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XRP/HKD-2.86%
DOGE/US-3.94%據CoinDesk2月15日消息，美國哥倫比亞特區地方法院首席法官BerylHowell推翻了紐約地方法官上周發布允許被控洗錢45億美元被盜比特幣的夫婦保釋的命令。在紐約法官表示這對夫婦可以保釋后，Howell此前已經緊急中止了該命令。
印度執法局逮捕一名涉嫌參與在線賭博詐騙的加密交易員:印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）逮捕了涉嫌參與一個網上賭博詐騙和價值超110億盧比的國際“哈瓦拉”（hawala）交易的加密交易員。被告已被確認為Naisar Kothari，他將在12月13日至22日期間被拘留，以接受與洗錢案有關的問詢。對Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的調查是基于海得拉巴登記的一份FIR文件，根據一名受害者的投訴，他聲稱自己因投資一個應用程序而損失資金。ED表示，隨后的調查顯示，這些公司除了向印度被禁的應用程序提供支付聚合轉售服務外，還從事國際hawala和非法活動。（The HHindu）[2020/12/12 14:59:53]
BerylHowell周一裁定，HeatherMorgan可以在符合嚴格條件的情況下獲得保釋，但其丈夫IlyaLichtenstein仍將被羈押候審。
涉嫌參與Chemical Revolution的7名交易商將于今日受審，嫌疑人被指出售換取BTC:涉嫌參與德國最大黑市Chemical Revolution的7名交易商將于今日受審，由于該案的初始被告人數眾多，審判將在德國中部Giessen市的一間議會大廳舉行，那里的面積足以容納所有訴訟相關人員。據悉，上述交易商被控向消費者出售大量，包括搖頭丸、安非他明、、可卡因和大麻，以換取比特幣。（Cointelegraph）[2020/8/5]
據此前報道，美國建議對被指控竊取加密數字貨幣的夫婦罰款1億美元。2月8日，兩人在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。
動態 | 泰國男子因涉嫌參與1600萬美元的加密貨幣騙局被捕:48歲泰國男子Mana Jumuang因參與加密貨幣詐騙被逮捕，詐騙涉及從不知情的加密貨幣投資者手中轉移超過1600萬美元。報告指出，Jumuang是泰國越南犯罪集團的成員之一，在亞洲地區經營了大約兩年，冒充銀行工作者和加密貨幣投資者誘騙投資者。（曼谷郵報）[2019/9/5]
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1900/1/1 0:00:00巴比特訊,2月11日,NFT市場OpenSea宣布推出風投部門OpenSeaVentures,以支持下一代創始人構建協議、公司、團隊和想法,為開放Web3經濟的未來賦能.
1900/1/1 0:00:002月11日消息,AxieInfinity聯合創始人JeffreyZirlin發推稱,游戲將改進PVP獎勵結構,即創建一個適用于PVP競賽輪次的全新獎勵結構.
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