金色觀察 | 一文起底EOS生態App騙局全過程 信息不對稱是核心套路_EOS

利用加密貨幣制造的騙局一直在吞并受害者的資產。

近日EOS生態App跑路事件出現后，金色財經發布了《EOS生態又出跑路騙局，存幣騙局怎么破？》的報道文章，文章發布后，EOS生態App騙局的受害者聯系了金色財經，經溝通后，我們將此次騙局的發展過程在此一一詳述，以提醒廣大投資者，擦亮眼睛，謹防中心化理財騙局。

4月22日，有EOS生態騙局受害者向深圳市南山區桃源派出所報案，根據其報案資料顯示，在2020年3月，通過微信朋友圈接觸到EOS生態app，在推薦人的不斷洗腦和指導下，從交易所購入EOS并充值進EOS生態賬戶，此時平臺方許諾每天返利1.5個EOS, 三年后按五倍返還。

4月19日，該app突然間無法登陸，EOS柚子生態社區長發出公告稱該軟件受黑客攻擊, 正在緊急修復, 預計4月20號下午18.00能完成, 到4月20號下午，EOS社區長再次發公告稱要一周左右才能修復，此時已經出現EOS生態跑路消息。

那整個過程如何呢？根據受害者陳述，我們梳理了事情的發展過程。

整個騙局是通過對EOS投票收益的擴大化宣傳，通過拉人頭返利的形式拉新引導投資充值，通過App提現和“社區長”的提現金額創造“信任”，最后通過黑客攻擊等理由轉移注意力，跑路發生后解散群并稱7天后無果開始維權。

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拉新

報案資料中提到的“社區長”，是負責拉新、引導充值的人。通過受害人提供的社區長資料，大社區長約8人，其微信介紹都以EOS詞匯為中心，例如其中兩名社區長的微信簽名為“你若信我，拼了命也不會讓你輸，區塊鏈3.0柚子幣EOS，”“專注EOS區塊鏈數字貨幣，對接各大團隊長，我們不炒幣只投票賺幣。”

精選 | 金色財經整理比特大陸招股說明書中四大要點:1、收入

比特大陸的收入主要來源于礦機銷售、礦池聯運、礦場服務、自營挖礦四大業務。2017年和2018年上半年，比特大陸的營收分別為25.17億美元、28.45億美元；2017年和2018年上半年，比特大陸的凈利潤分別為7.01億美元、7.42億美元，調整后凈利潤（不包括股權激勵費用及可換股可贖回優先股的公允價值變動）均為9.52億美元。

2、融資

自成立以來，比特大陸共完成三輪融資：2017年8月融資5000萬美元；2018年6月融資2.9億美元；2018年8月融資4.4億美元。

3、持股比例

IPO前，詹克團旗下基金持有比特大陸36%的股權，吳忌寒旗下基金持有比特大陸20.25%的股權。作為比特大陸的前兩大股東，詹克團和吳忌寒持有的股份均為B類股，投票權是A類股的10倍。

4、加密貨幣礦機市場份額

截至2017年12月31日，全球基于ASIC的加密貨幣礦機市場的前三大營運商分別為比特大陸、嘉楠耘智、億邦國際，按收入計算，三者的市場份額分別為74.5%、6.2%、4.5%。[2018/9/27]

社區長建立的社區還有其他“下級”，曾在群內發布過一位在社區內活躍3個月的群友升級為社區長的例子（無法確認信息真假）。

分析 | 金色盤面：GTO表現活躍:金色盤面綜合分析：過去幾日資金持續流入，短線走勢強勁，從日線圖看，這里有一個比較明顯的日線級別的底背離反彈機會，目前價格再中軌附近，如果持續反彈，有望挑戰上軌壓力，但是要關注短分時的軌道變化情況。價格波動是市場行為，提醒投資者注意做好風控。[2018/9/18]

受害者的群內截圖

受害者表示，他們了解到有很多滿500人的社群，其中還包含QQ群，群內確認受害人數達2000人。通過部分用戶的微信群名顯示，其中EOS生態共贏群名稱已經達到90余個（但因修改群名稱也是運營套路之一，無法統計信息真假）。

宣傳和引導存幣

從社區長的微信簽名可以看到，業務是圍繞EOS投票。

而產品騙局可以解釋為，用戶可以投資一部分幣幫助超級節點投票賺取收益，需要將幣打到平臺賬戶內。一個賬戶可以投資300個EOS，用戶可以投資多個賬戶，使用一拖多模式，例如群內有用戶提及的“購買一拖五”。當吸引用戶量足量后，直接關停App，把用戶的幣轉移。

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對于投資方式和收益，群內的社區長是這樣解釋的。

受害者的群內截圖

用戶需要首先從加密貨幣交易所購買EOS幣，然后將幣存入EOS生態App的地址w.io地址內。存幣后，EOS生態App就開始上場了。充值后相應的賬戶會顯示在EOS生態App內，除了資產外，還會顯示昨日收益和累積收益，除了投票收益外，EOS生態App還包含有一套新的激勵玩法，就包含“拉人頭”，其獎勵制度如下：

受害者提供的EOS生態App制度

建立賬戶信任：看到收益+提幣

用戶在EOS生態App上存幣后，會顯示昨日收益，累積收益以及可用余額。可用余額有提現按鈕。經過與受害者確認，很多用戶曾提現成功，也看到社區長發提幣成功的截圖。

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但提現這一步存在一些疑問，例如我們拿到的兩個用戶提幣記錄，一個賬戶提幣額度僅有44個EOS，另外一位用戶，在自己的存幣300個EOS的賬戶里，只提幣了100個EOS，成功提幣到交易所賬戶。用戶表示，在App上，只能提幣100個EOS。也就是意味著，EOS生態App是通過提幣限制，限制了用戶提幣數量。

受害者提供的截圖，左側為社區長賬戶，右側為普通用戶

這樣項目利用這樣的“小額提幣”讓用戶認為平臺是可信的，以安用戶的恐懼之心。同時在群內倡導用戶持幣至少半年。在這個過程中，社區長也不停的曬出每日收益，提現收益，以及提醒用戶在App內看收益。

洗腦式的宣傳語

在群內，用戶還可以看到諸多洗腦式教育的宣傳文字，包含類似“幾千塊投資都怕，你還能干嗎”，“再說就踢人”“建議趕緊贖回退出”等等。這些方式運用以退為進，或者被稱為PUA式的用戶教育方式，讓用戶選擇繼續“信任”并深以為然。

跑路和借口

4月19日，App無法登陸，社區長稱遭遇黑客攻擊，稱20日才能恢復。然后20日卻又稱一周后才能恢復，在這期間，通過瀏覽器查詢w.io地址內資產已經轉移。

在群內，社區長還提議禁止大家討論，還表示“如果一周后無法恢復則一周后一起維權”，并解散了群表示“信任的人加微信”。此時，群內仍有用戶表示“報警處理推薦人的用戶都是傻逼，憑本事掙錢。”，無法確認該用戶是否為真實投資者。

整個過程中的不合理之處

不對稱信息

首先，我們在社區長宣傳的投票賺幣方式里可以清晰看到，其賺幣收益與實際EOS投票收益差異巨大，在EOS的收益規則內，每年的代幣激勵是占生態內增發的1%，且其中0.25%為節點所有，0.75%由投票選民所有。

如果按照目前EOS的投票EOS量為4.2億枚計算，每年投票的年化收益約為1.7%。我們通EOS瀏覽器查詢超級節點投票收益也可以明顯發現收益的差異，例如火幣礦池節點的staking業務，在火幣礦池內投票的EOS約為3.1億枚，而每日的收益僅為900枚EOS左右。而在EOS生態App中的承諾收益日化高達0.5-3%，年化收益超過200%。

eosauthority中顯示的火幣礦池投票和收益

EOS生態App中的顯示和提現真實性

首先用戶存幣是將代幣打入一個固定地址，這雖然節點投票的規則，但要確認其真實性，w.io并未與任何節點完成投票過程，之前冒用Starteos的節點名義，已經被Starteos辟謠。

如果通過節點投票獲取收益，節點和總收益是可以查閱的。至于EOS生態App中的顯示，是很明顯的中心化錢包的顯示。

用戶觀看收益，如果不提現，是無法確認收益的真實性。因為可以把收益當成積分來看，從技術開發上很容易實現，只需要改寫賬戶的顯示名稱即可。當用戶提現時，目前我們看到的都是小額提現，這樣的提現。會由App的命令執行后，再由EOS生態App的錢包賬戶轉出，所以，只要提現限制的很少。就沒辦法確認提現的真實性。

一個用戶存入300個EOS，但提幣只能提取100個EOS，用戶提現成功的錢仍舊是低于用戶存入的錢的。這樣就無法確認在整個生態內的所有用戶收益是否是真實的。如果一些收益是真實的，是屬于資金盤模式的騙局，其前期吸金能力很大。

但如果無法通過高額提現確認前期收益，就代表這個模式仍舊存在硬性漏洞，吸金能力有限。（如果是資金盤的早期，騙局執行人也需要提供一定的資金確保現金流正常）。

因此以目前的情況來看，EOS生態App是通過限制提現金額用小額提現成功來騙取用戶信任的。在EOS生態App上顯示的收益，有可能都是假EOS，最大的可能顯示的是積分數字，而不代表真實的EOS。

騙局發生的核心問題是中心化錢包和信息不對稱

此次騙局的發生，其中可質疑之處較多，但核心的“唬人”之處，仍舊是信息不對稱和中心化錢包的顯示“誘惑”。

信息不對稱部分，EOS生態App顯示利用的是EOS內投票模式的復雜和官方消息傳播有限的現狀。所以用戶無法判斷到投入300個EOS，就可以收到日化3%的收益是真是假？

而對于用戶所看到的EOS生態App上的顯示，會被高額的收益打消資產真實性的疑慮，只通過驗證下提現渠道是否正常就模糊判定了“真實性”。但這恰恰是中心化錢包塑造出了騙局表象。

面對投資需求，我們仍舊需要在確保資金和模式安全的情況下再進行投資，投資者需要了解資金如何獲取收益，并且要確認收益的真實性。在加密貨幣業內，中心化錢包的騙局因為中心化錢包的技術特點被各種騙局項目利用，盡管單個的投資金額較小，但風險仍不能忽視。

關于騙局涉及金額，目前沒有明確的統計確認，在w.io賬戶轉賬的賬戶內看到的余額目前不能全部證明其來源。但騙局的事實已確認，受害者眾多。金色財經再次提醒各位加密貨幣投資者，謹防中心化錢包理財風險，注意正確信息的同步。

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