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吳說作者|劉全凱
本期編輯|ColinWu
一條神秘鯨魚在Bitfinex上出現,或是大戶或是機構,每逢其出現,市場無不人心惶惶。據Datamish數據,在過去半年里,這條神秘鯨魚出現了四次。
第一次起始在5月17日前后,最高時借出了11469枚BTC,2天后便是幣圈“5.19事件”,BTC當天最大跌幅超30%,隨即其也在5月19日將借出的BTC歸還;
第二次起始在6月6日前后,此次時間跨度最久,6月15日最高時借出了25053枚BTC,在6月22日將其借出的大部分BTC歸還,6月22日BTC繼“5.19事件”后第二次跌破3萬關口;
主力數據復盤:Bitfinex買入推高價格,其他平臺跟隨確認突破:AICoin PRO版主力數據及秒級周期K線顯示:在今天7點的這輪上漲中,07:00:11,Bitfinex BTC/USDT主動買入183.62BTC,買入價格9749.3,被賣價格9777美元,滑點高達42.7美元,把價格推至9791美元。 隨后的07:00:12,BitMEX開始出現大額主動買入,41秒內主動買入7筆,共計1442萬美元。 差不多相同時間,火幣BTC季度合約上亦出現大量主動買入單子。72秒內,有16筆,共計2560萬美元成交。 此位置為三角形上沿及日線級別下降趨勢線附近,可見大量的買入確認了突破。三分鐘后市場開啟大幅度拉升。[2020/6/2]
第三次起始在6月24日前后,時間跨度最短,借出的幣最多,6月25日達25328枚BTC,6月25日單日下跌近10%;
第四次起始在7月7日前后,峰值出現在7月15日共16788枚BTC,截至7月20日仍未悉數歸還。因為Datamish數據并不能區分主體,因而上述描述BTC借貸數量中會有小部分幣是由鯨魚之外的散戶借出,而散戶借出的量較少,對市場價格影響較小,因此與鯨魚借貸量合并考慮。
主力成交復盤:幣安1024枚BTC主力賣出引發瀑布:AICoin PRO版K線秒級周期及主力成交數據顯示:今天10:32:02秒,幣安BTC/USDT交易對有一筆數量為1024.37BTC,價格為9550.99美元的主動賣出,最終賣出滑點-179.39美元。該筆大額主動賣出為此輪瀑布中多個平臺里第一筆大額賣出,隨后市場跟隨下跌至最低9256美元。[2020/5/15]
交易原理簡單來說,Bitfinex上鯨魚的獲利手段類似于交易所的杠桿交易或是保證金交易,在Bitfinex上也被稱為Margin交易,但與合約交易有所不同。杠桿交易是通過在交易所平臺上借幣的方式,實現在現貨市場上的超額配置資產,包含了交易手續費和杠桿借幣費率,而合約交易簡單來說則不需要在市場上借幣便進行杠桿操作。一般而言,合約交易允許的杠桿倍數要比杠桿交易的高得多。因此在杠桿交易中,投資者認為BTC價格會上升,那么將借入USD做多;認為BTC價格會下跌,那么將借入BTC做空。
主力成交數據復盤:638萬張主力買單確認15分鐘周期三角突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在5月10日09:00~11日19:00的15分鐘周期中做三角形震蕩。
18:40,價格接近平臺上沿壓力線,并于18:41向上突破。期間,共計有5筆,共計638萬張主力買入;有2筆,共計200萬張主力賣出,成交差438萬張。較多的主力買入跟進可以判斷該周期的三角形突破為真突破。[2020/5/11]
在Bitfinex上,一般情況上,投資者最多允許使用賬戶中資產的3倍杠桿。即如果杠桿交易賬戶中有1000U,那么最大可以允許有價值為3000U的可交易資產余額,可以是多頭頭寸USD,也可以是空頭頭寸BTC。
預測未來BTC價格看漲,投資者將所持有的價值為USD作為保證金,最多借入3*USD后買入BTC,待BTC價格上漲后賣出,再將3*USD和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做多操作后的收益;
主力數據復盤:主力此輪拉盤始于9500美元:AICoin PRO版K線主力數據指標顯示:
昨晚21:00-21:30間,火幣BTC現貨共有20筆,共計1999.87BTC主動買入大單成交,買入均價9485.79美元。
昨晚22:00-22:30間,OKEx BTC現貨共計有9筆,掛單量4563.12BTC的大額委托買單出現,最終成交2232.75BTC,買入均價9507.3美元。
今晨01:15-05:00,Bitstamp BTC現貨共計有2筆,掛買量為850.58BTC的大額委托買單出現,最終成交798BTC,買入均價9736.05美元。
可見,此輪主力拉升始于火幣、OKEx等有大量國內用戶平臺,價格在9500美元附近,此位置正是市場普遍認為的壓力位。Bitstamp凌晨跟上。?[2020/5/8]
同理,預測未來BTC價格下跌,投資者將所持有的USD作為保證金,最多借入價值為3*USD的BTC后賣出,待BTC價格下跌后將其買回,再將價值為3*USD的BTC和產生的幣息歸還,再減去交易中的手續費,剩下的則為該做空操作后的收益。
復盤:又是幣安主力先動的手,現貨遭大量拋售:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:過去24小時,比特幣價格從6900美元上方跌至最低6468美元。其中,幣安BTC現貨在15日18:30分率先出現主力賣出大單成交。18:20~20:20間,共計有16筆,899.51枚BTC大單賣出成交; 隨后,火幣BTC現貨開始掛起賣出委單,15日19:40--16日00:15,共有3筆,掛賣量2113.82枚BTC的大額委托賣單出現并成交2131.97BTC。 今晨05:45-09:05的第二次下挫中,同樣是幣安率先出現主力賣出大單成交,共計有21筆,1666.8枚BTC。 請密切留意幣安及火幣的主力動向。[2020/4/16]
杠桿交易是增加利潤的好辦法,將自有資產放大,以小博大,實現更高的收益,但也需要同時承擔面臨大量虧損的風險,除了交易費用和幣息外,還需要考慮保證金因素。如果損失達到一定程度,將會有追加保證金通知,如果損失過大,頭寸將會被清算。Bitfinex上維持保證金率為15%,考慮上交易手續費和幣息因素,大約是損失保證金的50%-55%左右便會觸發強制平倉。
投資者將其10000U作為杠桿交易保證金,對應最大3倍杠桿,可用30000u。假設當前BTC價格為10000U,則投資者可以購買30000/10000=3枚BTC。交易所規定的維持保證金率為15%,即30000*15%=4500u。允許最大虧損為10000-4500=5500u,保證金虧損比率5500/10000=55%,當保證金損失了55%以后,將會被強制平倉,即爆倉。若考慮上交易手續費和幣息等,該值比率會更低一些。
交易動機和影響
與合約類似,當價格變動過于劇烈時,杠桿交易同樣會發生擠壓和踩踏,進而恐慌性地平倉以保證一部分的本金,這可能會將價格進一步打壓,因此要持有杠桿頭寸,投資者必須要有強烈的信念,去堅定自己對市場判斷方向的正確。那么Bitfinex鯨魚強大的自信來源于何處?市場上主要有以下幾種聲音。
1、提前知道利空消息內幕
前兩次借幣的時間都頗為有趣,5月17日開始借幣,5月18日國內三大金融協會聯合公告:金融、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關業務,隨著利空消息蔓延至國內外,5月19日BTC價格迎來重挫;6月21日,央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談國內大行和支付寶等金融機構,6月22日再度跌破3萬關口。從時間點來看,這兩則國內的重磅利空消息,都出現在了該鯨魚兩次借幣時間中,有不少投資者認為,Bitfinex鯨魚是不是提前就知道了國內政策消息,甚至認為他就是中國人。
2、消息面的利空隨時來臨,通過借幣制造大量恐慌
Bitfinex鯨魚并不知道政策來臨的具體時間,但其可能十分了解國內外的相關政策和對市場情緒、投資者心理具有高超的洞察力。第一次借幣數量是最小的,但那一次政策利空的影響是最強的,如果是提前知道內幕消息,此次借幣數量應該會是最多的;而第二次借幣時間跨度很長,如果確切知道內幕,不可能跨近一周之久,因為幣息是十分昂貴的。這都可以看出該鯨魚其實并不知道政策的具體落地時間,但憑借自己對市場的洞察、對國內外政策的了解,提前通過借幣布局并在市場下跌時獲利。此外,當其操作逐漸被人知曉后,其后的每一次操作都會讓市場變得恐慌,即便沒有利空消息,也可能讓投資者從其的借幣操作中誤以為還有利空政策,這對市場情緒造成負面的影響。
3、擁有很強的技術面分析能力,利用借幣來助推波瀾
Bitfinex鯨魚可能在借幣時便沒有過多的考慮政策的因素,其可能是對BTC技術面有很高的造詣,有很高的把握認為該“公開”操作會成功,通過市場周期、鏈上指標、合約期權、市場情緒等潛在因素分析出市場可能已經處于偏熊的狀態,并結合借幣來配合助推進一步打壓市場價格。在經歷了多次借幣做空后,Bitfinex鯨魚已經被更多的投資者們“盯上”了,想必之后的操作恐怕不會像此前般那么順利。作為普通投資者,在圍觀鯨魚操作的同時,應當保持足夠的理智,不必為其操作所困擾。
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