金色觀察 | XVS清算事件是否是內鬼所為？_XVS

本文將提供鏈上證據，證明Venus/Swipe團隊與跟Cannon初始代幣銷售事件、XVS賬戶清算事件的區塊鏈錢包有直接關系。

由于XVS協議的問題，造成超過1億美元的流動性短缺，數以百計的用戶遭受了損失和清算，這是協議團隊行動帶來的直接后果，在Binance交易所XVS代幣價格出現明顯操縱后，Venus協議系統允許了最大限度借款，以致超過200萬XVS被迫清算。

下圖展示了最重大發現，下文也將提供區塊鏈交易的直接鏈接。這樣你就能驗證本文內容的正確性，不會盲目相信。

1.?Cannon代幣發售事件

Swipe在Ignition上公開發售Cannon代幣CAN，Venus官方團隊宣布平臺上線CAN代幣，抵押系數為60%。

當時CAN代幣的流動性很低，一個?"預售輪的買家?"通過將流動代幣中的45%作為抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于該幣在Uniswap上的交易價格是IWO報價的重要倍數，該買家借了大約7000萬美元的BTC和800萬美元的ETH，耗盡了協議的可用流動性，由于CAN代幣極度缺乏流動性，也讓協議面臨嚴重清算損失風險。

Joselito?Lizarondo在事件報告中這樣寫道：客戶隨后向我們提供了他提取的原生資產，我們將它們重新封裝回BSC，這樣買方就可以降低風險，而我們也可以取回Venus失去的流動性。

金色晨訊 | 3月31日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Galaxy Digital、Paypal、Coinbase、星巴克

1.Galaxy Digital計劃在美國上市;

2.Paypal將允許用戶使用4種加密貨幣支付;

3.Coinbase聘請前美國SEC高級主管領導資本市場部門;

4.Bakkt與星巴克等合作推出數字錢包應用;

5.Dapper Labs融資3.05億美元 估值已達26億美元;

6.IMF總裁：比特幣給予投資者一定信任

7.美聯儲巴爾金：目前還沒有聽到令我信服的比特幣使用案例;

8.SEC專員：SEC應在加密監管合規方面提供更大透明度;

9.灰度資產管理總規模升至452億美元。[2021/3/31 19:31:26]

盡管該事件告一段落，事實上，就算這些資金得到了歸還，Venus協議還有4000ETH的壞賬，下列就是證據：

目前還剩下3位vCAN代幣持有者，截至本文撰寫時，前兩位持幣者的錢包在Venus協議中的欠款都超過了2036個ETH，而且經過確認，這些錢包都屬于同一個實體。

提供CAN及借出BTC和ETH的錢包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出資金流入到了的Binance存款錢包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

金色午報 | 4月13日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：比特大陸、上海、Coinbase、多倫多

1. 不服比特大陸法人變更，詹克團曾起訴北京海淀市場監督管理局；

2. 比特大陸選擇繼續上訴，一審幣印三人需賠210萬；

3. 上海將聚焦在線金融等12大發展重點，探索金融和區塊鏈融合；

4. 今年2月以來灰度投資基金以太坊信托基金溢價率已達500%；

5. Coinbase報告：三月加密市場崩盤產生加密套利等三種盈利機會；

6. 比特幣封閉式基金The Bitcoin Fund登陸多倫多證券交易所；

7. 觀點：注重供應鏈金融業務創新，構建完善的區塊鏈供應鏈金融生態；

8. 騰訊和阿里巴巴占2019年區塊鏈專利申請總量20%；

9. BTC現報6675.80美元，日內跌幅4.92%，加密貨幣市值前十幣種均出現下跌。[2020/4/13]

這是一個Binance交易所存款地址，這個賬戶上定期會有合并交易，將資金轉移到Binance?熱錢包。本文把這個錢包稱為?"0x164...029Binance錢包"。

雖然該實體歸還了所有借出的BTC，對于Venus協議，還剩下4000個ETH壞賬，因為借出的7000個ETH中只歸還了3000個。如今，債務已經增長到了4072個ETH，因為要給協議中的其他ETH供應方持續支付利息，而且未來歸還這筆資金的可能性為零。

金色午報 | 3月9日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：比特幣、安徽金管局、關機價、暴跌

1. 安徽金管局：近日發現不法分子炒作“區塊鏈”等概念非法集資。

2. 比特幣算力達到122.1EH/s S9系列礦機再次達到關機價格。

3. 股市普跌 黃金期貨小幅上漲站上1700美元。

4. USDT溢價率攀升至3.13%。

5. “比特幣下跌”登微博熱搜榜 現排名42位。

6. 分析：新冠病、Plustoken涉案地址拋售等導致了BTC周末暴跌。

7. The Block研究總監稱趙長鵬參與Steem投票“不負責任”。

8. 2020胡潤全球少壯派白手起家富豪榜：徐明星、李林上榜。

9. BTC現報8041美元，日內跌幅4.29%，當前市值1474億美元。[2020/3/9]

2.?XVS借出錢包地址0xef...7bf

在過去的100多天里，這個賬戶一直受到社區的監督。Venus團隊規定了45萬XVS的借款上限，而這個賬戶借了大約33萬XVS。每天有3000XVS的獎勵被應用于這個市場，其中50%的獎勵給了放貸者，50%給了借款人。換句話說，這個賬戶每天獲得超過1000XVS。很快，這個賬戶會成為最大XVS持有者之一，擁有超過100萬XVS。

社區不斷質疑Venus/Swipe團隊，為什么團隊允許這種情況繼續下去。

分析 | 金色盤面：XRP/USDT跟隨ETH擴大跌幅:金色盤面綜合分析:XRP/USDT跟隨ETH一起下跌，24小時內跌幅達16.13%，上方阻力關注0.27-0.28，不破則看空不變。[2018/8/14]

?4月1日Venus協議AMA

問：#AMAXVS借貸對少數人來說是封閉的，并且收益率高的離譜，Swipe在處理這個比率方面做了什么？

JL：這是一個需要發生的基本變化，以保持一致。目前，眾所周知，市場速度在借款和供應商之間分配。有一個借貸上限，所以沒有人可以惡意借貸大量的XVS并提出提案，他們需要真正的參與這場游戲，這意味著要購買或賺取它。

雖然由于安全問題，XVS的借款市場年利率很高，但目前安全問題超過了想要分一杯羹的人。那些幸運的人，是早期的用戶，他們利用了借款上限的優勢。這是一個FCFS的基礎。好消息是幾乎所有的，尤其是最大的一個，從鏈上數據顯示，正在重新復合回協議。

5月8日VIP-22通過，XVS和其他代幣的抵押系數從60%提高到80%。

5月18日，錢包0xef...7bf從BinanceHotWallet收到多筆XVS轉賬。這些轉賬的時間與XVS代幣暴漲時間相吻合。在該期間段內，錢包收到的XVS總量為912,219.95XVS。所有這些額外的代幣都提供給了Venus平臺，讓0xef...7bf的XVS錢包余額超過200萬枚XVS。

金色財經獨家分析 區塊鏈在學界重視度進一步提升:全球首個區塊鏈技術管理工商管理博士開始招生、招商證券博士后科研工作站開始招生、浙大金秋首開區塊鏈課程、北航探討研究生階段設立區塊鏈專業等一些列來自高校，學界的區塊鏈新動向體現出學界正在加速區塊鏈教育和科研布局，區塊鏈也因此加快理論系統化的進程。在教育過程中企業與學界的深度融合也將增強教育和研究的實用價值，促進行業統一標準的制定和進一步的規范化。教育、研究的提高也將促進區塊鏈社會普及度和認可度，為剔除行業的不利因素，促進健康發展提供新的動力。[2018/5/17]

在區塊鏈上觀察到的操作流程如下：

(1)?從BinanceHotWallet收到XVS轉賬

(2)?提供給Venus以增加抵押品

(3)?借入更多的BTC/ETH到一個高的賬戶限額

(4)?將BTC轉出回到Binance交易所

如此循環往復即可

5月18日以來?XVS-BUSD交易K線

鏈上動作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&ampp;=76

根據上述圖表和鏈上截圖，我強烈懷疑取出來的資金被用來繼續購買?XVS，推動價格上漲，上述模式在?2-3?小時內重復，同樣的交易模式也可以在交易歷史的第?76?和?77?頁觀察到?-?上面是一個屏幕截圖樣本。一旦?XVS?不再被積極購買，市場就會回撤，然而這導致?0xef...7bf?錢包變得抵押不足，隨之而來的是連環清算。

由于高漲的?XVS?價格，0xef...7bf?基本上能夠以遠高于公平市場價值的價格贖回它的?XVS，包括每天免費的?1000?多個代幣。當塵埃落定時，0xef...7bf?沒有留下任何抵押品，但卻有不到?2000?個?BTC?的債務。

在從?0xef...7bf?賬戶提取?BTC?后，我發現它們被發送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到達這個錢包后不久，資金被發送到?"0x164…029Binance?錢包?"。

還可以看到，3?月?8?日，0xef...7bf?直接向?"0x164...029Binance?錢包?"?發送了?27?個?BTC。這時候是?Cannon?事件后的?53?天，XVS?清算事件前的?71?天

因此，鑒于上述情況，我們可以通過涉嫌價格操縱將?CAN?事件與?XVS?清算事件直接聯系起來。我想問的一個問題是，現在明顯出現了不良的系統參與者，而且這個錢包地址還跟?Venus?協議相關，Swipe?團隊應當要終止這樣的關系的時候--為什么該團隊沒有立即采取措施來降低風險？為什么這個區塊鏈地址沒有受到團隊的持續關注？

3.?跟?Swipe/Venus?團隊關聯起來了

a.XVS?回購和燒毀

4?月?26?日，VIP-16?通過了一項從市場上回購并燒掉?350?萬美元?XVS?的提案。在提案中，Venus/Swipe?團隊要求將資金發送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后，250?萬?USDT?被發送到?"0x164…029BinanceWallet"。20?分鐘后，31,979.9961XVS?被送回，代幣燃燒結束。

b.?與部署者和?0xfe...7bf?錢包的交易

據悉，錢包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向團隊?"Venus:Deployer"?地址發送過資金，時間是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是創建所有?Venus?合同的地址。

然后觀察到?77?天前，這個錢包中的剩余資產被發送到?0xef…7bf，在團隊錢包和受益于?XVS?借款的賬戶之間建立了直接聯系，并最終通過涉嫌價格操縱進行清算。

c.?來自?SXP?生態系統錢包的交易

據觀察，"0x164...029BinanceWallet"?收到大額的?SXPtransfers?轉賬。總價值超過?1.2?億個代幣。

這些轉賬的來源是?"BSC:TokenHub"。轉賬是在?BinanceChain?上發起的，全部來自錢包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txidB34…293。

2021?年?3?月?1?日，這個錢包從?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10mSXP。然后在?4?月?15?日，它又收到了?5000?萬以上的?SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初從造幣的?SXP?地址收到?1.2?億。

看一下最初的?SXP?白皮書，它概述的代幣的分配情況如下：

SXP?原始白皮書-代幣分配部分

所以錢包*8mj**?是生態系統的?Swipe?團隊的儲備錢包。

所以在這里把所有的點連接起來；最后一個問題，也是我找不到邏輯解釋?/?答案的問題。鑒于?Cannon?事件發生在?2021?年?1?月?14?日，為什么Swipe團隊會在?4?月?15?日從生態系統儲備中匯款到?Cannon?實體發送資金的同一個?Binance?存款地址。思來想去，除了所有這些事件都是精心策劃的監守自盜外，無法得出其他合理解釋。

最終，失蹤的是社區用戶的資金，而非協議的資金，到目前為止，失蹤的資金達~2000BTC?和~10000ETH。

今天早些時候，Venus?團隊做出了以下更新。

第一個?VGP?提案，將是解決?BTC?和?ETH?的系統短缺問題。

如果我記錄的信息是正確的，那么這第一個提案將是從國庫中轉移?XVS，以換取團隊已經擁有的?ETH?和?BTC--毫無疑問是以折扣價。

我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即進行干預，調查并確認我的發現，并將這個腐敗的團隊趕走。

如果有任何進一步的發展，我將在以下鏈接繼續更新。

補充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是錢包?0xef...7bf?低于掛鉤價出售大量?VAI?的幾筆交易之一。已經有許多社區抱怨缺乏掛鉤，看來內部人士也要為此事負部分責任。

還有一個欠協議?5800ETH?的錢包，在清算開始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我沒有找到這個賬戶跟其他賬戶間的直接聯系，基于?XVS?提款的時間和金額，與其他賬戶相比，我很難相信它沒有以某種方式參與其中。

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