Chainalysis報告：NFT市場存在大量清洗交易和洗錢活動_CHA

本文來自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

區塊鏈分析平臺Chainalysis在新興NFT市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。

“與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的行業考慮這種新資產類別可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還構建了使NFT投資盡可能安全的產品。”Chainalysis在一份報告中表示。

從根本上講，清洗交易是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上制造虛假和誤導性的活動。

ZetaChain將推出激勵測試網，并于CoinList開放節點申請:4月24日消息，CoinList 公告宣布，跨鏈智能合約平臺 ZetaChain 將推出激勵測試網，并于 CoinList 開放節點申請，測試網參與者將有機會獲得相應回報。頁面顯示，申請將于 4 月 30 日截止，測試網將允許總計 150 個節點參與，總獎勵池包含 420 萬枚 ZETA（總供應量的 0.2%），鎖定期 1 年。[2023/4/24 14:24:17]

同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT“出售”給他們控制的另一個錢包，使NFT“升值”。

跨鏈橋協議Multichain加入SkyLaunch聯盟:1月22日，據官方消息，跨鏈Web 3路由器和跨鏈橋協議Multichain（原AnySwap）加入SkyLaunch Post-IDO聯盟網絡。

據悉，SkyLaunch聯盟是區塊鏈生態系統中的合作伙伴和導師網絡，提供IDO之后（Post-IDO）的支持服務，包括法律和許可、做市商、資金管理、交易所上市、營銷服務和專業行業顧問等。[2022/1/22 9:06:38]

NFT和清洗交易

Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址來跟蹤清洗交易，換句話說，即由銷售地址或最初為銷售地址提供資金的地址提供資金的交易。

Argo Blockchain今年前4個月共挖出1237枚比特幣:倫敦上市礦企Argo Blockchain表示，在2020年前4個月開采1237枚比特幣，比前4個月增長122%。在過去一個月里，該公司已經安裝1000臺Bitmain Antminer S17+礦機，使其總產能達到18000臺左右，比去年年底增加244%。（Proactiveinvestors）[2020/5/5]

根據這種方法，報告最后揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830筆發送至自籌資金地址的交易。

“我們發現262名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT超過25次。”Chainalysis表示。

總共有110個用戶從這項活動中獲得了近890萬美元的利潤。

Chainalysis認為，這些資金“很可能來自于面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”

雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊的交易。“可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis補充說。

洗錢問題

Chainalysis報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增長至近140萬美元。

在這些非法資金中，2021年第四季度約有價值28.4萬美元的加密貨幣從有制裁風險的地址發送到NFT市場。

Chainalysis發現，這是由于來自加密貨幣交易所Chatex的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。

這是Chainalysis在2021年追蹤價值86億美元基于加密貨幣的洗錢活動時的發現。

“洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉賬，對于建立人們對NFT的信任構成了巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。”Chainalysis指出。

曾告訴Decrypt，“一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份識別的途徑。”

倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴Decrypt，他們“非常清楚”圍繞著NFT的風險。

“我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份，”藝術和古董部門的一名成員說，“用戶之間的NFT交易也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。”

Tags：CHAAINChainHAIwandtchainoschainmchain幣官網blockchainBusiness官網

聚幣