趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？_POW

吳說作者|火小律

本期編輯|ColinWu

吳說區塊鏈獲悉，據浙江法院網，趙鵬、余曉菡、王陽圣、尤挺、史偉、周光凱、李亞標、潘遙、尤進、趙東、肖勇、林鳳錦等涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪將在杭州市西湖區人民法院于2021年5月12日開庭。不出意外，中間提到的趙東就是行業熟知的幣圈老人、OTC之王趙東。

吳說區塊鏈作者火小律曾在多篇文章中科普過這兩個罪名，但此處僅用于理論和經驗探討，我們無法獲知趙東案的細節，因此該探討也不針對趙東案。

非法經營罪與地下錢莊

1、2019年初，兩高發布《關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，對從事非法資金支付結算業務、非法買賣外匯，以非法經營罪定罪處罰，最高刑期可達有期徒刑15年。

聲音 | 趙東：BTC這次大漲 尚未看到資金大幅流入:據火星財經消息，DGroup創始人趙東表示：BTC這一波大漲，從交易上看，尚未看到資金大幅流入，但是繼續走高。而之前從4000到8000的反彈是有跡象的：Tether持續增發10億美元就是資金流入跡象。而從8000美元繼續走高開始，還沒有明顯跡象出現。[2019/5/27]

說到地下錢莊，非法買賣外匯、非法資金支付結算，情節嚴重的，構成非法經營罪。地下錢莊，三大業務之一，買賣外匯。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。場外交易，是違法的。

常見的場外套路：

1.最簡單粗暴——直接兌換型

人民幣兌換外幣，最原始最粗暴的方法，找個黃牛，直接交易。

聲音 | 趙東：幣安被盜可能只是一系列黑客事件的開始，各平臺需嚴查自身安全問題:針對幣安熱錢包被盜一事，趙東發微博稱：“突然想到，就不負責地陰謀論一下，幣安被盜可能只是一系列黑客事件的開始，希望此事給大家敲響警鐘，各家平臺嚴查自身安全問題。你的系統可能早就被黑客潛伏大半年或者N年了。現在沒丟幣不代表沒有安全問題。 ????”[2019/5/9]

扣除手續費，一手交人民幣，一手交外幣。現金交割，不留痕。

2.常見進階版——對敲型匯兌

不少錢莊采用了“對敲”匯兌的方式，應對大額兌換。

A想兌換外幣，找到B。A在境內將人民幣轉移到B指定的境內賬戶，B則在境外將對應數額的外幣轉移到A指定的境外賬戶。

在此過程中，資金實際上并沒有發生跨境流轉，而是分別在境內外單線路收付人民幣或外幣。在空間上沒有交叉，屬于平行交割，變相實現資金跨境流入流出。這種匯兌方式更為隱蔽。

聲音 | 趙東：數字貨幣必須能夠切實解決社會問題才有意義:Dfund基金發起人趙東剛剛發微博稱，如果數字貨幣是一個 Big Thing，它就必須能夠切實解決社會問題才有意義，而不僅僅是投機。我猜，下一波數字貨幣發展的最大動力也許來自于不發達的第三世界國家，以農村包圍城市的方式去滲透發達國家。僅僅是猜測，不一定對，我會為此去努力做驗證。[2018/11/27]

對敲模式下，一般有2本賬簿，一本境內，一本境外，需要定期對賬。如果賬目不平，則需要軋差。常見的方式有攜帶現金出入境、虛構進出口交易、虛構股權投資等。

地下錢莊正在成為各類違法犯罪活動的“幫兇”。許多犯罪活動都有可能涉及大額資金劃轉和本外幣兌換等，地下錢莊便成了鏈接上下游犯罪活動重要的一環。如黃賭、走私，還包括一些經濟犯罪：詐騙、逃稅、騙取出口退稅、騙取政府獎勵等投機套利行為。

人物丨趙東：公鏈應該用POW 聯盟鏈、私鏈服務具體應用可以POS:據趙東微博最新消息，比特幣的“挖礦”、共識機制是POW。POW用機器的計算提供了一個不可篡改、偽造（因為篡改、偽造代價極其高昂）的時間戳服務，一筆筆交易被機器蓋戳，形成不可逆的序列。POW = Proof of work，work 這里指計算機的計算，同時也可以理解為物理學上的做功（計算機計算需要消耗大量能源），做功的過程，熵增不可逆。 所以，本質上POW 是用熵增不可逆的熱力學原理確保了賬本不可篡改。

而POS則是權益證明，賬本是用人來蓋戳，POS實際上是Proof Of Human，人商量好、賬本就成立。這就是為何做公鏈，POW比任何POS都靠譜的原因。 但是私鏈、聯盟鏈用POS沒問題，因為本來就是中心化的，以中心化提升效率、性能，來服務具體應用。

總之，公鏈不應該相信人，應該相信數學和機器，應該用POW。聯盟鏈、私鏈服務具體應用，不需要去中心化，可以POS。[2018/6/25]

幣圈爆紅的幫助信息網絡犯罪活動罪

DFund創始人趙東：比特幣未來必然漲到100萬美元:今日,DFund創始人趙東發微博稱：“ 現在連巴菲特都來看空比特幣。所以比特幣未來就必然漲到100萬美元。多空力量永遠是不停轉換的，一個好的品種，巨大的空方，會不停的向多方轉化，此時產生了持續向上的力量。當所有空頭都轉化為多頭時，市場就到頂了，因為所有想買的人都買了，不再有上升的力量，這就是為何市場總在一片歡呼聲中崩潰。”[2018/5/12]

幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助。

談及“幫助信息網絡犯罪活動罪”，可以說是2020年突然“爆紅”的一款罪名。懲處的是那些為網絡犯罪活動提供幫助的行為，**典型的幫助行為是提供銀行卡作為轉移贓款用。一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。**

哪些行為屬于提供幫助？常見的有技術支持，如互聯網接入、服務器托管等；以及支付結算等幫助，如開辦銀行卡等。案例中的小陳提供的就是典型的“開辦銀行卡”類幫助。

開辦銀行卡，為什么是幫助？網絡黑產，資金流是個很重要的問題。核心犯罪分子為避人耳目，往往不會采用簡單的一對一打款，而是逐層分散肢解，一對多，或者多對多打款。這也意味著，需要更多的支付通道。這些通道哪里來？個人或者企業。業內行話，個人“四件套”or企業“八件套”。個人，指身份證號、銀行卡、手機卡、U盾；企業，指對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業執照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程。

只要提供幫助，就構成犯罪嗎？并不是。以“主觀明知”為前提，即提供幫助者應當明知他人是在利用信息網絡實施犯罪。如果正常提供中性的技術支持，卻被犯罪分子用來作惡，顯然是不能隨意追究刑事責任的。正所謂不知者無罪，否則打擊面也太廣了。但也注意，明知，不需要具體到哪一個罪名，只需要籠統知道是犯罪行為即可。

懵懵懂懂，是知道還是不知道？有種知道叫“心知肚明”，法律上叫“推定明知”。以案例中的小陳為例，辦套卡，輕輕松松就是1千元，哪有那么好的事！高利背后必有隱情，這個道理，一個正常成年人應該明白。所以，不要揣著明白裝糊涂，也不要心存僥幸，事前多想一點，一切為了自己好。

眾所周知，不少犯罪分子利用虛擬貨幣交易進行洗錢活動，而我國政策也不鼓勵普通的虛擬貨幣交易。導致不少地區、尤其是偏遠地區的機關，天然的認為但凡是虛擬貨幣交易導致銀行卡被凍的，不可能不知道是黑錢。

但機關辦案始終得講證據，如果說要構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”，前提是“明知他人利用信息網絡實施犯罪”。問題就出在“明知”。如何去證明是明知的，實務中往往很難。于是，法律規定了一種情形，如果經監管部門告知后仍然實施有關行為的，即可以推定是明知。

參考文章：

刑事||非法經營罪，從地下錢莊買賣外匯說起

互聯網||有些人，不知不覺成了網絡黑產的幫兇

2020年幣圈“爆紅”的“幫信罪”是什么？散戶也要小心

歡迎閱讀吳說報道精選：火幣獨家報道、幣安獨家報道、比特大陸系列、監管與凍卡系列、Filecoin系列、幣圈亂象揭弊、礦場監管動態等

風險提示

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