起底數字資產交易平臺亂象：“引流”藏套路 宣傳似傳銷_數字資產

山雨欲來風滿樓。

數字貨幣價格頻繁暴漲暴跌、投機炒作氛圍狂熱，圍繞數字資產的亂象甚至犯罪行為已引起各方高度關注。日前，比特幣交易再遭商業銀行“封堵”就是一例。

中國證券報記者近期調研發現，數字資產交易平臺魚龍混雜已有時日，亂象頻發：有交易平臺將老年人當作“收割對象”，“引流”套路涉嫌傳銷；有交易平臺與“帶單老師”合作，投資者“上鉤”后，用技術手段使投資者受損；還有交易平臺淪為跨境“洗錢”工具，逃避外匯監管等等。接受中國證券報記者采訪的專家指出，這些交易平臺嚴重損害了投資者權益，加強監管刻不容緩。

從暴富躁動到慘被“收割”

數字貨幣是電子貨幣形式的替代貨幣。目前，市場上有兩大主流數字貨幣：一類是各國央行相繼推出的央行數字貨幣，承擔著法定貨幣的職能；另一類是以比特幣為代表的私營加密貨幣，更多被視為可投資的數字資產，成為交易平臺上的炒作對象。

Consensys戰略主管：MetaMask Snaps類似蘋果應用商店，未來將是無需許可的:金色財經報道，Consensys戰略主管Simon Morris表示，MetaMask備受期待的MetaMask Snaps將允許用戶與各種不同的區塊鏈網絡進行交互。MetaMask Snaps的功能很像加密錢包的蘋果應用商店，允許第三方開發者推出新的去中心化應用程序（DApps），稱為Snaps，擴展MetaMask的功能。

Morris解釋說，第一輪發布的Snap將接受安全檢查，并被Consensys的開發人員列入白名單，未來的目標是發布應用程序無需許可。Morris表示，升級將于今年晚些時候進行，用戶將可以把第三方擴展下載到他們的MetaMask錢包中，這些將使他們能夠把MetaMask錢包與非EVM鏈（包括比特幣、Solana、Avalanche和Starknet）一起使用。[2023/9/6 13:21:35]

“若交易平臺每天交易額達100億元，每個股東每天至少可得2800元分紅！未來財富不可限量！”日前，在數字資產交易平臺“SPS交易所”的一次會議上，中國證券報記者感受到現場彌漫著躁動的氛圍，仿佛一夜暴富的機會唾手可得。

ForceDAO已將再分配后的剩余資金轉給Gitcoin團隊用于公共產品支持:9月12日消息，收益聚合器ForceDAO發推表示，已在昨日將金庫資金再分配后的剩余資金轉給了Gitcoin團隊，2.72萬枚GTC和69萬枚DAI將用于公共產品支持。這標志著項目的結束。2021年4月，ForceDAO合約漏洞被利用，導致代幣被大量增發，隨后推出新代幣FORCE并公布空投補救措施。

2022年3月份，ForceDAO表示，ForceDAO在漏洞被利用后未能恢復，已經失敗了，所以將正式結束ForceDAO的運營，建議用戶提取所有剩余資金，同時ForceDAO金庫計劃將2021年夏季Gitcoin代幣空投的GTC重新分發給受影響的用戶和支持者，符合條件索賠人名單及其相應的金額將在未來幾天內提供。[2022/9/12 13:23:43]

會場上，主講人激情澎湃地鼓動投資者投資該交易平臺發行的數字資產HHS幣。然而，天上真的會掉餡餅嗎？

三菱日聯：基本面仍支撐美元走強:8月23日消息，三菱日聯銀行經濟學家認為未來幾個月美元將繼續走強，因美聯儲政策和歐洲能源困境提升美元相對吸引力。美元強勢反映了市場預期美聯儲將于本周杰克遜霍爾年會繼續傳遞相對鷹派政策信息，重申仍將繼續加息遏制通脹，盡管最近有證據表明通脹壓力因先前加息已有所緩解。歐洲能源價格沖擊負面影響惡化進一步推動美元走強。目前形勢困難情況下，很難反駁未來幾個月美元將繼續走強，美聯儲似乎也不太可能短期內轉鴿。(金十)[2022/8/23 12:43:58]

中國證券報記者輾轉聯系到小陳。談及這段遭遇，小陳一肚子苦水。去年10月，小陳母親在一名自稱是哈希頓區塊鏈有限公司負責人引導下，投資了“SPS交易所”發行的HHS幣。

“當時我媽跟我借了幾萬塊錢，一開始我也沒多問她拿錢去干啥。后來，她竟然要發展我做下線，我才發現事情不對。”小陳告訴中國證券報記者，他母親早期投資的款項已無法提取了。

加拿大安大略省證券委員會發出警告：該省有多個加密貨幣交易所未注冊:金色財經消息，加拿大安大略省證券委員會（OSC）警告安大略省投資者，該省有多個加密貨幣交易所未在安大略省注冊從事證券交易或提供咨詢服務。[2022/8/3 2:54:36]

雖然小陳一再告誡，但母親仍對“SPS交易所”深信不疑，萬分期待手中的幣價值暴漲。現在家庭內部對立情緒嚴重，小陳頗為無奈。

暗夜狂奔亂象重重

中國證券報記者了解到，目前全球至少有600家正在運營的交易平臺，在這些平臺上，各類數字資產“你方唱罷我登場”。

然而，這些交易平臺良莠不齊，不少交易平臺在黑暗中狂奔，暗藏的亂象令人不寒而栗。

小陳母親遭遇的就是“引流”套路，哈希頓正是所謂的“引流”公司。哈希頓一位成員告訴中國證券報記者，投資HHS幣后就可以成為“SPS交易所”的會員，若發展足夠多的下線，有望成為該交易平臺原始股東。

美股高開 納指漲逾1%:金色財經消息，美股三大指數集體高開，道指漲0.67%，納指漲1.06%，標普500指數漲0.79%。[2022/6/24 1:29:50]

這種“拉人頭”方式與傳銷異曲同工，靠數字貨幣漲勢哄騙用戶，通過發展下線的方式來擴大市場，具有很強滲透力。小陳向中國證券報記者提供的一張截圖顯示，除深圳外，哈希頓還將業務拓展至廣州、佛山、長沙、武漢等地，僅小陳所在的縣級市投資者微信群就超過400人。

除了“引流”，“帶單”背后的套路同樣觸目驚心。所謂“帶單”，就是“帶單老師”指導某個幣種的買入、賣出點位，引導用戶在交易平臺上交易。一名自稱與“BTA交易所”合作的“帶單老師”李明介紹，自己會為用戶提供某個幣種的交易策略，引導用戶在指定交易平臺進行跟單交易，頻繁“做短線”。李明告訴記者，自己所在團隊的“帶單老師”多達50人。

跟著“帶單老師”真的能穩定盈利嗎？答案無疑是否定的。不僅如此，中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席于佳寧指出，有些情況下，“帶單老師”會將客戶引至黑交易平臺進行交易，一開始黑交易平臺會讓用戶賺取微小利潤，后來則會利用拒絕成交、高位強平、極端行情無法操作，甚至關機跑路、無法提幣等手段惡意造成投資者虧損，甚至爆倉。

此外，還有交易平臺涉嫌非法集資，淪為洗錢工具。最高人民檢察院、中國人民銀行3月聯合發布的一起懲治洗錢犯罪典型案例顯示，陳某波通過開設交易平臺發行幣種，拖延甚至拒絕投資者提現，涉嫌集資詐騙并潛逃境外。其妻子幫助其向境外轉移集資詐騙款，被認定犯洗錢罪。

監管利劍亟待出鞘

對數字資產交易平臺的監管仍面臨不少難題。首先，對法人主體監管難度大。原本在內地注冊的交易平臺已紛紛“出海”，監管存在一定障礙。一些受害者也反映，根本不知道交易平臺的地理位置及責任人，陷入投訴無門的境地。

其次，追蹤交易也是一大難題。國盛證券區塊鏈研究院院長宋嘉吉說，數字資產的去中心化特點使交易平臺僅是撮合場所，用戶一旦提現往往難以追蹤。此外，數字資產技術迭代迅速，特別是去中心化金融的出現，更是使得監管難以在原有技術框架內進行。

此外，全球范圍內尚無成熟的監管規則可供參考。北京尚光律師事務所刑事部主任丁飛鵬表示，目前各國家和地區對交易平臺的監管政策、規則、態度各不相同，尚無普適標準，大多處于探索和嘗試階段。例如，新加坡、日本、美國、馬來西亞、瑞士、英國等國以發放牌照的方式進行監管，我國香港地區則采用監管沙盒模式，一些國家甚至沒有監管。

事實上，加強對虛擬貨幣交易監管正在形成更廣泛的共識。

一方面，完善法律法規和監管機制是重中之重。于佳寧稱，應明確數字資產及交易平臺的法律地位，確定監管標準與監管職責，建立完善的準入退出機制等。監管部門應對交易平臺的運營能力和風險管控能力進行監管，要求交易平臺對股東資質、財政能力、業務范圍、財務細則、安全管理等相關內容進行披露，同時對交易平臺搭建者的能力和資信情況進行審核。

就現階段而言，多位業內人士指出，監管沙盒不失為一種可取的模式。所謂“監管沙盒”，就是由監管部門按照適度簡化的準入標準和流程，允許交易平臺在有限業務牌照下，利用真實或模擬的市場環境開展業務測試。

在業內人士看來，這一包容審慎的模式，在嚴厲打擊不法交易平臺的同時，還給予合規運營的交易平臺生存空間，這有助于建立和引領數字資產領域的行業標準。

另一方面，強化技術應用層面的管理。“應加強交易平臺的反洗錢管理、資產安全管理等能力，通過數據分析等技術手段，對交易平臺的日常交易進行監測，識別、評估、持續監測洗錢風險，還可逐步探索對數字資產進行托管、多方共管或保險機制，加強審計。”丁飛鵬稱，“對于風險較大的合約交易，可參考期貨交易，嚴格限制交易平臺的杠桿率。”

值得一提的是，隨著民眾對數字資產的投資熱情高漲，投資者教育任重道遠。盈科律師事務所律師葉庚清提示，投資者應擦亮雙眼，加強對數字資產底層應用的了解，同時對違法違規活動加強防范，及時舉報相關線索，謹防受騙。

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