BitFly《牌照信息指南》_FIN

MSB牌照概述

美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法落地運營。

Bitpanda獲奧地利金融市場管理局批準:奧地利的加密貨幣交易所Bitpanda已獲得奧地利金融市場管理局（Financial Market Authority，FMA）批準，可以商業方式接收和傳輸與金融工具有關的訂單。（FinanceMagnates）[2021/3/1 18:04:52]

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Bitget新增合約止盈止損功能:據官方消息，Bitget今日上線全新合約止盈止損功能，當用戶存在持倉且無法盯盤時，可以合理設置倉位。止盈止損是指用戶認為當合約價格上漲/下跌到一定位置時產生的盈利/虧損，將未實現盈利轉化為已實現盈利或避免更大損失及時停止持倉，它使合約交易操作更方便靈活。據介紹，Bitget止盈止損委托可設置20條，在平倉時使用。平臺將持續優化產品，為用戶帶來更加優質的交易體驗。[2020/6/20]

監督

動態 | BitMEX推出閃電網絡處罰交易監控系統:加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 旗下研究部門 BitMEX Research 發布基于比特幣閃電網絡的處罰交易監控系統，可實時捕獲在閃電網絡中所有失敗的盜竊行為，當前共計約 2 枚比特幣。（forkmonitor)[2019/12/16]

Fincen成立于1990年，旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息，支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來，Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息，在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。

在Fincen監督期間，重要的是要證明所需的文件已經到位，并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓，能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃，合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。

2013年3月18日，Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用，明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的，必須申請經營許可證。

目前，中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網，英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所，外匯公司擁有此牌照。

牌照查詢

美國MSB牌照查詢地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector

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