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最高檢、中國人民銀行聯合發布洗錢犯罪典型案例,包括利用虛擬貨幣洗錢等方式_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

3月19日,最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布六個懲治洗錢犯罪典型案例,涉及黑社會、犯罪等性質,以及家族化洗錢犯罪以及利用虛擬貨幣洗錢等方式。其中,虛擬貨幣洗錢案例顯示,2015年8月至2018年10月間,陳某波注冊成立意某金融信息服務公司,以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品,自行決定漲跌幅,資金主要用于兌付本息和個人揮霍,后期拒絕兌付。此外,陳某波被指開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣,通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易,虛構平臺交易數據,并通過限制大額提現提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口,拖延甚至拒絕投資者提現。綜合披露信息,意零金融信息服務有限公司工商信息與上述提及企業一致,排除天眼查數據,尚未發現其他企業符合相關信息。該公司在2015年8月成立,法人為陳海波。有媒體撥打意零金融在工商注冊的電話,提示為空號。

Gate.io行情:STAR最高漲幅584.5%:據Gate.io行情顯示,截至今日10:30,交易對STAR/USDT 20H漲幅最高達584.5%,當前漲幅270.35%,20H最高價格13.69美元,當前報價7.407美元。據悉,Gate.io已于11月3日12:00上線文曲星Filestar(STAR)交易,上線開盤價為2美元。近期行情波動較大,請注意控制風險。[2020/11/4 11:36:25]

虛擬地產開拍,最高價格為59MANA:MANA代幣發行方虛擬世界平臺Decentraland于12月15日開啟虛擬地產拍賣,被劃分為地區、基礎設施和邊疆三種類型的地產共計9萬塊。目前最高競拍價為59萬MANA。[2017/12/23]

近400萬個比特幣永久丟失 占比最高23%:根據數字取證公司Chainalysis對比特幣區塊鏈進行的研究,大約有278萬至379萬個比特幣已經永遠消失。對應現有比特幣的總數約為17%至23%。現在每個比特幣對應的價值約為8500美元。[2017/11/27]

Tags:比特幣STARSTAMAN比特幣暴富的人多嗎FireStarterstaking幣圈Wonderman Nation

DAI
3.20晚間行情:橫盤震蕩中的一些思考_BTC

文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別防上當.

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Bitcoinwin投研:行情進入大回調_BIT

據Bitcoinwin交易所平臺行情顯示:24h內BTC行情大幅下跌,跌穿多條支撐,勢不可擋。昨日下午比特幣價格再次觸及58350附近后并未出現企穩打破壓力位現象,對應價格問題也跌向55000下.

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幣圈羅浩天:3.23btc昨日空頭完美符合提示,今日反轉做多_USD

投資猶如下棋,棋藝高者能看出五步,七步甚至十幾步,而棋藝低者只能看出兩三步,高者顧大局,謀大勢,不以一子一地為重,以最終贏棋為目標,低者則寸土必爭,只為爭一時之需,結果頻頻受困.

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牛市不退 穩定幣持續開閘_USD

比特幣價格居高不下,穩定幣市場需求持續擴大。中心化穩定幣市場中,USDT在各個鏈上的總發行量破400億美元,USDC市值也突破100億美元。從市場份額看,USDT仍穩居主流需求地位.

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首屆波卡黑客松創業大賽 Polkadot Hackathon 已結束,獲獎名單公布_區塊鏈

鏈聞消息,首屆波卡黑客松創業大賽PolkadotHackathon已結束,在為期兩天的此次黑客松大賽中,33個團隊通過50天的充足線上備賽,在36小時現場Hacking中.

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線上「生機」狂歡節:全景生態地圖、空投抽獎等你預約_區塊鏈

2021年加密市場呈現出前所未有的「生機」:在價格上,比特幣創下6萬美元歷史新高;在底層技術上,以太坊Layer2的落地探索也在進行;在應用上.

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