BTC/HKD-5.24%
ETH/HKD-5.96%
LTC/HKD-8.65%
DOT/HKD-8.65%
ADA/HKD-7.32%
SOL/HKD-7.39%
XRP/HKD-6.25%
DOGE/US-9.47%1.為什么加密貨幣反洗錢合規對金融機構如此重要？
簡而言之：這是法律。
法律要求銀行和金融機構遵守法律和監管指導，以打擊洗錢、恐怖主義和逃稅，并應對這些非法金融活動的風險進行管理。
每一家合法銀行和金融機構都必須將合規和風險管理納入其短期和長期業務計劃和戰略，所以在處理加密貨幣時，他們也需要納入加密合規。
2.金融機構如何才能了解其客戶的加密活動的性質？
信息就是力量，可以幫助機構間接降低接觸加密貨幣的風險。
律師提議在 Sam Bankman-Fried 的手機中安裝監控軟件:金色財經報道，周四在紐約舉行的一次聽證會上，地方法院法官 Lewis Kaplan 擔心Sam Bankman-Fried 有能力隱藏或刪除他的通訊記錄，律師建議SBF在他的手機上安裝一個監控軟件來自動記錄并存檔他的通信。該提議如果最終被法官接受，將結束聯邦檢察官與 Bankman-Fried 的律師就其保釋條件進行的近兩周的爭執。
SBF的保釋條件問題于 1 月 27 日公開，當時檢察官向法院提交了一封信，敦促 Kaplan 修改SBF的保釋條件，以禁止他試圖聯系 Alameda Research 或 FTX 的任何前任或現任雇員，因為以及使用 Signal 或其他臨時消息傳遞應用程序。[2023/2/10 11:58:15]
當涉及到防止傳統法律中的洗錢時，銀行需要一定數量的信息，以確保他們能夠管理在促進這些交易中涉及的任何潛在風險。加密貨幣也是如此。
羅馬元宇宙集團以43.9萬港元購入加密貨幣XDAG幣286萬個單位:11月28日消息，港股上市公司羅馬元宇宙集團(08072)發布公告，于2022年11月29日，集團已于公開市場上購入加密貨幣XDAG幣286萬個單位，總代價約為43.9萬港元，以集團內部資源撥資進行。董事會認為，加密貨幣具有升值空間以及有潛力作為對抗由于全球各國央行積極增加貨幣供應而對法定貨幣產生的貶值壓力的有效對沖，除了持有現金外，將部分集團的資金配置為加密貨幣也是一種多元化的資產配置策略。[2022/11/28 21:08:01]
如果銀行直接接觸到加密貨幣，可能會面臨挑戰，但如果客戶使用數字資產進行交易，銀行也可能會間接接觸到。
ZhongJie：熊市最大的挑戰就是參與的用戶變少了:金色財經現場報道，Head of Product Moledao ZhongJie在Coinlive和moledao主辦的線下活動上表示：熊市最大的挑戰就是參與的用戶變少了，當前各個項目是市值上看起來還可以，但是流動性卻有所缺少，除此之外，在應用產品上缺乏一些具體的創新，而基礎設施也還缺失一部分，導致說很多的想法和商業上的一些嘗試是沒有辦法達到理想的效果，就是說沒辦法去配套一個更廣闊的零售方式。所以機會就在這個地方。
因為行業不可能沒有泡沫，但是不代表說這個行業本身該被推翻，泡沫的另一個角度，是底層基礎設施的問題，一些比較資本的功能的制約著到市場的發展，市場需要一些新的技術帶動市場發展。
針對FTX的事件，ZhongJie 認為，這個事件是一個很大的利空的事件，對于NFT而言，也是一個長期的影響，但是從未來構建的角度來看，FTX事件不會對行業造成太大影響，恢復這一塊的投資信心，需要一個長期的過程。[2022/11/9 7:23:27]
有一系列的檢查可以幫助管理“反洗錢”風險：了解你的客戶、了解你的付款、了解客戶行為以及了解你的合作伙伴。
考慮到銀行每天可以處理的交易量，確保監控過程完全自動化對于降低可疑活動被遺漏的可能性至關重要。
3.金融機構需要哪些流程來限制涉及加密貨幣的風險?
需要靈活而高效的案例管理和審計解決方案。
銀行和金融機構需要實時追蹤交易和聯系的能力，以及迅速評估其風險水平的能力。
考慮到所涉及交易的數量和速度，他們還需要有一個警報系統，這個系統可以自動更新潛在的非法活動，為進一步調查提供數據。
當涉及到學習如何實現合規時，組織不需要處于黑暗中。金融行動特別工作組發布了一系列危險信號指標，有助于提高人們對錯誤的認識。由于存在技術障礙，全球許多司法管轄區和交易所在采納FATF指導方針方面進展緩慢，但確實存在旨在實現這一目標的工具。
4.有哪些實用的解決方案可以限制加密風險敞口?
遵循FATF制定的洗錢危險信號指標指導方針是一個不錯的開始。
與交易相關的危險信號指標可能涉及小額支付，或在報告閾值以下的重復數量。如果資金被發送到一個新創建的或以前不活躍的賬戶，也會發出警報。
交易方式也可能引起懷疑，特別是當存款與客戶的資料不符時。
其他指標可能涉及到發送者和接收者、資金或財富來源的不正常情況，以及與地理有關的可疑情況--例如，如果客戶的資金來自或發送到"未在客戶或交易所所在的司法管轄區注冊"的交易所。
這些指導方針詳細而全面，并配有完整的案例研究，有力地說明了金融機構應該尋找的情景類型。
5.區塊鏈分析軟件如何用于接觸加密貨幣的金融機構？
它們可以在所有主要區塊鏈上全天候實時監控交易。
可以確定與轉入和轉出交易相關的風險--包括高價值支付、涉及多種數字資產和/或賬戶的轉賬，以及看似沒有邏輯的業務解釋的交易。通過將實體在特定時間內頻繁轉移的情報拼湊在一起，也可以收集到更清晰的畫面。
導語：本期介紹的作品是由來自江西科技師范大學的計世平設計的鳳九天形象,榮獲了本次大賽鳳九天組別的金獎.
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1900/1/1 0:00:004月5日,比特礦業發布了收購礦機制造商蜜蜂計算的公告。我們在此前的兩篇文章中提到500.com在去年12月確定轉型戰略,一系列組合拳打下來,500.com已經擁有礦場、礦池和自有挖礦業務.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶： AOFEX將于2021年4月6日上線JGN,具體安排如下： 充提業務現已開啟 交易時間：4月6日21:30提示：以下內容來源于公告發布時的網絡現有資料,AOFEX已盡力核對.
1900/1/1 0:00:00HyperPay新一代硬件錢包HyperMatePro于4月8日正式發布,用戶可關注HyperPay官網動態或咨詢客服了解更多HyperMatePro相關信息.
1900/1/1 0:00:004月7日,鏈上基金DeFi項目ForceDAO發布文章表示,將針對4月4日的攻擊事件向社區推出補救計劃,并計劃于4月20日發布V2版本,將推出新的FORCE代幣.
1900/1/1 0:00:00
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