細數那些持有大量比特幣金融機構和公司_比特幣

周末開始的這場“大跳水”，似乎還驚魂未定。周日最大跌幅近17%，周一最大跌幅6%，今天截止發稿前比特幣24h跌幅5.5%，現報54157美元/枚。

這場猝不及防的下跌原因是什么？銳思小編總結了四條市場流傳最廣的答案：

1、市場杠桿率過高，衍生品波動導致比特幣價格大幅波動；

2、土耳其央行上周宣布，自4月30日起禁止使用加密貨幣及其它數字資產進行支付，CoinDesk預計印度與摩洛哥也將出臺類似政策。該國銀行入金可能會出現障礙，引發市場恐慌情緒。；

3、Coinbase多位董事高管及機構股東減持64.2億美元，加上Coinbase上市當日股價高開低走，利好出盡是利空，市場減持情緒達到峰值；

4、有消息稱，美國財政部計劃和金融機構將合作調查加密貨幣洗錢。

“牛市是不是就要結束了？”似乎是現在許多幣民的疑問。每次比特幣的大規模回調，都會引發比特幣是不是要“崩盤”的聯想。

現在與17年牛市后期的不同

我們可以回顧一下上一輪2017年的那場牛市，那年英國正式啟動脫歐程序，特朗普當選美國總統。2017年10月31日，芝加哥商業交易所宣布將在第四季度上線比特幣期貨合約，直接讓比特幣價格一個月從6500美元沖高到了近2萬美元，達到歷史新高。但是崩盤隨之而來，2018年2月6日比特幣跌至5800美元，距離高點跌去了70%。

Wintermute創始人：僅通過正當交易策略進行獲利，會在期限結束后歸還YFI:金色財經報道，加密做市商Wintermute創始人Evgeny Gaevoy發布推文表示，Wintermute擬與Yearn Finance達成一項創新的借貸協議安排。Wintermute表示，這一安排將使其可以獲得Yearn平臺的流動性，同時也讓Yearn獲益。如果可以以八折價格鎖定YFI 6個月，那么這可能是一個考慮的交易；而如果YFI被哄抬進入前三大市值，做空它也是一個考慮的交易。

Gaevoy稱，該公司持有大量Curve代幣CRV，計劃將部分CRV存入Yearn的yCRV池子中獲取收益。作為回報，Yearn將為Wintermute提供YFI代幣借貸。這將提高yCRV池子的流動性，降低滑點，也讓Wintermute獲得更多YFI進行交易市場做市，實現雙贏。他們沒有動機借YFI進行短線交易操縱，這會損害聲譽和商業利益。Wintermute僅通過正當交易策略進行獲利，而且會在期限結束后歸還YFI。[2023/8/17 18:05:53]

本輪牛市，伴隨比特幣價格上漲的是不斷釋出的機構、上市公司配置比特幣的新聞，以及之前認為比特幣一文不值的大佬開始改口，認為比特幣是可以考慮的投資標的，例如達利歐和比爾·蓋茨。

當前與2017年牛市過后長期崩盤的不同之處在于，現在很多機構投資者都參與在這個市場，更多人認為這是階段調整而不是一般媒體說的“崩盤”甚至牛市的終結。

Coinbase首席財務官將該公司的“非有機增長戰略”描述為“機會主義”:金色財經報道，Coinbase首席財務官Alesia Haas在一次演講中談到了該公司對非有機增長的謹慎態度，強調了該戰略的機會主義性質。Coinbase成功地減少了開支，從而提高了效率和盈利能力，從他們的第二季度財報中可以看出，他們的運營開支大幅下降，調整后的EBITDA有所改善。Coinbase并沒有停止交易，但在繼續降低成本的過程中，它采取了更為謹慎的態度。

Coinbase首席財務官Alesia Haas將該公司的非有機增長戰略描述為“機會主義”。Haas說，“對我們來說，對于并購，我們正在尋找獨特的新技能，無論是增加人才，無論是增加新的產品線，如管理，還是僅僅增加關鍵人才，并購將永遠是一部分，它是機會主義的。”Haas于2018年從對沖基金領域加入該公司。[2023/8/10 16:18:26]

其實任何關于加密貨幣未來走勢的預測，都沒有太多的基本指標可以構成預測的基礎。許多預測，都是根據猜測機構投資者是否會買進，以及比特幣“巨鯨”是否會賣出。

波士頓數據分析公司FlipsideCrypto稱，低于2%的帳戶控制95％的比特幣。這意味著一個大戶可能會對這個仍缺流動性的市場產生過大的影響。

現在，銳思小編就來為你細數那些持有大量比特幣，可能會對市場產生影響的金融機構和公司。

Ripple和Catalyze Research合作為開發者推出XRPL教育計劃:金色財經報道，Ripple將與總部位于首爾的Catalyze Research公司合作，為開發者推出XRPL教育計劃，以提高 XRP Ledger (XRPL) 的知名度。雙方還將舉辦研討會、聚會和黑客馬拉松，以幫助在 XRPL 平臺上集成去中心化應用程序 (dApp)。

Ripple副總裁Markus Infanger稱韓國是一個“充滿活力的市場”，并贊揚了該國的開發氛圍，Infanger在一份聲明中表示：“韓國已成為區塊鏈和Web3技術充滿活力的中心，擁有強大的開發者社區，展示了卓越的創新和專業知識。”[2023/7/28 16:03:22]

大量持有比特幣的金融機構和公司

灰度投資

目前全球最大的數字資產管理公司-灰度投資成立于2013年，2020年1月灰度比特幣信托成功在美國證券交易委員會注冊，成為首個向SEC報告的加密貨幣投資工具。可以說，灰度是比特幣世界中第一“明牌”大戶。

根據報告，灰度一共推出了包括BTC、ETH、ETC、BCH、FIL、XLM、BAT、LTC、MANA、ZEC、ZEN、LINK、LPT等13支主流數字資產信托基金，還有一支大盤指數基金。截至4月20日，灰度總計持有比特幣653919枚，市值超過360億美元，占比特幣流通總市值的3.5%。

密碼管理器KeePass修復允許檢索主密碼的漏洞:金色財經報道，SlowMist發布安全警報，密碼管理器KeePass最近修復了一個允許檢索主密碼的漏洞。可利用此漏洞從軟件內存中檢索明文主密碼。目前PoC已經公開，暫無補丁。使用本軟件的用戶注意資產風險。[2023/5/22 15:18:36]

4月5日，灰度提交給美國SEC的文件中證實，其打算將其比特幣信托轉換為交易所交易基金，轉換的時間取決于監管環境。灰度曾于2016年申請過ETF，但隨后撤回了申請。現在灰度認為時機比較成熟，并表示該目標實現之后，GBTC持有人無需采取任何行動，灰度將下調管理費。

數據顯示，最近一個月灰度比特幣信托持倉量在減少。7日持倉量為-253枚，30日持倉量為-1112枚。

CoinbaseGlobal,Inc.（股票代碼：COIN)

Coinbase成立于2012年，由BrianArmstrong和FredEhrsam共同創辦。從2019年7月起開始托管灰度的資產，是灰度單一資產和多元化投資產品的托管供應商。

截?2020年12?31?，Coinbase平臺上加密資產的總價值約占加密資產總市值的11.1%，超過900億美元。其中包括1.301億美元的比特幣，2380萬美元的以太坊和3400萬美元的其他加密資產。支持90多種加密貨幣的交易、托管、借貸等，客戶在其平臺上的總交易量超過4560億美元。

Web2.5金融基礎設施公司Brassica完成800萬美元融資:4月11日消息，Web2.5金融基礎設施公司Brassica宣布完成800萬美元融資，Mercury Fund領投，Valor Equity Partners、Long Journey Ventures、NGC Fund、Neowiz、Broadhaven Ventures、Armyn Capital、VC3DAO、Alpha Asset Management等參投，截止目前該公司的融資總金額已達到1200萬美元。Brassica主要為私人投資和數字資產行業提供服務，在傳統金融和Web3創新之間提供安全無縫過渡，其機構級解決方案使數字資產投資更加合規和安全。[2023/4/11 13:57:18]

其實，幣市無論漲跌，只要有人來交易Coinbase都是掙錢的，怕的是無人問津。4月19日，美國財務研究與分析中心首次覆蓋Coinbase，給與買入評級，目標價為400美元。

方舟投資

ARK投資公司由有“女版巴菲特”之稱的CathieWood于2013年創辦。今年2月，Wood在比特幣從58000美元回調至50000美元時對彭博社說，“我們對比特幣感到非常樂觀。”比特幣有“太多可應用的案例?“，“最重要的是，比特幣是在世界范圍內防止財富縮水的保險單。”

根據ARK投資2月12日向SEC提交的13F持倉報告，方舟投資管理公司截至2020年12月31日擁有7307228份GBTC，價值約3.575億美元，2020年第四季度GBTC的持有量增加了214萬份。早在2015年，ARK旗下的“下一代互聯網ETF”ARKW就投資了灰度投資發行的GBTC。GBTC是ARKW第三大重倉股，占其總資金的4.73%。

Coinbase上市后，Wood通過旗下ETF大量買入超過109萬股Coinbase，總市值3.52億美元。

羅斯柴爾德投資公司(RothschildInvestmentCorp)

羅斯柴爾德投資公司成立于1908年，是一家歷史悠久的投資管理公司。盡管它的名字叫羅斯柴爾德，但據說與羅斯柴爾德家族沒有直接關系，被稱為歐洲大企業集團。該公司于2017年，首次購買了灰度的比特幣信托539股。

4月16日，該公司向SEC提交的監管備案文件顯示，其搶購了1/4的灰度ETH信托的股份，為26.5302萬股，相當于700萬美元。在此文檔中，也發布了擁有的GBTC數量，為3.8346萬股，規模約為2.2億美元。在今年1月的文件披露中其GBTC的持有量為3.0454萬股，說明后期有所增加。

監管備案文件顯示，羅斯柴爾德投資公司是首批通過灰度的信托產品尋求ETH敞口的知名機構資產管理公司之一。

特斯拉(Tesla股票代碼：TSLA)

2月8日，特斯拉公司在發布在SEC網站上的一份報告中稱：“根據我們的策略，我們已經在比特幣上投資了總計15億美元，可能短期或長期持有數字貨幣。另外，我們計劃在不久的將來開始使用比特幣作為我們產品的付款方式。”導致比特幣立刻上漲9%，站上43000美元，刷新了當時的歷史新高。

按照特斯拉持有的比特幣數量，今年該公司投資比特幣的利潤比2020年汽車銷售利潤高出近30%。

天橋資本(SkybridgeCapital)

美國知名對沖基金天橋資本于2021年1月成立比特幣基金，管理規模達3.1億美元。據TheDailyHodl消息，天橋資本創始人AnthonyScaramucci對土耳其禁止加密貨幣支付的決定發表了評論，他表示，一些貨幣不穩定的地區，比如土耳其，可能還沒有準備好讓比特幣進入他們的市場。但這并不一定是熊市的跡象。他提到了貝萊德創始人LarryFink的說法，即機構客戶可能尚未對加密資產感興趣。他表示，除了土耳其的加密禁令外，事實上，這表明比特幣仍處于早期階段，還有很大的增長空間。

美圖公司

美圖公司發公告稱，該公司的全資子公司美圖香港于2021年4月18日購買了175.67798279單位的比特幣，總對價約為1000萬美元。截至本公告日期，美圖已累計凈購買了價值約1億美元的加密貨幣。

3月5日至17日，美圖公司曾兩次出手購買數字貨幣，分別購買了5050萬美元的以太幣、3950萬美元的比特幣。如果美圖公司沒有減倉，那其賬面浮盈接近1900萬美元。2020年，美圖利潤為6090萬人民幣，還不如其一個月的炒幣收益?。

3月18日，美圖公司創始人兼CEO吳欣鴻對外界關注的美圖投資加密貨幣熱點問題作出回應。他稱，美圖投資比特幣、以太幣僅屬于資產配置，9千萬美元的加密貨幣投資額度目前只占公司總資產的13%，因此加密貨幣的波動不會對公司造成很大影響。

美國金融支付公司(Square，股票代碼：SQ)

Square由TwitterCEOJackDorsey創辦。2017年末，Square讓其美國客戶了解比特幣。2018年1月開始Square旗艦產品——手機應用CashApp提供比特幣交易的基礎市場，Dorsey說他相信比特幣將成為“互聯網本土貨幣”。2019年第一季度，該公司購買了價值6550萬美元的比特幣。

2020年10月8日，美國移動支付公司Square宣布，已用5000萬美元購買了4709枚比特幣。2021年2月，Square在一份公開聲明中表示已經以1.7億美元購買了大約3318個比特幣。加上此前購買的5000萬美元比特幣，截至2020年12月31日，Square持有的比特幣大約占Square的現金、現金等價物和有價證券總額的5%。

2021年4月初，Square公司宣布與富達投資集團、Coinbase和其他幾家金融公司一起正在組建一個新的交易集團，旨在塑造比特幣和其他加密貨幣的監管方式。

美國萬通人壽保險公司(MassMutual，股票代碼：EBON)

2020年12月11日，美國萬通人壽保險公司宣布通過紐約數字投資集團為其普通保險帳戶購買了價值1億美元的比特幣，按照當時比特幣價格1.8萬美元/枚來算，約為5470枚。

銀河數字控股(GalaxyDigitalHoldings，股票代碼：TSX)

總部位于加拿大的加密風險投資公司GalaxyDigitalHoldings是目前比特幣持倉數量第三的上市公司，共持有16,402BTC，價值7.82億美元。

今年年初，GalaxyDigital近期宣布了其2020年第四季度凈收入為3.357億加元，較2019年同期增長1,175％。該公司還表示已建立了比特幣采礦業務，并已開始專有采礦。?并計劃在2021年在美國進行二次上市。

有人說，比特幣實際上已經成為全球金融市場風險偏好的第一方向指標。當市場第一先鋒出現了大規模調整，其實整個市場的調整會在不遠處等著。比特幣近幾個月以來瘋狂上漲，瘋漲之后回調在所難免，短期投機者的確該注意風險。

比特幣不僅僅具有投機和投資屬性，數字貨幣更是國與國之間的金融先手競爭。Coinbase的上市、USDC穩定幣的推出刺激著各大公司甚至是各國政府去尋找切入點，不局限于金融市場，區塊鏈的發展藍圖還有更多想象空間。

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