關于Tbit交易所異常交易監管標準及處理程序的公告_BIT

尊敬的Tbit用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，Tbit交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》。風控系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

政策 | 巴林央行發布關于加密貨幣交易的規則草案:據thenational報道，巴林央行發布關于加密貨幣交易的規則草案，銀行監管執行董事Khalid Hamad表示，這一監管框架將滿足市場對這些服務的需求。[2018/12/14]

一、交易所異常交易行為列舉

招商銀行香港分行發布“關于個人賬戶交易，涉及虛擬貨幣的重要提示”的官方公告:近日，不少用戶反映稱招商銀行賬戶被凍結。經金色財經查證后發現，招商銀行香港分行于今年三月在其官網上發布公告稱：“根據相關要求，招商銀行香港分行，如發現客戶賬戶中，交易牽涉虛擬貨幣、其賬戶可能被終止使用。”[2018/4/26]

1.高頻刷單及惡意刷手續費；2.對敲、對沖、AB倉交易套利；3.超短線操作；4.通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺。

美國財政部金融穩定監督委員會發布關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告: 美國財政部金融穩定監督委員會（FSOC）于12月13日發布了關于金融市場和國家經濟狀況的年度報告。該報告詳細說明了加密貨幣“代表了一種不同與往常的支付方式”，并指出目前只有少部分人正在使用它們，一些銀行和其他金融服務提供商也已經進入市場。與美國其他一些監管機構一樣，FSOC在報告中指出，技術的使用可能會給監管機構帶來問題，尤其是在分布式網絡而不是一個集中的地方存儲信息。作者還寫道到，與任何新的發展一樣，虛擬貨幣和分布式賬本技術可能帶來風險和脆弱性，需要持續的監管和協調。特別是分布式分類賬數據存儲的分散可能會給監管和監管帶來挑戰，因為目前的監管做法是為更集中的系統而設計的。除了這些潛在的問題外，FSOC報告認為，目前加密貨幣和區塊鏈的使用普遍“小而不斷增長”。雖然這些技術對更廣泛的金融體系的影響目前可能是優有限的，但它對支付和金融基礎設施的適用性值得進一步審查。然而，鑒于市場參與者和金融機構越來越多地投資于這些領域，金融監管機構應該監督和分析其對金融穩定的影響。[2017/12/16]

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特征

借助交易所用戶盤口的返傭機制，利用超高頻次的交易來進行交易套利或手續費套利，單個賬戶單日交易次數在100-150次的將被定性為高頻刷單，單個賬戶單日交易次數大于150次的將被定性為惡意刷單。

三、對敲、對沖、AB倉交易特征

利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作，從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線交易。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

風險提示：數字資產是一種創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

Tbit將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

Tbit運營團隊

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