經驗之談：如何識別加密市場上的龐氏騙局項目？_PON

從18年第一次玩Fomo3D到上周為止，可能玩過上百個Ponzi了，有了一點點心得體會，給大伙分享下，也算是別樣的年終總結了——給大家呈上

Ponzi和真正項目的區別是什么？

1. Ponzi 和真正項目有時候僅僅是數值差異。

例如 MakerDAO 和 Spell 機制類似，都是抵押某幣生成穩定幣。但是前者抵押物的大頭是 ETH 和 WBTC，后者則是 UST 和 WMEMO (一種OHM Fork)。

再例如，某些L1可以提供5%左右的Staking獎勵，前提是你要完成網絡的記賬任務；而一些DeFi 6.9 提供50,000%的Staking機會，你的任務是保證不賣。

2. Ponzi和真的項目有時候數值類似，但是機制完全不同，關鍵看是誰在買單。

例如AAVE 或者 Venus的借貸協議，USDT本位的APR有時可以達到10%+，利息來源是有人愿意按照10%+去借用，且有充足抵押物。

假冒MetaMask治理Token上線DEXTools，經驗證實為“貔貅盤”:12月28日消息，據推特用戶coby.eth表示，假冒MetaMask治理Token被創建并上線DEX Tools平臺，Token創建者利用惡意代碼，使用戶瀏覽該Token信息時，彈出界面顯示MASK Token經過驗證，并顯示出偽造的平臺驗證標志（藍色認證符號）。coby.eth稱，該Token在交易量超過100萬美元后，便轉變為“貔貅盤”，用戶只可買入不可賣出。據瀏覽器數據顯示，該“貔貅盤”MASK Token總交易量已接近1000萬美元，相關交易共642筆，持有地址接近400個。[2021/12/28 8:09:01]

反例是Terra上的最大借貸Anchor，它（幾乎是）提供了20%的固定利率，而且只服務$UST。但你縱觀全場，根本不知道這20%是誰提供的。這時候，你就要非常警惕了。

VISA招聘區塊鏈工程師強調Ripple、以太坊或比特幣相關工作經驗:VISA區塊鏈工程師就職要求中顯示，正在尋找具有以太坊和區塊鏈架構經驗的開發人員，候選人應該已經開發并發布了去中心化應用程序，并且具有Ripple、R3、以太坊、比特幣以及Solidity的相關工作經驗。此前報道，Visa正在招聘區塊鏈工程師。（coinpost）[2020/7/7]

3. Ponzi 和真正的項目有機會實現轉換。

例如 Sushi ,一直到第一任大廚卸任之前，非Sushi 的LP 池可以達到2,000%+，這幾乎就是 Ponzi。而自從第二任大廚0xMaki上任后，Sushi 逐漸走上正軌，成為Uni的重要對手。

4. 這種轉變常見么？

不常見。大多數scamers只會做下一個scam。

例如0xSifu，第一份工作是盜刷信用卡，第二份工作是建立加拿大CEX，協助CEO帶著私鑰和所有用戶的資產一起死亡，它的第三份工作只能是OHM仿盤。

動態 | NASA旗下實驗室希望招聘具有加密貨幣經驗的人才:據美國國家航空航天局（NASA）發布的招聘公告顯示，NASA目前正在尋找新的數據科學家加入旗下的噴氣推進實驗室（JPL）團隊，在該職位的申請資料中指出，“具有加密貨幣和區塊鏈的經驗被認為是加分項。” 噴氣推進實驗室（JPL）是位于加利福尼亞的研發機構，成立于1936年，主要致力于為美國國家航空航天局（NASA）開發機器人航天器。 目前還沒有任何關于為何加密貨幣相關經驗對JPL工作有益的解釋，但是一些網友正進行大膽推測：也許NASA正在尋找方法來為獨立的火星殖民地發展新的經濟；推出ICO來為月球基地提供資金；尋找與外星人進行貿易的方式……當然這也可能只是向潛在申請人發出信號的一種方式，它正在尋找真正熱愛深入技術和數學概念的人才。（深鏈）[2019/9/26]

——賺過了快錢的人，很難讓它再踏實做事去賺慢錢。

定量和算法交易員正在使用加密貨幣個人經驗來提高就業地位:據彭博援引招聘公司Selby Jennings的數據，更多的定量和算法交易員正在使用加密貨幣個人經驗來提高在就業市場的地位，盡管銀行們仍在猶豫是否投入到加密貨幣交易中。專注于定量和算法交易員招聘的Ben Hodzic估計，今年約5%-8%的建立中增加了加密貨幣經驗。去年這一數據為2%。[2018/5/8]

除非換個人來做，像Sushiswap這樣子，或者像Doge。Doge的開發團隊就沒想好好做，開發Doge甚至只是為了嘲笑比特幣，但是換成Elon Musk之后就完全不一樣了。

Ponzi和社區的區別在哪？

5. 正常的項目可以加入一些Ponzi元素。

例如，可以利用一些激進的方式完成代幣分發這個環節。 比如Yearn, Curve 利用一些偏Ponzi的模型，使得挖礦時的APR 很夸張，但是后面它們的強大的現金流收入決定了它們并非 Ponzi。

參加114屆美國國會的眾議員基本上都有加密貨幣市場交易經驗:根據bitcoinist 文章指出，在114屆美國國會開始時，眾議院議員的平均年齡為57歲，參議院議員平均為61歲，而幾乎所有人都沒有比特幣或加密貨幣市場交易的經驗。同時文中稱國會幾乎不可能很好的應對技術的發展，很多金融法律也已經過時，不能適應互聯網時代。而立法者的無效監管，會拖累加密貨幣相關行業的發展。[2018/4/2]

6. Ponzi 和社區驅動項目中的人都很狂熱，但要注意是誰在賺錢。

例如$People，大家的成本都是1 ETH =100萬 People，你很難誰拿到了內幕或者免費籌碼，這種會像是社區。

再例如某“顛覆Opensea”的Markerplace，大家瘋狂刷量賺Token，看似一片公平發售，前途可期。但是大家的 ETH 手續費真金白銀，卻都流入到了那些成本極低的機構和團隊手中。

投資Ponzi可以賺錢么？

7. 投資非Ponzi和Ponzi哪個賺的多？

好項目可能在某個區間比Ponzi跌得更多或者漲得更慢，但是Ponzi長期看一定跑輸好項目，因為Ponzi只有歸零這個1個結局。所以不要Fomo，更不要攻擊不投Ponzi的人，也不要對他說NGMI。

8. 你只投非Ponzi，怎么還沒我投Ponzi賺更多，所以你是傻X。

項目漲不代表項目不再是Ponzi，漲只代表資金在涌入。 同時，非Ponzi≠好項目。傳統創業項目大部分都是失敗，但是好項目一定是百倍千倍。我賺的不如你多，只能說明我挑非Ponzi的眼光不行、運氣不好或者時間不夠久。

9. 從小Ponzi到大Ponzi的過程中，可以賺錢。但浮盈難落袋，跑的時間不對就是萬劫不復。

例如，當年Gamefi的某五絕，現在回本需要60年。

有沒有人賺了？有，不多。

有沒有人曾浮盈？有，很多。

大多數人，由浮盈都變為無常浮虧，然后變成永久虧損。

再例如Luna，從底部到現在很多人現在都是浮盈中，后面會怎么發展呢？（心好累，老被人罵，我今天不想點評它了）

10. 從大Ponzi到真正落地的過程中，可以賺錢，需要真正的判斷。

例如Filecoin或者AR，目前就在這個過程中。如果這兩個網絡創造的價值大于它支付的成本，那么就是渡劫成功了。如果最后跑輸了亞馬遜云甚至阿里云，那么不好意思成王敗寇。

這需要DYOR，真的投入很多的精力去研究。

11. 參加Ponzi早晚非常重要，而有意義的東西不會那么重要。

參加Ponzi早晚可以說直接影響你是否賺錢，而有意義的東西往往不會，或者影響不是那么夸張巨大。

例如是BNB，最近1年的平均成本是400美金左右，同時幣安一直在給它賦能，你相差幾個月購買不會產生特別懸殊的財富差距。

反例是OHM，你在100美金買入，漲到500美金，數量漲10x，一共50x；但是你在500美金買入，漲到1,000美金，數量翻一倍，巔峰浮盈只有4x，如今浮虧。兩者可能只相差3個禮拜。越靠后進入的人越吃虧，承擔風險等級完全不一樣。

12. 我該參與Ponzi么？

IQ 50 或者 IQ 200可以，前者進去往往足夠早，while后者知道什么時候跑。IQ 90-IQ 130 不建議參與，因為這東西性價比不高，勝率低，不要成為最后一棒。

13. 我不認為自己是IQ 50或者IQ 200，我一定要在Ponzi領域分得一杯羹，該怎么辦？

My fren，大多數Ponzi推到大多數人面前時，都是大后期。這時候，小資金做空或許是一種選擇。

最最重要的是，現在已經進入熊市了。

14. 做空Ponzi要承擔什么樣的風險？

Ponzi 有可能通過實實在在的積累轉變為真正有意義的項目，你必須要能夠及時偵測到這一點。

會被Ponzi的擁護者咒罵。斷人財路如殺人父母，就是這個道理。但是我認為，漢賊不兩立，要永遠做正確的事情。

有可能會被爆倉幾次，請勿大資金滿倉干。

要空在人聲鼎沸，不要等它歸零了再痛打落水狗，那時候為時晚矣，小心詐尸讓你爆倉。

15. 我曝光或者指出某個項目疑似是Ponzi，可以么？

我認為可以，在一個Ponzi中，大多數人虧錢，你在幫大多數人少虧錢。但如果你已經做空，建議說明這一點，因為這樣是利益相關。當然，進入二級市場，無論多空都是觀點，不要上升到人身攻擊。

同時，要有一顆強大的心臟，還好我足夠抗壓。

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