一文讀懂如何識別 DeFi 項目潛在的「拉地毯」跡象_DEF

如果你是DeFi的投資者，世界上最痛苦的感覺之一就是經歷一種被稱為“拉地毯”的事情——通常指項目的開發者放棄項目，帶著資金逃跑。

它可以以多種方式發生，例如，當開發商啟動初始流動性，推高價格，然后收回流動性，阻止持有者退出其頭寸。另一種常見的方法是推出一個網站，但在吸引了數十萬存款后就關閉了。

根據Ciphertrace的數據，在2020年下半年，近99%的重大欺詐和挪用都是由DeFi協議執行的拉地毯和推出詐騙造成的。

2020年DeFi地毯吸引的顯著例子包括:

Lv.Finance

EmeraldMine

Yfdexf.Finance

SharkTron

Unicats

歐洲央行高管：數字歐元已經進入最后階段:4月26日消息，歐洲央行(ECB)執行委員會成員Fabio Panetta宣布，數字歐元項目的首要目標是將其確立為一種通用支付方式，且數字歐元正在進入最后階段。數字歐元下一階段將進行開發和測試，并與歐盟委員會就這一問題的立法提案進行合作。[2023/4/26 14:28:31]

Compounder.Finance

在這篇文章中，我們試圖幫助用戶導航DeFi和潛在的發現拉地毯的跡象。

未驗證的智能合約代碼

智能合約通常對所有人開放，以便公眾可以查看代碼的功能，并對任何可疑功能進行審計。

將未經驗證的代碼部署到區塊鏈上意味著沒有人可以查看代碼中所寫的內容。惡意行為者可以隨時執行惡意代碼，并在沒有用戶允許的情況下，將鎖定在智能合約中的資金轉移到其他地方。

美國法官裁定SEC可向新加坡監管機構索取Do Kwon相關案件文件:4月18日消息，根據法庭記錄，美國地區法官Jed Rakoff在周五的聽證會上駁回了Do Kwon和Terraform的請求，Do Kwon及其公司之前要求下令強制枚SEC撤回其向被告和Luna Foundation Guard索取新加坡監管機構持有的文件。目前尚不清楚美國證券交易委員會向新加坡索要哪些記錄，但Terraform的總部設在新加坡。

此前消息，美國和韓國目前都在尋求從黑山引渡Do Kwon。韓檢方發現Do Kwon涉嫌欺詐新證據，Terra崩盤前其曾向某律所匯款90億韓元。（彭博社）[2023/4/18 14:10:43]

未經驗證的合同示例

倉促的開發和發布

大多數合法的項目都要花好幾個月的時間來計劃、推廣和啟動。如果你發現一個項目有倉促開發和啟動的證據，它應該立即引起注意。

比特幣閃電網絡通道數量為76,238個:金色財經報道，1ML數據顯示，當前比特幣閃電網絡節點為16,052個，過去30天增加0.65%;通道數量為76,238個，較一個月前增加了0.4%;網絡容量為5,360.60枚BTC，月漲2%。[2023/2/21 12:18:44]

例如，許多Uniswap的克隆版本只是分叉了Uniswap代碼庫，并對前端界面進行快速更改，同時留下大量未完成的工作。這些都是潛在地毯的跡象。

在Wineswap詐騙用戶34.4萬美元的案例中，開發人員沒有費心更改合同中的代幣名稱，而只是使用Sushiswap的。

例如，許多分叉并不提供任何獨特的優勢或功能，相反，它們只是對流行項目進行簡單的UI調整，并將自己重新包裝為一個合法的項目，這使得它們極有可能執行拉地毯操作。

數據：4000萬枚XRP從未知錢包轉移到Bitstamp:金色財經報道，據Whale Alert監測，4000萬枚XRP(13,485,157美元)從未知錢包轉移到Bitstamp。[2023/1/2 22:20:34]

??WaveSwap—類似于Pancakeswap的前端

偽造社交媒體活動

社交媒體活動可以被機器人和自動化軟件偽造。這些自動機器人可以在參與空投活動的同時，大規模地點贊、轉發、評論和分享帖子。

虛假社交媒體賬戶的例子看起來很明顯，這些賬戶除了點贊或轉發推廣帖子和內容外，幾乎沒有任何活動。

Telegram,Discord的機器人活動。這些用戶和參與者是合法的，還是偽裝成用戶的機器人?

沒有審計或由未知的審計員審計

由于DeFi協議與DeFi的其他部分相互連接，并且可能持有數百萬或數十億美元的客戶資金，因此審計在對智能合約質量提出第二意見方面發揮著關鍵作用。

然而，審計并不是萬無一失的，許多協議都遭到了黑客攻擊，盡管它們是由聲譽良好的公司審計的。

安全的第一層是讓有信譽的審計師審計智能合約。在我們看來，著名的有PeckShield,TrailofBits,Quantstamp和Slowmist。

審計員將審計項目的代碼庫，并根據其嚴重程度發現可能需要修復的問題。審計結束時，可以向社會公布審計報告。

檢查代碼的審計示例

依賴信譽較差的審計師可能會對用戶資金造成重大風險，因為他們可能會降低審計質量，或者可能沒有審計復雜智能合約的重要經驗。一些項目可能會雇傭多個審計員來審計智能合約代碼，以確定協議的信任度。

使用像DeFiSafety這樣的第三方審計平臺也可以幫助減輕對代碼質量、團隊、測試過程、安全程序和訪問控制等多個因素的擔憂。

DeFi安全

沒有時間鎖或多重簽名

智能合約通常可以升級，或者有管理員調用的功能，通常是部署合約的地址。

這些功能可以包括在AMM的情況下創建新的流動性池或更改協議參數(如提取費用)。

時間鎖通常是一段代碼，用于在基于時間的托管之后對智能合約更改進行排隊，本質上是鎖定智能合約的功能，直到預定義的時間段過去。

例如，如果合約有48小時的時間鎖，那么通過智能合約進行的任何更改都必須排隊，并且只能在48小時之后執行。

時間鎖為用戶提供了足夠的時間來對智能合約更改作出反應，如果他們反對特定的更改，他們可以在更改執行之前從協議中提取資金。

Pancakeswap使用6小時的時間鎖給用戶一些時間來對協議變化做出反應。

如果沒有時間鎖，智能合約管理員或監管者可以立即提交惡意交易并立即破壞整個協議。

一些項目可能使用多重簽名代替時間鎖來執行對協議的更改。在多重簽名的情況下，需要一個交易有多個簽名來執行，交易可能會被設置為在被發送到鏈上之前得到大多數簽名者的授權。

許多協議使用多重簽名來控制參數。例如，Curve是yEarnFinance的治理多重簽名的共同簽名者，它管理新YFI代幣的鑄造

如果一個項目沒有這些條件，那么要非常謹慎地進行，因為開發者完全控制我們的存款，可以隨意提取或轉移。

有很多方法可以讓一個新項目獲得我們的資金，以上的方法絕不是保護辛苦賺來的錢的全部方法。

事實上，如果覺得某件事好得令人難以置信，或者從直覺上看很可疑，那就避免它。

Source：https://medium.com/stakingbits/how-to-spot-a-potential-rug-pull-in-defi-f5d4a192c148

本文來自去中心化金融社區，星球日報經授權轉載。

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