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中國支付清算協會提示各會員單位:警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源_區塊鏈

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示,在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」,利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時,已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為:賭客將資金支付給跑分者,跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注,最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。統計顯示,近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值,利用區塊鏈技術的匿名性,通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑,提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

聲音 | 中國科學院院士:推動數字經濟大發展要結合區塊鏈等新技術:金色財經報道,世界5G大會“2019未來信息通信技術國際研討會”昨日舉行。研討會上,中國科學院院士、通信網絡領域專家尹浩表示,推動數字經濟大發展,不能僅靠5G單打獨斗,還要以云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新技術結合,才能顛覆一些傳統產業,實現產業升級變革,并孵化新的應用,催生新的業態。[2019/11/21]

金色財經現場報道 中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝:技術性信任可以一定程度上取代商業信用:金色財經6月2日現場報道,在今日召開的中國區塊鏈技術創新發展論壇上,中國銀行原行長、中國互聯網金融協會區塊鏈工作組組長李禮輝在會上表示,可持續的金融科技發展之道應該是勇于創新但固守金融本源,敢于變革但不觸金融安全底線,善于構建捷徑但不走旁門左道。他說,區塊鏈通過“共識協議”和編程化的“智能合約”,可以嵌入相應的編程腳本,從而實現價值交換的針對性和篩選性,以及價值交換的限制性或條件性,實現價值的特定用途。他強調,在區塊鏈金融應用場景中,技術性信任可以在一定范圍內、一定程度取代商業信用。但并非否定或去除傳統的信任方式,是用技術信任加持商業信用。這樣有利于維護和執行契約關系和契約原則,有利于維護金融誠信,十分契合市場經濟的需求。更多內容請關注金色財經的后續報道。[2018/6/2]

新西蘭駐滬商務領事:區塊鏈有利出口企業 中國應用前景廣闊:日前,新西蘭駐滬總領事館商務領事潘迪文(Damon Paling)在接受第一財經專訪時表示,最近在全球都很火爆的區塊鏈技術。新西蘭乳企應用區塊鏈到食品安全和正品溯源中,就是為了更好的提高供應鏈的可追溯性和透明度,最終提升終端消費者及商家的信心。對于出口企業來說,這一技術是很重要的。考慮到中國對整個供應鏈的管理越來越重視,相信中國也會越來越多的應用這一新技術。[2018/6/1]

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鏈審科技:預測第一部刑事打擊幣圈的司法解釋將3個月內出臺_BEA

吳說區塊鏈消息,據鏈審科技微信公眾號:目前,所有針對數字貨幣的監管都處于政策規章制度限制階段,并沒有相關司法解釋和法律法規專項適用對這類案件的打擊細則.

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Gate.io 每日行情(6.9)加密貨幣價格止跌 Kusama卡槽正式拍賣_GAT

截止到北京時間12:00,比特幣現貨價格為32959.73美元,以太坊現貨價格為2462.98美。昨日比特幣價格的下跌趨勢在今日得到了緩解.

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中創算力|工信部表示大力發展區塊鏈技術,區塊鏈迎來政策紅利期_區塊鏈

兩部門聯合發文 6月7日,工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室《關于加快推動區塊鏈技術應用和產業發展的指導意見》正式對外發布.

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BiONE關于預上線APC的公告_BIO

尊敬的用戶: BiONE即將全球首發上線APC,同時開放APC/USDT交易對交易,具體日期請關注交易所后續公告.

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幣安逐倉槓桿新增ATA資產及CKB、FIO、THETA、XVG資產的BUSD交易對_USD

親愛的用戶:幣安逐倉杠桿已增加ATA資產,並開放ATA/BTC、ATA/BUSD、ATA/USDT、CKB/BUSD、FIO/BUSD、THETA/BUSD、XVG/BUSD逐倉交易對.

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HashKey 郝凱:數據分析 Uniswap V3 上線后市場表現_UNI

UniswapV3上線后,鎖倉量、交易量和實際采用如何?遇到了哪些新問題?推薦閱讀:《鏈聞精選|讀懂UniswapV3:AMM流動性的新時代》撰文:郝凱.

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