如何防止擼空投被舉報：從HOP官方報告梳理判定邏輯_加密貨幣

Hop Protocol 最近的騷操作實在吸睛。交互項目獲得空投是行業默認玩法，不管如何交互，或多或少都可以獲得獎勵，但 Hop Protocol 開創了一個新玩法：舉報 to Earn。

在 5 月 6 日，跨鏈橋 Hop Protocol 官方公布空投細則之后表示，在最初符合空投條件的 43,058 個地址中，已有 10,253 個已被認定為女巫攻擊者（指個人試圖創建多個帳戶身份, 進行欺騙和偽裝），并已取消其在本次空投計劃中的資格。空投開放領取前，報告 20 個以上關聯女巫攻擊者地址的用戶，將有機會獲得 HOP Token 獎勵。

效仿者接踵而至。5 月 24 日，Optimism 官方表示，社區舉報超 1.7 萬個刷單地址，超 1400 萬枚 OP Token 將重新分配。

韓國國會將討論如何提高加密貨幣交易透明:金色財經報道，韓國國會將于今日舉行一場題為“如何提高加密貨幣交易透明度”的研討會。該研討會將討論有關防止洗錢和建立監管加密交易的系統的問題。據報道，此前國會全體會議已通過一項特別法案，旨在引入一種數字資產業務報告系統，包括客戶身份識別和建立反洗錢義務。如果政府簽署該法律，新的反洗錢法案可能最早在2021年3月開始阻止與非法暗網相關的加密交易。國會議員Lee Soo-jin表示，區塊鏈是數字經濟的根基，透明度是關鍵，但隨著加密貨幣被用于犯罪活動，負面形象開始積累，需要通過與調查機構的技術合作來防止洗錢。[2020/7/10]

聲音 | Robert Rosenblum：如果監管者將加密貨幣視為證券，應明確公眾如何購以及交易市場建立場地等問題:據CoinDesk消息，在Token Summit 2019會議上，Wilson SAonsini Goodrich&Rosati公司的律師Robert Rosenblum表示，他的公司通常將大多數加密貨幣視為證券。當時他的同事總是感覺存在差距，“那么，現在怎么辦？”換句話說，監管者需要解釋，如果代幣是證券，公眾應該如何購買，交易市場可以在哪里建立。Cosmos創始人Jae Kwon也提出類似觀點。他指出，沒有人知道如何以美國監管機構目前認可的方式經營去中心化交易所。但是Robert Rosenblum似乎覺得這是可以解決的，“只有當我們擁有一個運行良好的市場，我們才會有更多的經驗和更好的框架。”不過，這需要多長時間？這成了根本問題。緩慢折磨著快速發展的行業。歐洲合規公司MME的律師Andreas Glarner表示，來自歐洲的觀點是整個行業都很困惑：“大約五年后，答案是還不清楚。否則，我們不會坐在這里（討論）。那是外面的景色。[2019/5/18]

歐科云鏈鏈上大師統計 Optimism 官方 4/48 和 5/24 公布的空投信息

動態 | 歐盟議會報告揭示銀行如何打敗比特幣:7月24日消息，歐洲議會政策部發布的一份報告中解釋了央行發行的加密貨幣如何勝過比特幣。ECON委員會在報告中稱，中央銀行發行的數字貨幣將對當前的加密貨幣市場產生重大影響，并將私人發行的數字貨幣（如比特幣）與中央銀行發行的數字貨幣區分開，將它們相互對立。報告還指出：中央銀行和商業銀行基本上可以通過阻止用戶訪問交易所或錢包或通過拒絕服務，來對比特幣7708.68以及其他加密貨幣進行定價。[2018/7/24]

Hop 顯然很開心，他們還認為空投似乎進入了一個全新的時代。

聲音 | 華盛頓與李大學法學院教授：加密貨幣用途決定了如何監管:在美國眾議院農業委員會昨日舉辦的加密貨幣聽證會上，華盛頓與李大學法學院教授Josh Fairfield表示，加密貨幣的用途決定了如何對其進行監管。不同的人因為不同的目的而持有加密貨幣，有的為了消費，有的為了儲存，有的為了投機，有的為了交易，有的隨時改變主意，甚至在使用（消費或交易）加密貨幣之前，不知道其用途。Fairfield表示，一般情況下，加密貨幣作為個人財產持有和消費是沒有問題的，只有交易和投機才會引發監管方面的擔憂，尤其是一些從結構流程上看起來像是試圖繞過某些監管的交易。[2018/7/20]

「舉報 to Earn」的客觀存在使得所有 Web3.0 原住民無法避而不見，普通用戶如何才能在擼空投的同時，做到鏈上沒有「把柄」而被舉報？

律動 BlockBeats 梳理了一些 Hop Protocol 官方公布的確認為女巫攻擊的地址，了解項目方眼中女巫攻擊者的用戶畫像與典型攻擊行為圖鑒，或許可以防止玩家們再次花錢走彎路。

Sybil Attacker Report #3（女巫攻擊者報告 #3）：

在該用戶使用完 HOP 之后，接下來所有 516 個地址的資金在 Arbitrum 上轉移至同一地址。

Sybil Attacker Report · Issue #3

Sybil Attacker Report #592（女巫攻擊者報告 #592）：

158 個地址，在 Optimism 和 Arbitrum 上有完全類似的活動，他們在 FTM、GNO 和 Polygon 鏈上的所有的交易都在一天內完成，并且之后就沒有任何交易記錄了。行為活躍相似度超 95%，相信它們由同一名女巫攻擊者控制。

Sybil Attacker Report · Issue #592

Sybil Attacker Report #582（女巫攻擊者報告 #582）：??

所有符合空投條件的地址節點Hop交易的時間戳，被基于著名的 Union-Find 圖形算法（并查集算法）所捕獲，對 Hop Explorer 實施逆向工程并使用 Covalent 的 API，來全自動審核每個關聯地址是否存在關聯并達到女巫攻擊者標準。

Sybil Attacker Report · Issue #582

女巫地址的判定主要依據以下幾點：

1、多個地址有統一的資金分發或歸集地址，證明是一個女巫攻擊者發起，如：

2、多個地址在轉賬記錄上有明顯的關聯性，如：

3、女巫攻擊在多處有批量操作痕跡，包括但不限于：短時間內批量轉賬、gas value 相同、交互金額相似等。

4、女巫地址交互歷史有往期其他項目的攻擊記錄，如有的地址為獲取 Project Galaxy 項目獎勵，曾在 OpenSea 上創建雷同的收藏集，并進行刷單交易。

5、用戶通過社交網絡自曝攻擊行為。

1、通過混幣平臺等方法盡可能掩蓋錢包間的轉賬關系。

2、女巫攻擊的行為應盡可能「隨機化」，集中式的批量操作已經成為賞金獵人的頭號捕獵目標。

3、針對不同項目采用不同的錢包地址，最好做一個項目新設一批錢包地址。

4、做精少數賬戶，目前社區舉報多以十個地址為女巫攻擊的下限。

5、低調，你懂的。

所謂魔高一尺，道高一丈。Hop 和 Optimism 此次空投正式宣告女巫攻擊與賞金獵人的長期較量已經拉開。這種博弈注定是長期且充滿變數的。本文在此對女巫攻擊和賞金獵人不做道德評價，但仍提倡鼓勵用戶真實、單純的去與項目做交互，多了解項目和社區，為社區做有意義的貢獻或許會收到更大的回報。

原文作者：0x711、Bob，律動 BlockBeats??

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