據coindesk.com報道,致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織金融行動特別工作組(FATF)發布了關于其37個成員國的加密貨幣監管的建議。在建議中要求加密貨幣交易所共享客戶數據信息。
FATF的監管建議要求包括加密貨幣交易所在內的“虛擬資產服務提供商”(VASP)在轉移資產時需要將相關客戶的信息傳遞給對方。其在監管建議中要求,
Terra社區研究員FatMan:有證據表明截至 6 月 3 日Do Kwon就住在新加坡:金色財經報道,據 Terra Research Forum 社區研究員 @FatMan 在社交媒體透露,一位經過核實的消息來源向他發送了視頻證據,證實截至 6 月 3 日,Do Kwon 和 TFL 創始成員 Nicholas Platias 仍住在他的新加坡房子里,當記者和代理人試圖聯系時,他卻提供了一個錯誤地址信息。FatMan補充稱:我不會分享 Do Kwon 的地址。我永遠不會那樣做,這就是我不分享視頻的具體原因,但我認為了解他所在管轄權以及他試圖向人們隱瞞信息是一個重要事實。[2022/6/3 4:00:27]
“需要獲取并保留必需且準確的發送者的信息和所需的接收者的信息,并將信息提交給接收機構。此外,各國應確保接收機構獲取并保留必需的發送者的信息以及必需且準確的接收者信息。”
Coinbase等美國交易所正設計解決方案以遵守FATF有關共享用戶信息的新規則:金色財經報道,包括Coinbase在內的美國加密貨幣交易所組成的工作組正在研究一種聯合解決方案,以遵守金融行動特別工作組(FATF)關于共享客戶信息的規則。據Coinbase稱,有關該解決方案的白皮書將在未來幾周內發布。[2020/7/21]
根據FATF新發布的監管指南,每次轉移資金所需的信息包括:
聲音 | 美國CFPB前高級官員全丹:FATF新規是美國意志和利益的體現:針對FATF今日凌晨公布的關于數字貨幣資產的新指南,美國消費者金融保護署(CFPB)前高級官員全丹。他表示,這個指導文件雖然沒有正式的法律約束力,但是其影響力是毋庸置疑的;尤其現在美國是FATF的President(總裁),這本身表明了美國財政部反洗錢的態度和政策,是美國意志和利益的體現。被問及此舉是否可以被解讀為維持美元霸權的手段,全丹表示這個值得探討,但不宜直接下定義,他更傾向于認為這是大多數政府的意志和利益的體現,畢竟沒有一個政府愿意看見數字貨幣代替法幣。但是就FATF新規而言,更多的考慮還是反洗錢。“你可以列舉很多金融科技金融創新有利于經濟發展和消費者的例子,但是一旦反恐和反洗錢的問題出現,幾乎沒有一個政府監管部門會愿意犧牲反恐和反洗錢來幫助金融創新,”他補充道[2019/6/22]
(i)發送者的姓名;
(ii)發送者的賬號;
(iii)發送者的實際(地理)地址,或身份證號碼,或可以唯一識別發送者的身份號碼,或出生日期和地點;
(iv)接收者的姓名;
(v)接收者的賬號。
FATF在監管建議中稱“犯罪和恐怖分子濫用虛擬資產的威脅”處于“嚴重和緊急”的狀態。它將給予各國12個月的時間根據該指導制定細則,并將于2020年6月進行審查。
不過需要明確的是,FATF關于反洗錢政策的建議沒有法律約束力。參與的成員國需要各自通過制定法律來進行推行。然而,嚴重違反FATF監管指南的國家被列入黑名單,這將對該國的對外經貿活動造成影響。
該加密貨幣監管指南于6月28日至29日在日本大阪舉行的20國集團(G20)年度峰會前一周發布。
在該監管指南發布之后,主要加密貨幣交易所幣安CEO趙長鵬連發兩條推特,疑似對其進行回應。
“我看到有許多規則被制定出來。這些規則似乎是反對加密貨幣的,其制定者根本不懂加密貨幣,因此不會考慮其副作用。所有這些實際上只會加速加密貨幣的應用。”
“更好的‘對抗’加密貨幣的方法是讓法幣更有用、更少限制以及更多自由。但遺憾的是,其似乎只會朝著相反的方向發展。”
圖片來源:pixabay
作者 Liang CHE
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原文標題:《How Decentralized Identity Can Take Crypto to the Next Level》在過去的一年里.
1900/1/1 0:00:00隨著經濟周期的發展,毫無疑問整個Crypto市場正在經歷動蕩期。而隨著我們來到了2022年的中點,市場情緒似乎更為悲觀.
1900/1/1 0:00:00印度國家軟件和服務公司協會(Nasscom)發布了一份報告,呼吁應該加強對于加密貨幣領域的監管.
1900/1/1 0:00:00這是迄今為止 dYdX 的簡史。我認為對于任何對 dYdX 感興趣的人來說,這應該是一個很好的背景。對于在更廣泛的 DeFi/加密貨幣領域工作的任何人來說,我們所經歷的旅程可能也是有用的.
1900/1/1 0:00:00作者:Ana Berman 翻譯:Maya4月12日,彭博社援引知情人士的消息稱,美國證券交易委員會(SEC)要求兩個ETF基金從其字號中刪除“區塊鏈”一詞.
1900/1/1 0:00:00近期,區塊鏈行業發生的融資事件多數發生在GameFi領域,以10月30日至11月5日期間加密市場共發生27筆投融資事件為例,其中有14筆發生在GamFi領域.
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