MEXC關于OTC交易風控策略升級的公告_MEX

尊敬的MEXC用戶：

自MEXCOTC交易功能上線以來，我們一直以“為用戶提供安全便捷、流動性高的OTC交易服務”為宗旨，執行嚴格的風控措施，最大程度地保障用戶的資產安全，嚴厲打擊“不法資產”。

近期，經MEXC風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡交友等形式，誘導用戶購買數字資產後提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

BitMEX訴訟文件公開：原告稱交易所有欺詐、虛假陳述和其他罪名:今年4月下旬，美國舊金山加利福尼亞州高等法院對BitMEX提起訴訟，指控該交易所多項罪名成立，并要求陪審團進行審判，第一次修改后的訴訟文件已向公眾公布。原告指控BitMEX犯有欺詐、違約、違反誠信和公平交易、不當得利和虛假陳述等罪名。

據悉，除了法律問題外，BitMEX自3月份以來一直在努力恢復失去的用戶。3月12日交易所出現宕機，許多人因此完全停止了使用。4月8日的一份報告指出，BitMEX持有的比特幣在過去一個月下跌了25％。（BeInCrypto）[2020/5/14]

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，MEXC風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，針對特定區域OTC的提現策略更新為T1。目前已對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

動態 | BitMEX推出分叉網絡監控工具:總部位于香港的加密貨幣衍生品平臺BitMEX的研究部門BitMEX research在2018年11月5日的一篇博客文章中宣布，他們已經為比特幣(BTC)和比特幣現金(BCH)推出了一種新的網絡監控工具。該公司通過ForkMonitor，開發人員可以使用它來監視網絡升級，比如硬分叉。[2018/11/6]

1、當用戶發起可疑提幣，將觸發MEXC風控監測預警；

動態 | Bitmex構建數字貨幣定價模型 內含2019年價格預測:據Bitmex Research消息，Bitmex現構建了一種新的數字貨幣定價模型，內含2019年價格預測。[2018/7/16]

2、當用戶發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測範圍，並在24小時內禁止提現；

3、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限製OTC買入功能。

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限製黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

MEXC將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限製買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

MEXC將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

MEXC團隊

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