司法部指控拉脫維亞國民參與“Trickbot”勒索軟件詐騙_加密貨幣

美國司法部今天指控一名拉脫維亞國民涉嫌參與一個國際網絡犯罪組織，該組織創建并部署了一套名為“Trickbot”的計算機銀行惡意軟件，試圖欺騙消費者、企業和其他組織。

McAfee加密團隊執行顧問對美司法部的指控表示不認罪:John McAfee加密貨幣團隊的執行顧問Jimmy Gale Watson對他涉嫌參與兩次大規模加密騙局的指控表示不認罪，這些騙局使投資者蒙受了大約1300萬美元的損失。此前報道，美國司法部（DOJ）指控John McAfee犯有證券欺詐、電匯欺詐和洗錢罪，其加密貨幣團隊的執行顧問Jimmy Gale Watson于3月4日在得克薩斯州被捕。 曼哈頓聯邦檢察官Audrey Strauss在聲明中聲稱，兩人利用社交媒體通過“謊言和欺騙”發家致富。（Cointelegraph）[2021/3/23 19:09:49]

?美國司法部指控55歲的阿拉維特犯有47項起訴中的19項罪名，指控她參與在俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭和蘇里南這個南部小國開展業務的“Trickbot集團”。美國東北海岸。

美國司法部近日公布的涉恐地址歸屬于Coinbase等12家交易所:近日，美國司法部公布了對包括ISIS、基地組織在內的恐怖組織涉及加密貨幣籌款行為的查處信息，超過200萬美元的涉恐加密貨幣被查處。在一份87頁的公開文件中，美國司法部公布了以加密貨幣地址、用戶ID、注冊郵箱等多種形式體現的加密貨幣的賬號相關信息，其中包括了127個涉恐的獨立地址和12家交易所的44個涉恐地址。

根據北京鏈安Chainsmap監測系統分析,相關地址全部為比特幣地址，12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等幾乎所有的美國主流交易所和服務，充分體現了加密貨幣非法行為對行業極具廣度的影響。[2020/8/14]

?勒索軟件通知受害者他們的計算機已加密，他們必須通過“TrickbotGroup”控制的比特幣地址購買特殊軟件才能解密他們的文件。

動態 | 美國司法部要求對加密貨幣詐騙Karlsson進行引渡審判:美國司法部官方宣布，由于涉及到加密貨幣詐騙和洗錢，將對瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡審判的要求。Karlsson利用EMS網站，提供了“預先出資的反向養老金計劃”的股票，投資者可以以每股98美元的價格購買該計劃的股票，Karlsson還提示投資者使用加密貨幣為他的產品付款。不過最終Karlsson將籌集到的資金投資在了泰國的房地產上，該騙局大約騙取了約1100萬美元。Karlsson于6月18日在泰國被捕。[2019/6/20]

?據稱，Witte向“TrickbotGroup”提供了代碼，該組織跟蹤惡意軟件的授權用戶，并開發了工具和協議來存儲從用戶那里竊取的登錄憑據。

?該組織的目標是屬于俄亥俄州北部個人和組織的計算機，這些指控是在美國地方法院和美國其他地方提起的

?進行調查的聯邦調查局于2月6日在邁阿密逮捕了維特。

?“'Trickbot'感染了全球數百萬臺受害計算機，并被用來獲取銀行憑證和傳播勒索軟件，”副檢察長麗莎O.摩納哥說。

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