樣就能確保在極端市場行情出現時快速調配資金補倉，防止爆倉發生。?

不難發現，在這次比特幣暴跌事件中，那些保障了用戶平穩交易的交易所無一例外地都采用了“統一交易賬戶”創新交易系統，起到了穩定市場軍心的作用。加密貨幣市場的波動性很強，暴跌事件肯定還會重復上演，誰能在這些突發事件中應對自如，那么誰就能獲得投資者和交易者的青睞，成為笑到最后的贏家。

本文部分內容來自于雅虎財經

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