中國支付清算協會提示各會員單位：警惕利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源_區塊鏈

據中國支付清算協會微信公眾號消息，中國支付清算協會發布關于加強行業信息共享有效防范支付風險的提示，在當前支付風險總體形勢和變化特征中指出「利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易」，利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現金。

聲音 | 肖磊：未來中國市場定會重新考慮建立比特幣合法交易市場:資深金融分析師肖磊剛剛發文《比特幣的誕生、監管和歸宿》稱，區塊鏈將股份制的邏輯，更進一步的推升，區塊鏈可以讓權益的標的物，超越特定國家的限制，也就是說不需要任何國家法律的保護，就可以實現轉移和買賣，并建立無爭議的共識體系。可以說現在所理解的區塊鏈，僅僅是一項技術，所以在考慮其發展和用途層面，還是非常狹窄的。這就如同東印度公司、南海公司、密西西比公司一樣，當時的用途，僅僅是為了政府和國王解決債務問題和分配殖民搶劫來的財富，并沒有想到股份制后來在人類發展史當中所發揮的作用。同時對于比特幣的交易，肖磊預測稱，未來某一天，中國市場一定會重新考慮建立合法交易市場的問題，因為比特幣是區塊鏈這種歷史性激勵機制，所溢出來的第一個，也是很重要的一個資源，并非是渾水猛獸，恰恰是對新機制和新技術的一種激勵。[2019/11/29]

統計顯示，近13%的賭博網站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區塊鏈技術的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉移路徑，提升了資金鏈追溯難度。中國支付清算協會提示各會員單位進行事前、事中、事后各環節全流程風險管理。

動態 | 中國雄安集團區塊鏈管理平臺首次發出預警:據河北新聞網報道，為解決農民工欠薪難題，中國雄安集團首創“區塊鏈+保障金”方式，綜合應用區塊鏈管理平臺和建設者工資保障金，在技術、管理、制度等多方面保障雄安建設者勞動報酬權益。近日，雄安新區“千年秀林”工程某施工企業未能按合同約定時間支付工資，區塊鏈管理平臺首次發出預警，并向115名農民工代付首筆36萬余元建設者工資。[2018/12/26]

聲音 | 中國經濟網：比特大陸“三板斧”后的隱憂:中國經濟網今日推出“比特大陸‘三板斧’后的隱憂”專題指出，比特大陸正式在港交所披露招股說明書顯示，該公司2018年上半年營業收入28.45億美元，實現凈利潤10.30億美元。靚麗的業績背后，比特大陸的隱憂也正浮出水面。數據顯示，該公司礦機銷售占總營收超94%，數字貨幣市場普遍的低迷行情也讓市場對其未來業績產生疑問。此前有消息稱，比特大陸10億美元的Pre-IPO輪融資接近完成，騰訊、軟銀、等均在其列，近日軟銀、騰訊與DSTGlobal和淡馬錫卻接連否認對比特大陸的投資。[2018/9/30]

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