BitMEX“未注冊證券”訴訟原告聲稱提供了新的“確鑿證據”_BIT

據Coindesk消息，根據原告提交的一份動議，BitMEX運營商HDRGlobalTradingLimited面臨新的“確鑿證據”。原告周二提交的動議要求取消目前的證據開示延期，并允許正常的證據開示程序繼續進行。BitMEX前首席執行官ArthurHayes和公司所有者BenjaminDelo和SamuelReed，被指控為未注冊交易和其他違規行為提供便利。原告BMALLC、YaroslavKolchin、和VitalyDubinin等人于2020年10月底提起民事訴訟，稱ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed攜逾4.4億美元的不法活動所得潛逃，以減少當局在提起訴訟時沒收的資產。HDR通過發言人否認了這些指控，稱這些指控是“虛假的”。原告將于7月14日“考慮到充分而詳細的事實和壓倒性的書面證據”，取消目前的證據開示制度。所謂的“確鑿證據”包括照片、截圖和公正的證人陳述，這些應該可以證明BitMEX操縱市場。

比特幣礦企Bit Digital購買2500臺挖礦設備并將其部署在冰島:金色財經報道，在納斯達克上市的比特幣礦企 Bit Digital 以 500 萬美元的價格購買了 2,500 臺挖礦設備，用于在冰島建立一個新的數據中心。公司的負責人表示，擴張計劃是為了應對美國當局的監管壓力。特別是，這個問題與喬·拜登總統提議的對礦工征收30% 的電力稅有關。?

根據聲明，Bit Digital 兩年來首次將新設備運往海外。公司大約五分之一的產能位于加拿大和冰島。[2023/5/18 15:11:55]

5000萬枚USDT從Bitfinex交易所轉入Huobi交易所，價值4983.3萬美元:據WhaleAlert數據顯示，北京時間08月06日21:44，5000萬枚USDT從Bitfinex交易所轉入Huobi交易所，按當前價格計算，價值約4983.3萬美元，交易哈希為：0x257f3b447b91fb6311ffa76b6e6412c980564c7fed3c0c2c36271dbda3c5551b。[2020/8/6]

聲音 | 波蘭不僅抓捕Crypto Capital CEO且直接將Bitfinex列成了洗錢嫌疑人:今日早間報道，Crypto Capital首席執行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入國際集團并利用Bitfinex進行洗錢活動而被波蘭當局逮捕。針對此事Koi Trading的法律總顧問，Harry Zhou對金色表示，Crypto Facilities 總裁在波蘭被捕代表了：

1）美國再次成功跨國要求聯合執法。上次是希臘，這次是波蘭。

2）波蘭曾是 Bitfinex 銀行賬號所在地。這次逮捕行動中，波蘭不只是抓捕了Crypto Facilities的人，而且直接將Bitfinex列成了洗錢嫌疑人。

3） Crypto Facilities 在美國曾幫 Bitfinex 做美國充值碼。之前一人已在美被聯邦政府逮捕，一以色列人在逃。[2019/10/25]

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