當騙子遇上 imToken 工作人員_USD

是的，這又是一篇反詐的安全教育文章，而且在這篇文章要剖析的三個騙局里，我遇上了兩個，如果不是因為我自己的日常工作會接觸各類騙局，可能也會中招。

騙局一：高價收U

小張是一位剛剛出生的孩子的父親，孩子最近生病了，為了給孩子治病需要支付大額醫藥費，他手里沒有這么多現錢，就想把交易所的數字資產換成人民幣。

恰好這時QQ上的朋友聯系他，說可以高價收USDT，但為了安全起見，需要視頻驗證小張的資產。小張按照對方的引導下載了imToken并將數字資產全部換成USDT轉入imToken。

Zipmex向債權人發送新計劃以待投票，稱有可能會100%恢復Z錢包提款:2月16日消息，加密交易所Zipmex在公告中表示，它通過其計劃經理KordaMentha向所有公司的合格債權人發送了一項新計劃，債權人必須在2023年2月21日之前對該計劃進行投票，如果該方案獲得批準，并且加密貨幣完成了其懸而未決的投資交易，“他們將在Z錢包中獲得100%的數字資產”。

去年7月，Zipmex在加密借貸公司Babel Finance以“異常流動性壓力”為由停止提款后，在新加坡申請債務債權人保護。該交易所還受到加密借貸公司Celsius破產的影響。這兩家公司分別欠Zipmex 4800萬美元和500萬美元。 在去年7月事件曝光后，Zipmex隨后暫停了其平臺上的取款??。但其法定貨幣和交易資金服務Trade Wallet在兩天內就恢復了提款。也就是說，該公司用于Zipmex服務和接收收益和獎勵的Z錢包仍處于債務暫停狀態，并逐漸恢復提款。（Cointelegraph）[2023/2/16 12:10:04]

對方告訴小張接下來要進行資產的高級認證，讓小張進入錢包的管理頁面，點擊高級模式導出私鑰，并通過視頻展示給他看。對方在看到私鑰后表示小額USDT不收，催促小張轉入更多USDT。

Binance Pay與Pyypl合作，支持用戶使用加密貨幣充值數字錢包:金色財經報道，據幣安官方公告，Binance Pay與區塊鏈跨境匯款金融科技公司Pyypl合作，將支持幣安用戶使用加密貨幣充值數字錢包。此外，在限定時間內，特定國家/地區的用戶通過 Binance Pay在錢包充值中花費50美元或以上時，可以獲得5個代幣券。[2022/12/19 21:53:44]

在小張又轉入了一筆USDT后，對方立刻轉走了小張錢包里的資產，這時小張才意識到對方是個騙子。

安全提醒：

任何告訴你愿意以高于市場價收USDT等數字資產的人都是騙子。不要將錢包助記詞、私鑰告知任何人！任何人一旦獲取了你的助記詞、私鑰，無需知曉錢包密碼即可轉走你的資產。?

巴西加密貨幣交易所Digitra.com推出使用納斯達克云技術的交易平臺:8月31日消息，巴西的加密貨幣交易所Digitra.com推出了一種新的加密貨幣交易平臺，該交易所由納斯達克云的加密交易服務提供技術支持。納斯達克的市場服務平臺將支持Digitra的新“Trade to Earn”功能，該功能為每筆執行的交易獎勵代幣。

Digitra.com創始人兼首席執行官Rodrigo Batista表示，納斯達克為Digitra.com和我們的行業帶來了資本市場技術方面的豐富經驗和專業知識。我們之間技術合作將為客戶發展和構建新功能奠定了堅實的基礎。

納斯達克的市場服務平臺是一個基于云技術的平臺，支持數字資產交易所和加密市場，允許交易所吸引流動性并擴大交易量以適應市場狀況。該技術還使交易所能夠為其客戶構建新功能。（CoinDesk）[2022/8/31 12:59:07]

騙局二：賬戶涉嫌洗錢

德銀：比特幣像鉆石全靠營銷，年底能漲回2.8萬美元就不錯了:6月30日消息，德銀的一項分析顯示，鑒于比特幣與美國股市的密切關聯，預計到今年年底，比特幣價格可能回升至2.8萬美元。由于加息和通脹擔憂引發避險情緒，比特幣在2022年暴跌。德銀分析師Laboure和Pozdnyakova的分析顯示，比特幣到年底較周三約2萬美元的交易水平將上漲30%以上，但即便如此，仍不到去年11月峰值的一半。兩位分析師談到了鉆石巨頭戴比爾斯的故事，他們通過廣告宣傳改變了消費者對鉆石的看法，打造了“鉆石恒久遠，一顆永流傳”的神話。[2022/6/30 1:40:17]

有天我接到一通來自交易所客服的電話，她告知我的一筆訂單涉嫌洗錢，如果不按照她的指示進行操作，賬戶就會被凍結……然后我沒等她把話說完，就把電話掛斷了，心想又是一通想騙我錢的詐騙電話。

但是之后不斷有用戶向我們舉報接到了同樣的電話，他們聽這個「客服」把話說完了，結局你們可以想到。為了讓大家了解這個騙局的套路，避免掉入同樣的陷阱，我把它分成了三個部分做解析。

一、說明事由

來電自稱交易所客服，可以說出你的真實交易信息，由于你的訂單涉嫌洗錢，現來協助你進行資金核驗。

二、闡述理由

由于你的訂單涉嫌黑錢交易，需要進行資金核驗才能洗脫嫌疑，否則所有資金和賬戶都會被凍結，因此需要交易所客服配合操作。

三、告知步驟

下載矚目、小魚易連等視頻軟件，與客服共享手機屏幕，下載imToken并將交易所所有數字資產換成USDT并提至imToken。接著客服告知查到了到賬記錄，需要再轉一筆USDT進行驗證。系統開始驗證，進度達到了XX%，需要充值人民幣至指定銀行賬戶才能完成最終核驗。

由于共享了手機屏幕，你從下載imToken錢包到備份助記詞的過程中，每一步都被騙子記錄了，獲取到你的助記詞后，他會再誘導你將資產轉入錢包。你以為騙子到這就收網了？還沒有，騙子除了幣，還想要你的錢。

幣轉入錢包后，騙子會以系統卡機或驗資進度沒達到100%為理由，讓你再轉一筆現金。沒錢？如果你告知對方沒錢，騙子還會指導你通過支付寶借唄或微信微粒貸借到錢。等確定拿到你身上所有的幣、錢后再掛斷電話，失聯。

安全提醒：

遇到聲稱來自交易所或imToken錢包的客服時，請通過官網或App內的聯系方式向官方求證。不要將錢包助記詞、私鑰告知任何人！任何誘導你露出這些信息的人都是騙子！?

騙局三：App升級

有天我收到了一則來自某交易平臺的信息?，我的確是該平臺的用戶，APP也確實好久沒更新了，這條短信的末尾還提示我要防范最近的詐騙，看上去似乎有些可信度。

那么這個信息到底是真是假呢？我的做法是打開APP進入軟件內聯系官方客服進行信息核實，客服告訴我這個信息是假的，整個核實過程在5分鐘內就完成了。

安全提醒：

收到App更新提醒時，請通過官網或App內的聯系方式向官方求證。通常App更新在軟件內即可直接完成，無需再次下載。?

最后

每一次的新型騙局剖析就像是給大家打一劑針對新病的疫苗，但疫苗也不是百分之百有效，要想降低被騙概率，更重要的還是要大家增加自身「免疫力」，不貪小便宜，小心求證，謹記助記詞、私鑰不可分享給任何人。

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