風險披露_數字資產

尊敬的Tbit用戶：

風險披露和免責聲明應與Tbit的服務條款一起閱讀。簡單來講，我們希望當您在我們的平臺上交易時能夠理解相關重要的風險和合規事宜。

1.目的

為了維護一個健全、合規的數字資產交易平臺，我們建立并實施了一系列的反洗錢、反恐怖融資和貿易與經濟制裁計劃。我們致力于推進合法、透明的商業活動，并在用戶、監管機構和數字資產行業中保持一個良好的聲譽。

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2.業務模式

加密貨幣規則被延遲，美國數十億稅收面臨風險:金色財經報道，一項旨在打擊加密貨幣稅收欺詐的法律在美國財政部內部被推遲實施，這使數十億美元的聯邦收入面臨風險，并讓總統所在政黨的成員感到沮喪。若能夠彌補這個令加密貨幣投資者更容易逃稅的漏洞，預計將可以在十年內籌集280億美元。參議員們表示，只要有機會，逃稅者和愿意幫助他們的加密貨幣中介機構將會繼續利用漏洞，每年從美國政府手中吸走數十億美元。政府不應給他們提供這樣的機會并需要迅速采取行動。(華爾街日報)[2023/8/2 16:14:00]

我們是一家全球性的數字資產交易平臺，或稱交易市場，交易者以買方和賣方的身份來此交易，通常被稱為市場交易商和市場接受者。為清楚起見，買方和賣方彼此之間進行交易，而Tbit不參與到實際交易中。

高盛CEO：目前通脹上升和增長放緩的風險更高:10月26日消息，高盛CEO表示：目前通脹上升和增長放緩的風險更高。（金十）[2021/10/26 20:58:23]

披露：交易有風險。交易或持有數字資產的損失風險可能很大。因此，您應根據您的財務狀況仔細考慮您是否適合進行交易。

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?3.監管環境

我們了解到監管機構對數字資產的監管與規范采取了多種方式，包括將數字資產定義或歸類為虛擬金融資產、可兌換虛擬貨幣或者虛擬商品。作為交易平臺，我們認為Tbit平臺上提供的所有數字資產屬于創新的另類資產類別，因此，數字資產不應該被稱為錢或貨幣。?

火幣DeFi實驗室運營負責人高潮：DeFi已進入快速增長階段 但也要注意風險:8月14日下午16時，火幣尖峰對話DeFi專場第二期AMA在線上舉行，白話區塊鏈創始人&CEO 馬丹主持此次AMA并同火幣礦池POS負責人丁元、火幣DeFi實驗室運營負責人高潮一起暢聊DeFi和CeFi的融合之道。

高潮表示，近期DeFi市值的快速增長，說明了DeFi落地得到了市場認可，DeFi鎖倉資產規模也從5億快速增長到了50億，而且還在保持增長勢頭，DeFi已經從概念進入到規模快速增長階段，所以DeFi市場面臨更多的是機遇，尤其對于那些有創新性的項目。

高潮同時強調，目前對于用戶來講貿然參與DeFi項目確實面臨著一些風險，由于DeFi快速增長和創新讓很多用戶無法真正了解DeFi項目的背后的邏輯，自然也無法判斷背后的價值。火幣DeFi Labs將會加大用戶教育，把DeFi帶入尋常百姓家。[2020/8/14]

披露：數字資產不是錢或法定貨幣。比特幣和萊特幣等數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。在不同時期我們可能會對各政府機構所采取的監管方式有些見解;但是，我們會一直全面遵守我們經營所在國家的規章制度。同時，我們定期與監管機構和同行探討監管數字資產業務的最佳方法。此外，Tbit不接受某些客戶。為了保持在市場上的良好聲譽并確保一個強大的合規市場，我們決定不服務于來自香港、古巴、伊朗、朝鮮、克里米亞、蘇丹、敘利亞、馬來西亞、美國、孟加拉國、玻利維亞、厄瓜多爾和吉爾吉斯斯坦的客戶。后四個國家目前已經禁止涉及數字資產的活動。

互聯網金融風險專項整治工作領導小組下發文件：要求積極引導轄內企業有序退出比特幣挖礦業務:據澎湃，1月2日，互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室向各地下發文件，要求積極引導轄內企業有序退出比特幣挖礦業務，并定期報送工作進展。早在去年11月中下旬，互金整治辦就已經召開會議，專門討論引導礦場退出的問題。[2018/1/4]

我們與政府部門合作并遵守適用法規。作為良好的企業公民，執法部門可能會要求我們提供信息，并且如果法律允許執法調查以追查和阻止非法活動，我們將提供幫助。這也意味著我們的平臺僅適用于守法的客戶。我們希望能為您提供服務，同時，我們也希望您在我們的平臺上能夠依法合法地行事。?

4.我們的反洗錢/反恐怖融資方案

通過基于風險的多層次控制系統，我們設計了我們的反洗錢和反恐怖融資方案以合理防止洗錢和恐怖主義融資。

該方案的包括嚴格的用戶身份識別程序，包括驗證個人和企業用戶的身份。除了獲得身份證明文件外，我們還向非自然人用戶取得其機構受益所有人/自然人的信息，這是符合國際標準的，例如金融行動特別工作組的要求。?

第二層包括基于風險的系統控制，以保證額外的客戶盡職調查得以執行。為了實現這個，我們將用戶在香港特區政府公報、“美國海外資產控制辦公室制裁名單”和“聯合國安理會制裁名單”以及其他制裁名單公布的機構/人員名單中進行篩選。我們也可以酌情在其他名單中進行篩選，以保護我們的聲譽和客戶。?

第三層包括持續監控可疑活動。如果我們懷疑或有理由懷疑存在可疑交易活動，我們將酌情向當地監管機構提交可疑交易活動報告。通常，可疑交易與客戶已知的合法業務或個人日常交易活動不一致。?

以上是我們合規計劃的主要組成部分。然而，這些多層次風控系統的最重要的紐帶是我們的領導團隊和員工，包括執行培訓、監督并形成良好合規文化的反洗錢/風控人員。?

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5.風險??

數字資產交易被認為具有高風險。數字資產不以任何政府或中央銀行為后盾支持。交易或持有數字資產的風險可能很大。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交互，持有或交易數字資產是否適合您。?

6.聯系方式

如果您對我們的客戶盡職調查控制有疑問或需要我們幫助，請隨時通過電話、在線聊天或電子郵件至與我們的24*7客戶服務代表聯系。

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