男子集資詐騙上千萬潛逃境外，前妻利用比特幣洗錢獲刑二年_比特幣

3月19日，最高人民檢察院、央行聯合發布的一例虛擬貨幣洗錢案細節曝光。2015年8月至2018年10月間，陳某波注冊成立某金融信息服務公司，未經國家有關部門批準，以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品，自行決定漲跌幅。他還開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣，通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易，虛構交易數據，并拖延甚至拒絕提現。

動態 | 日本一男子因非法挖礦罰款30萬日元:日本逮捕了16名非法挖礦者，并將罪犯的有關資料送交檢察廳，這些人通過加密貨幣挖礦獲得報酬而擅自使用別人的電腦。在這次事件中，橫濱區檢察廳于19日對平冢市的從事網站運營行業的一名男性(31歲)持有不正當指令電磁記錄(病)罪進行了簡單的起訴，并于當時提出罰款30萬日元的命令。根據該起訴書，該男子于去年12月至今年2月，在自己運營的網頁中設置了僅通過網頁瀏覽就能挖門羅幣的Coinhive程序，而未提前告知瀏覽者。[2018/9/20]

2018年11月，陳某波以涉嫌集資詐騙罪被立案偵查，涉案金額1200余萬元，陳某波潛逃境外。陳某波除了利用虛擬幣非法集資，還教唆妻子陳某枝利用銀行轉賬、兌換比特幣的方式，將贓款匯往境外，并通過“假離婚”逃避監管。檢察院審查認定陳某枝以幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪。

動態 | 臺男子重操舊業偷電挖礦比特幣 800多臺礦機被查:據中新網消息，臺灣嘉義縣東石鄉62歲黃姓男子7月因挖礦比特幣被判刑，臺灣檢方近日接獲舉報稱黃某疑似重操舊業，21日指揮偵辦，共查扣800多臺比特幣挖礦機。嘉義地方法院檢察署透露，黃某先前在嘉義縣東石鄉設立比特幣挖礦機房，為減少電費支出，私自找工人更改電表偷電，用電量從每月2萬多度降到4000多度。[2018/8/21]

央行將本案作為中國打擊利用虛擬貨幣洗錢的成功案例提供給國際反洗錢組織，向國際社會介紹中國經驗。

通過比特幣洗錢，美國一男子獲罪:本周，一位名叫托馬斯·科斯坦佐的美國亞利桑那州居民因涉嫌洗錢而被定罪，罪名是用價值超過16.4萬美元的加密貨幣交易進行洗錢，官員們聲稱，調查源于兩年多的交易。[2018/4/1]

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