案例評析：幣圈OTC與幫助信息網絡犯罪活動罪_OTC

案例評析

幣圈的朋友肯定會疑惑，虛擬貨幣OTC交易為何會與幫助信息網絡犯罪活動罪扯上關系？團隊小伙伴梳理了相關的裁判案例，通過“以案釋法”的方式詳細為大家解析了二者之間的關系，和司法實踐中存在的爭議！！！

案件詳情

機關在辦理董某被詐騙案中，發現其在鄭州市鄭東新區家中被詐騙的120萬元中的5萬元，于2020年5月8日進入鄭某帆辦理的中國郵政儲蓄卡內，后被控制該卡的被告人柳某福以購買泰達幣、ATM機取現等方式進行轉移。

法律·幫助信息網絡犯罪活動罪

澳大利亞央行官員：將加強CBDC研究，但尚未確信存在政策案例:11月18日消息，澳大利亞儲備銀行支付政策主管Tony Richards在澳大利亞企業財政協會上表示，澳大利亞儲備銀行一直在加強對央行數字貨幣（CBDCs）的研究，但不相信“澳大利亞已經出現了強有力的政策案例。”他表示，澳大利亞目前的支付基礎設施為消費者提供了充足的安全和便利的選擇，然而，鑒于世界各地的支付創新，提供一種新的數字貨幣形式可能是“維護對國家貨幣的信心和法定貨幣在貨幣、金融和支付系統中的核心作用 ”以及防止大型技術壟斷的關鍵。此外，央行也在與金融監管機構理事會（CFR）、澳大利亞交易報告和分析中心以及澳大利亞競爭和消費者委員會一起研究穩定幣監管。（CoinDesk）[2021/11/18 22:01:35]

《刑法》第二百八十七條之二：明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

鄭玉山：要大力宣傳區塊鏈賦能實體經濟的成功案例:針對當前區塊鏈技術賦能實體產業面臨的眾多難題，國家技術轉移東部中心上海數字經濟創造實踐基地董事、投資部總經理鄭玉山建議，一是需要政府層面更多的鼓勵政策，鼓勵實體企業嘗試將新技術應用于傳統業務中；二是加強人才培養，地方高校應增設區塊鏈基礎課程，培養各行業從業者的區塊鏈思維；三是要正面引導，一方面向社會普及區塊鏈基礎知識，另一方面要大力宣傳區塊鏈技術賦能實體經濟的成功案例。（經濟參考報）[2020/10/15]

法律“明知”的認定

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》為認定幫助信息網絡犯罪活動罪提供了法律依據。

CBC發布針對小型企業基于IOTA解決方案的案例研究:由IBM、西門子、阿爾法公司、Scape Group、Turner & Townsend、Linux基金會等組成的建筑區塊鏈聯盟(CBC），發布了一份案例研究報告，內容是關于IOTA如何促進微小型企業的供應鏈透明度。案例研究倫敦大學學院進行，重點是CBC成員Blocks和Mortar Limited在零售行業實施的一個項目。該項目是為零售電子商務初創公司Revolution of Forms實施的，并設計了一個基于公共IOTA Tangle的可追溯解決方案，以記錄公司網站上的產品銷售情況。（Crypto News Flash）[2020/9/30]

該司法解釋第11條規定了幫助信息網絡犯罪活動罪“明知”的認定標準，在“明知”認定的表述模式上采用了“具體舉例兜底條款反駁規則”：為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，但是有相反證據的除外：

電子游戲發行商Ubisoft正在探索區塊鏈使用案例:法國電子游戲發行商Ubisoft正在探索區塊鏈在其戰略創新實驗室中的潛在應用，該實驗室專注于研究新興技術及其使用案例。實驗室總監Lidwine Sauer表示，育碧對于用區塊鏈技術提供數字產品獨有權的能力特別感興趣。該技術提供了一個機會，你可以擁有真正的數字收藏品，任何人都無法復制它們，并可百分百歸個人所有。他進一步形容道：“多虧了區塊鏈，我們現在可以擁有相當于數字畢加索的東西，它的優勢在于，在區塊鏈上偷東西要比偷畢加索的東西難得多。”育碧成立于1986年，是2008年歐洲第三大獨立游戲開發商，也是北美第四大獨立出版商。[2018/2/24]

經監管部門告知后仍然實施有關行為的；

接到舉報后不履行法定管理職責的；

交易價格或者方式明顯異常的；

提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；

頻繁采用隱蔽上網、加密通信、銷毀數據等措施或者使用虛假身份，逃避監管或者規避調查的；

為他人逃避監管或者規避調查提供技術支持、幫助的；

其他足以認定行為人明知的情形。

構罪標準

在司法實踐中，機關、檢察院入罪的邏輯為：商家賣虛擬貨幣過程中，收款賬戶經常被機關凍結，然而，商家仍舊繼續辦理銀行卡用于賣虛擬貨幣收款，所以，由此推出虛擬貨幣商家明知他人經常通過賣幣來洗錢或銷贓，仍舊不斷地開卡來賣幣，具有幫助信息網絡犯罪活動罪的間接故意。?

但筆者對此持否定態度，關于幫助信息網絡犯罪活動罪的“明知”認定的問題，一定要防止“明知”的認定“擴大化”。OTC商家在數字貨幣交易的過程中，不能僅憑借之前銀行卡被凍結過，已經聯系過，就當然地認定為OTC商家“明知”。

首先，OTC商家在交易過程中面對不同的交易對象，無法明知每一個交易對象支付的任意一筆款項是否為贓款，也不具資金審核義務。即使之前已經聯系過OTC商家，也只是針對之前對象的其中一筆問題款項，事后OTC商家繼續從事OTC交易，對之后的客戶支付的款項是否屬于贓款并不明知。

其次，OTC屬于法律監管空白的領域，對于私權利領域，法無禁止即自由。OTC交易屬于合法行為，單純的OTC交易行為不應被禁止。《關于防范比特幣風險的通知》(2013年)、《關于防范代幣發行融資風險的公告》(2017年)等文件，雖然否定了“虛擬貨幣”作為貨幣的法律地位，但并未否定其作為商品的財產屬性。根據法無禁止即自由的原則，申請人單純從事數字貨幣交易的行為并不違法。

最后，根據行為與行為對象同時存在、行為與故意同時存在原則。行為人在通知后，才對之前被凍結的此筆交易款項屬于贓款存在主觀認識，但是對于其后從事的OTC交易對象的款項是否屬于贓款并無主觀認識的可能性，自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易過程中，數字貨幣商家往往也會審核買家流水、詢問其資金來源是否合法等風控措施，以防收到贓款。

結語

在從事OTC交易過程中，不小心收到贓款，輕則導致收款賬戶被凍結、重則涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪導致被拘留或被逮捕的，還是建議盡快委托專業律師處理，以保護自身的合法權益。

Tags：OTC區塊鏈數字貨幣IOTALOTC區塊鏈域名選什么后綴好數字貨幣害了多少人IOTA幣靠譜嗎

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