常見詐騙套路提醒_數字資產

尊敬的中幣客戶：

????近期市場上頻繁出現不法分子以各種手段騙取用戶資金，中幣特別提醒您：一旦提幣完成，所提取的數字資產即歸為該提幣地址所有，建議您做好詐騙識別，謹防各類形式的詐騙手段。

????現將常見詐騙手段整理如下：

????一、冒充平臺官方人員/公檢法詐騙

????核心手段：不法分子假冒平臺工作人員或司法工作人員，撥打電話、發送短信或郵件，以用戶“賬戶存在風險”、“賬戶涉嫌黑幣交易”、“賬戶已被凍結”等為理由，利用用戶恐慌心理，從而騙取賬號信息或者誘導用戶完成提幣或轉款。?

????詐騙方式1：添加您的微信/QQ等其他社交賬戶、索要您的郵箱賬戶給您發送鏈接/二維碼，讓您點擊鏈接/掃碼后填寫賬戶信息、登錄中幣賬戶、銀行賬戶等，完成盜號。

OKX將于5月3日20:10上線SUI:5月2日消息，OKX宣布將于5月3日20:10上線SUI，其中開盤采用集合競價，5月3日19:50開啟競價，并將于5月3日20:15開放SUI提現。[2023/5/2 14:38:15]

????詐騙方式2：讓您下載會議軟件/APP，要求您打開屏幕共享或遠程操作您的手機。此外，還會以驗證是否為本人操作為由，讓您提供手機驗證碼、谷歌驗證碼等，完成盜號。

????詐騙方式3：指導您進行買賣幣，讓您提幣到所謂“安全賬戶”、指定地址，或要挾您轉賬到指定銀行卡才可解凍賬戶，完成詐騙。????詐騙方式4：通過模擬官方短信郵件的方式，讓您提幣到所謂“兌換人民幣業務”、“安全賬戶”等各類地址。

ChatGPT暫停Plus付費，理由是需求量太大:4月5日消息，據媒體報道，ChatGPT目前已停止Plus付費，OpenAI給出的理由是需求量太大。此前ChatGPT就因出現大規模封號引發熱議，以及馬斯克等領銜的暫停研發GPT4以上大模型的簽名信也引起業界極大關注。（鞭牛士 ）[2023/4/5 13:45:44]

????中幣提醒您，任何平臺及司法機關工作人員不會以您的賬戶存在洗錢風險為由主動聯系您；不會向您索要任何密碼、驗證碼類信息；不會讓您下載接入第三方屏幕共享類軟件；更不會要求您進行買賣幣/提幣/轉賬等資產轉移操作。平臺業務變更以官網公告為準，請您注意辨別，謹防受騙。

????二、投資型詐騙

????核心手段：不法分子宣稱“平臺合作方”、“交易所官方人員”等，以社交軟件群發、添加用戶社交賬號為形式；以“搬磚套利”、“高額返利”、“帶單操作”、“存幣生息”、“空投糖果”等為理由，利用用戶逐利心理，從而騙取賬號信息或者誘導用戶完成提幣或轉款。

Iris Energy：旗下SPV擁有的挖礦設備無法產生足夠的現金來履行融資義務:11月2日消息，比特幣礦企Iris Energy表示旗下特殊目的公司（SPV）擁有的挖礦設備無法產生足夠的現金來履行其融資義務，且這些設備的市場價值遠遠低于相關貸款的本金金額，該公司正在與貸款方進行談判，不過特殊目的公司不受母公司的擔保。

據有關報道，9月份Iris Energy與B. Riley簽署價值1億美元的股權交易協議。[2022/11/2 12:10:43]

????詐騙方式1：在社交軟件上不斷發布帶有“空投”、“彩蛋”、“降低手續費”等字眼的文章或海報吸引用戶，當用戶添加好友后誘導用戶進行充值從而完成數字資產詐騙。

????詐騙方式2：在社交軟件上建立假冒群，之后不斷拉入用戶并在群里發布大量帶著“高收益”、“高回報”、“1:10”等字眼的話題，其他群友也在不斷發布高額收益的截圖等，當用戶對此感興趣后開始層層誘導用戶進行充值從而完成數字資產詐騙。

Curve原生穩定幣 crvUSD或將于下月推出:8月31日消息，Curve 創始人 Michael Egorov 在社群表示，Curve 原生 Stablecoin crvUSD 有可能將于下月推出。此前 Michael Egorov 曾表示 crvUSD 將在今年年底前早些時候推出。目前團隊尚未公布 crvUSD 的詳細信息。[2022/8/31 12:59:43]

????詐騙方式3：在社交軟件上添加用戶或建立群聊，聲稱可以幫用戶進行穩賺投資，誘導用戶提供“啟動資金”、“好處費”、“學費”等，從而完成數字資產詐騙。

????中幣提醒您，任何宣稱其為中幣合作方或冒充中幣官方人員身份以及宣稱穩賺不賠、高收益的投資活動均涉嫌詐騙，請您提高警惕，注意辨別，謹防受騙。

????三、平臺外交易詐騙

????核心手段：不法分子以社交軟件群聊、添加用戶社交賬號等為形式，以網絡交友、投資老師等為身份，以“低/無手續費”、“特別優惠”、“參與抽獎”等為理由，騙取用戶信任并誘導用戶進行場外交易，從而完成完成數字資產詐騙。

????詐騙方式1：誘導用戶進行平臺外交易，約定先幣后款或先款后幣。

????在用戶提幣或付款完成后，不法分子通過拒絕付款或交付代幣并刪除好友，或者通過交付假冒代幣等手段，以完成數字資產詐騙。

????詐騙方式2：誘導用戶進行平臺外交易，之后以“已付款，系統有延遲”等為理由并發送偽造截圖，從而完成數字資產詐騙。

????中幣提醒您，請勿在平臺外私下交易，謹防受騙。

????請廣大用戶謹慎識別各類風險，如接到可疑電話或收到可疑信息，請在中幣官網首頁的輸入聯系您的電話號碼/郵箱進行驗證或者聯系官方在線客服核實確認，請務必提高警惕，辨別虛假詐騙行為，切勿輕易上當受騙，避免造成損失。

????如您遇到詐騙騷擾，請聯系官網在線客服或官方客服郵箱：舉報。

????感謝您對中幣的支持與信任！

中幣運營團隊

2021年8月4日

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