趙東案開庭在即 為何被指控“非法經營”與幫信罪_USD

*吳說作者|火小律*

本期編輯|ColinWu

近日，圈內最受矚目的無疑是OTC大佬趙東一案了。

根據浙江法院網發布的開庭公告，該案定于5月12日首次開庭，被告人多達10余名，趙東排在第10位。公訴方起訴的共2項罪名，分別是非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪。

注：內容來自浙江法院網

開庭公告的信息量較小。只能說，趙東的排位靠后，主犯的可能性不高。涉嫌的是一項罪名還是兩項罪名，尚無法判斷。一切等正式開庭方能知曉。

單純從以上2項罪名角度，分析OTC商戶的核心刑事風險。

聲音 | 趙東：出現假的Bitfinex群 預防上當受騙:趙東發微博稱： t.me/bitfinexcngroup這是個假的Bitfinex群，里面的趙東和客服都是假的，請廣為告知，預防上當受騙。[2019/5/5]

1****非法經營罪

相信圈內人士對這個罪名并不陌生。不少人猜測公訴方指控的非法經營罪，極有可能是違規銷售虛擬貨幣。

為什么會有這樣的認識？自94禁令之后，交易所紛紛出海。在部分律師的“普法下”，圈內似乎形成了某種錯誤的共識，即從事涉幣交易的刑事兜底罪名是“非法經營罪”。再強調一次，上述共識是錯誤的。具體理由太過專業，火小律在此不再詳述。

聲音 | 趙東：即將到來的這波牛市是最重要的一波:今日DGroup創始人趙東在活動中表示，最好的投資時機是沒人投的時候，這個時候價格是最低的，今年是最好的抄底時機，即將到來的這波牛市是最重要的一波。他還指出，平臺幣像變相的股票，是中心化的產物，容易受到平臺的制約。[2019/4/16]

回到趙東案，可能性更高的是非法從事資金支付結算業務、或者非法買賣外匯。這也是OTC商戶最核心的刑事風險。我國一直實行外匯管制。任何組織、個人在境內從事外匯買賣、結匯業務，必須獲得國家外匯管理部門的許可并在指定場所進行。任何場外交易，都是違法的。

而非法買賣外匯，又總是伴隨著非法劃轉資金。我國只允許金融機構、持牌的非金融機構從事支付結算業務。任何未經批準從事資金支付結算業務的，都是違法的。

聲音 | 趙東：USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價:今日，DGroup創始人趙東發文表示：“我跟大家說說USDT的正負溢價是怎么來的。某一時刻市場開始復蘇，上揚，場外資金開始進入市場。Coinbase由于是合規交易所，所以美元入金非常暢通，而通過USDT入金則需要先法幣換USDT，再存入交易所，所以USDT在價格傳導上就會略微延遲，所以表現在USD交易所價格高于usdt交易所價格。如果有美元海量資金買幣，就會出現Coinbase先漲，而USDT后漲的情況。 此時，Coinbase的價格高于USDT交易所的價格。如果BTCUSD>BTCUSDT，因為BTC是自由流動的，所以即意味著USDT對USD正溢價了。這個套利空間，會促使搬磚黨從Coinbase賣出BTC換USD，再用USD買入USDT，從而促使USDT的增發。USDT負溢價則會促使Tether收回USDT，銷毀。

所以，USD交易所大量買入BTC會導致USDT正溢價，USD交易所大量賣出BTC會導，USDT負溢價，USDT交易所大量買入BTC會導致USDT負溢價，USDT交易所大量賣出BTC會導致USDT正溢價。[2019/4/15]

一旦查實，構成非法經營罪，最高刑期可達有期徒刑15年。

金色財經現場報道 趙東：未來區比特幣會漲到100萬美元:金色財經現場報道，在世界區塊鏈大會·三點鐘峰會中的“蠻子十問”環節中，薛蠻子問到，數字貨幣行業的主流貨幣，在未來會是什么價格？趙東表示：未來，在五年、十年等，比特幣會上漲到100萬美元，現在的比特幣和區塊鏈技術還是有很多缺陷的，未來十年，比特幣價值會達到20萬億，信息數字化會成為大勢所趨。我們為什么要投資？對于絕大部分人而言，我們可能不會投身區塊鏈公司去開發技術，大家會更偏向于投資，我們人生需要不斷的創想，從根本意義上而言，區塊鏈行業就是一場賭博。項目比小于1的，投資者一定會輸錢。比特幣不僅有概率上漲至100萬美元，還有可能跌至0。假如真的有這樣的情況發生，我們這些投資者都要做好心理準備，但未來是光明的。[2018/4/25]

**2幫信罪**

毫不夸張的說，這兩年最火爆的罪名之一。早在一年多前的一次計算機協會內部講座上，火小律便指出，需要額外關注這一罪名。

幫助信息網絡犯罪活動罪，顧名思義，是指向網絡犯罪活動提供幫助的行為。隨著網絡犯罪的猖獗、查處越發困難，司法機關不得不將打擊策略調整到外圍的幫助行為。

對于OTC商戶而言，最容易觸及的高壓紅線是“向網絡犯罪分子提供支付結算幫助”。尤其是在當前反洗錢的大背景下，虛擬貨幣已然成為不法分子轉移贓款的重要渠道之一。如果OTC商戶明知資金來源不合法，仍然協助轉移資金，很可能構成犯罪。

此前有媒體稱，獲得了一段趙東的某公司員工與涉嫌逃匯不法分子聚集的視頻，懷疑涉嫌協助資金外逃。一旦查實，構成幫助信息網絡犯罪活動罪。雖然是輕罪，最高刑期仍是有期徒刑3年之久。

此前不少人感慨OTC商戶是圈內少數悶聲發大財的群體，然高收益必然伴隨著高風險。處在風口行業，平平安安賺錢才是最重要的。事后處置遠不如事前合規，花小錢省大錢。

趙東案，或許只是開始。圈內都應敲響警鐘。

參考：趙東案中涉嫌的非法經營罪與“幫信罪”是什么？

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**_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請讀者遵守所在地區法律法規，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。吳說區塊鏈_刊載內容未經許可，禁止進行轉載、復制等，違者將追究法律責任。__**

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