作者|Compound法律總監JackChervinsky翻譯|吳說區塊鏈
引言:美國眾議院議員DonBeyer提出“數字資產市場結構和投資者保護法案”在美國引發較大爭議,這項長達58頁的法案是目前為止關于數字資產最為全面的一項法案,我們在此前分析文章中指出對交易所和穩定幣將給予巨大壓力,而Compound法律總監JackChervinsky在推特進行了詳細分析,認為它關于KYC的極大強化,甚至將扼殺北美的加密貨幣產業與礦業,他建議美國行業應該如何抗爭。具體21條內容如下,吳說區塊鏈略作編輯。
參考閱讀:解讀美國最新加密法案:交易所、穩定幣承壓但通過為時尚早
1、美國基礎設施法案增加了一項新規定,擴大了稅法對“經紀人”的定義,以覆蓋加密行業中幾乎所有人,包括礦工等,迫使他們都成為KYC用戶。請注意,這不是演習!
數據:美國實體持有的BTC數量較一年前減少11%:6月5日消息,據Glassnode數據顯示,目前美國實體持有的BTC數量比2022年6月減少了11%,而同一時間段內的亞洲市場活躍投資者數量則增加了9.9%,這種情況與2020-21牛市周期有很大不同。在穩定幣方面,USDT供應量近期創下歷史新高,由于穩定幣是不計息的,因此表明隨著監管壓力不斷增加,美國市場資金在數字資產上的活躍度已有所下降。[2023/6/5 21:16:11]
2、條例草案將“經紀”的定義擴大至包括“任何負責并定期提供任何服務以實現數字資產轉移的人”。早期的草案稱“即使是非托管的”,并明確包括了DEX和P2P市場。
3、這個定義太寬泛了,如果逐字逐句理解的話,它幾乎可以適用于美國加密行業的每一個經濟參與者。這包括POW礦工和POS驗證者,因為“提供服務以實現數字資產的傳輸”似乎兩者都適合。
Robinhood因監管失誤被美國金融業監管局責令罰款約7000萬美元:市場消息:Robinhood因監管失誤被美國金融業監管局(FINRA)責令罰款約7000萬美元,美國金融業監管局(FINRA) 透露,對Robinhood的罰款是金融業監管局發出過的最大規模金融處罰,Robinhood沒有合理地監督經紀商和交易商相關的技術。(金十)[2021/7/1 0:18:31]
4、它也可能包括范圍廣泛的DeFi市場參與者,如DEXLP、清算人、協議管理人等。根據“僅供參考”的含義,它還可能擴展到節點運營商或錢包開發商等非經濟參與者。這里的范圍可能很大。
5、稅法要求經紀人遵守IRS報告要求。最重要的是,他們必須將1099表格交給客戶,并向國稅局備案。為了填寫1099s表,經紀人必須收集****,包括姓名、地址、電話號碼等。
美國參議院投票通過2萬億美元的經濟刺激法案:美國參議院否決共和黨的刺激法案中試圖改變失業福利的提案。美國參議院投票通過2萬億美元的經濟刺激法案,投票已結束。經濟刺激法案將提交至眾議院代表。(金十)[2020/3/26]
6、這意味著經紀人必須向KYC客戶提交報告,以符合IRS報告要求。因此,這項規定起到了監督的作用。Mnuchin在特朗普政府的最后幾天也提出了這一建議。和以前一樣,這是一個非常糟糕的主意。
7、正如那些理解加密行業的人已經知道的那樣,用戶都是假名&訪問是無許可的。對于像礦工這樣的非托管行為人來說,從1099表格中獲得他們需要的信息幾乎是不可能的。實際上,這可能意味著美國事實上禁止采礦。
8、這聽起來很瘋狂,但它確實可能發生。大多數過去的加密立法都行不通,所以很容易被忽視。但這次不同。這項規定是兩黨共同制定的,是很受歡迎的基礎設施法案的一部分,該法案正在國會迅速通過,而且極有可能獲得通過。
分析 | 幣安改變BNB銷毀方式出于監管壓力 預計會推動BNB在合規的幣安美國掛牌交易:The Block 研究總監 Larry Cermak 發推表示,幣安改變 BNB 銷毀方式并停止向美國用戶提供服務,均是出于監管壓力,他預計幣安會爭取未來在合規的幣安美國(Binance US)上線 BNB。Larry Cermak 分析稱,幣安早些時候從其白皮書和網站刪除了所有關于 「銷毀 20% 利潤」的說法,杜絕了一切關于「回購」的說法,只是說「根據幣安平臺當季交易量對 BNB 進行銷毀」,這都是出于監管合規的考慮而作出的改變,此外趙長鵬在 AMA 中也多次強調,BNB 不再是預挖代幣,Larry Cermak 認為這種新結構讓 BNB 看起來像是一種應用型或生態系統代幣,而不是證券。再加上幣安最近停止向美國用戶提供服務,計劃在美國推出合規的交易所幣安美國(Binance US), Larry Cermak 認為幣安會爭取未來在合規的幣安美國(Binance US)上線 BNB。[2019/7/13]
9、您可能會問,加密貨幣與基礎設施有什么關系?該法案必須包括“支付”條款,以增加新支出的收入,從而使其整體稅收中性。“經紀人”的定義是參議院法案草案中支付條款之一。
動態 | 美國兩州向5項ICO發行商發出停止令:據news.bitcoin報道,美國科羅拉多州和北達科他州已經分別對5項ICO項目的發行公司發出了停止令。其中,科羅拉多證券專員向發行Davorcoin的Davor公司,以及提供CCI令牌的Cyber?? Capital Invest公司分別發出了停止令。北達科他州則向另外三項ICO發行商Crystal Token、Advertiza Holdings(Pty)Ltd和Life Cross Coin發出了停止令。根據兩州證券委員會的說法,他們發行的token可能是欺騙性的證券發行。其中一項計劃承諾每月收益10%,并聲稱與黃金價格掛鉤。[2018/10/18]
10、在這樣的法案中增加收入有三種主要方式:增加現行稅收、增加新稅收或改善稅收合規性。這屬于第三類,即讓人們支付他們已經欠下的稅款。國會認為加密貨幣行業充斥著逃稅者(其實不是)。
11、基礎設施費用估計超過1萬億美元。國會對新的“經紀人”定義為280億美元的附加稅收入。我不知道他們是怎么得到這個數字的,也不知道這是怎么計算出來的。無論如何,這不是處理重大新法規的方法。
12、這是一個嚴重誤導的條款,如果被采納,對美國利益的傷害將遠遠大于好處。我會告訴你我的五大理由。首先,采用一項法規是不符合邏輯的,除非其目的是扼殺該行業,否則根本不可能遵守該法規。
13、第二,這將是一場巨大的政策失敗。在中國迫使礦商撤離本國后,我們中的許多人希望美國能在這一關鍵領域占據市場份額。我們不能與中國一樣,我們必須留在行業中。
14、第三,它不起作用。每增加一美元的稅收,我們就會損失兩美元,因為美國加密產業關閉或走向海外。美國國稅局不會對應稅加密收益有更多的了解,反而會得到更少,因為更多的用戶在不受監管的平臺上交易。
15、第四,它減少了我們與FinCEN的討論。自拜登總統上任以來,金融情報中心在加密反洗錢監管方面做了大量扎實的工作。我們應該讓這一過程繼續下去,而不是通過偷偷摸摸地把KYC從稅法的后門帶進來來切斷它。
16、第五,它給公民權利帶來的負擔是不可接受的。我們的隱私權限制了政府在沒有授權的情況下可以強制執行的監控。以及在post-SolarWindsworld的世界里,我們最不需要做的就是將更敏感的信息暴露在安全漏洞之下。
17、那么,我們能做些什么呢?首先,不要驚慌。這項規定還不是最終的,仍然可以更改。即使它按原樣通過,最早也要到2023年才能生效,所以至少我們有時間在國會或法庭上試圖撤銷它。這可能是一場漫長的戰斗。
18、如果你是美國公民,給你的國會議員打電話。
19、如果您是一家美國加密公司的領導者,并且尚未參與其中,請聯系我或@BlockchainAssn的團隊。你的聲音特別重要。最后,各位,把你們的捐款加到@coincenter。他們可能需要它。
20、就我而言,與往常一樣,我將與@BlockchainAssn、@fund_defi和其他人一起處理一場對該條款提出質疑的訴訟,如果涉及到這一點的話。我認為法院不會接受一項強制非托管行為人被國稅局監視的法律。
21、事情發展得很快,這讓人感到害怕。但正如FinCEN提議的規則一樣,本周看到整個行業齊聚一堂反對這一點令人驚訝。我們確實有一些最優秀、最聰明的人在我們這邊。請繼續關注最新消息。
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