拆解NFT新型騙局：能上OpenSea榜單的「NFT貔貅盤」_NFT

原文作者：0xLaughing

OpenSea 的月交易量和日交易量（Ethereum）（圖源：Dune @rchen8）

自 Luna 暴雷引發連鎖反應，整個加密市場暴跌，NFT 市場也一夜進入寒冬。據報道，8 月 1 日 Dune Analytics 數據顯示，OpenSea 的 7 月交易量僅為 5.28 億美元，相比 2022 年 1 月的歷史最高值（48.57 億美元）下跌 89.12%，創一年以來新低。

在當下的熊市里，一方面 NFT 投資者要忍受此前下跌造成的資產大規模縮水的事實，另一方面層出不窮的詐騙項目也讓他們防不勝防。

然而，NFT 市場的不景氣和交易量持續走低，不法分子通過刷量來「打榜」，以極低的成本快速登上 NFT 交易平臺的交易量排行榜，這讓 OpenSea 等 NFT 交易平臺正在成為滋生新型 NFT 詐騙項目的溫床。

本節將通過最近流行的新型 NFT 詐騙項目之一 Geometric birds 的詐騙流程，拆解它如何一步一步引誘 NFT 投資者上鉤的。

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Geometric birds 在Uniq.cx上 24 小時交易量排名第 6

如果你在周二打開 OpenSea 主頁，很容易就會注意到在其 24 小時交易量排行榜上有一個名為?Geometric birds的項目位居前列（現已被 OpenSea 下架）。

OpenSea 上關于這個項目的簡介

當你點進這個項目主頁仔細瀏覽，會發現它其實是一個以 Moonbirds 為原型進行二次創作的一個 NFT 仿盤項目，總量 1.5k，共有 576 個持有者，人均持有 2.6 個，這個比例偏高但也還算正常，總交易量在 24 小時里達到了 323E，地板價最高曾達到過 1.3E，后來維持在 1E 左右。

短短上線 1 天時間，就能把地板價維持在 1E 的高價，你開始思考這會不會是下一個藍籌項目，于是打開 Twitter 開始搜索關于它更多的信息，殊不知你正在吃下它的幕后黑手丟下的第一塊「含面包屑」，詐騙引誘才剛剛開始。

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Geometric birds 官推呈現的信息

根據 Geometric birds?官推的描述：這個 NFT 項目由一個 John Wilson Clinton 工作室發起，John Wilson Clinton 是匈牙利當代著名的幾何立體抽象畫家，他使用幾何元素創作了一系列獨特的藝術作品，其中他的畫作《匈牙利公主》在佳士得秋季拍賣會上以 400 萬歐元成交。另外，8 月 12 日在匈牙利國家美術館 B 館會有他的專場藝術展覽。

在你瀏覽過它的官推和 OpenSea 后，你可能會對這個項目有了一個大致的畫像：它是由匈牙利著名的藝術家創作，這位藝術家甚至在國家級的美術館有個人專場藝術展覽，同時它的 NFT 市場價格表現不凡，1.5k 的總量證明了它的稀缺，1E 的地板價代表了市場對其價值的認可。

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Geometric birds 在一天內的價格點圖

于是你心動了，認定這是一個尚未被各大 Alpha 群組發掘的「潛力股」，可能你會在隨后的上漲趨勢中看漲而追高，或是在下跌中因「抄到了底」而沾沾自喜。總之，你一旦購買，那就徹底中了這個「NFT 貔貅盤」的圈套。

有人發布推文稱購買 Geometric birds 后無法出售

在隨后，當你想要掛單交易時，發現它并沒有買盤，甚至有人在 Twitter 上發文稱它掛單的這個 NFT 被轉移了。這時你恍然大悟，原來地板價維持在 1E 是因為那些掛單在 1E 以下的 NFT 都被轉移了。

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現在 Geometric birds 在 OpenSea 上的頁面已經顯示 404

終于在近 24 小時后，Geometric birds 在 OpenSea 被下架，其官推也再沒有任何新的動態。

實際上，Geometric birds 的幕后黑手是通過刷量交易來實現登上 OpenSea 交易榜來行騙的。

根據 Investopedia 的定義，傳統上清洗交易是交易者買賣證券的過程，向市場提供誤導性信息來獲利。

對于 NFT 的刷量是為了讓一個 NFT 看起來比實際更有價值，方法可以是將同一個 NFT 在兩個或多個錢包內以高價反復倒賣，最終達到使整個 NFT 項目的地板價、交易量上升的目的，營造了一種「虛假繁榮」的景象。而由于以太坊地址的匿名性，多個參與刷量的錢包賬戶往往隸屬于同一個實體。

世界經濟論壇：數字貨幣將重塑全球貿易格局:5月20日消息，隨著社會進入數字時代，更多形式的數字貨幣為迅速推廣自身而展開激烈的市場爭奪，并可能從三個方面改變國際貿易：一是提高跨境支付效率。數字貨幣依賴去中心化賬本，可以實現全天候幾秒內發送與接收資金。二是為貿易融資提供另一種信用信息，有助于解決1.7萬億美元的全球貿易融資缺口。三是降低風險，數字貨幣可為希望參與全球貿易的一些國家提供替代支付方式。全球正邁入數字貨幣時代，國際貿易界需要做好準備，通過縮小數字鴻溝來抓住這個新時代的機遇。為了充分發揮數字貨幣的潛力，支付技術的進步需要與貿易數字化齊頭并進。貿易政策制定者需要專注于建立合適的數字支付設施和法律基礎，為未來創造貿易機會。各國還需要簽署新型貿易協定，為數字貨幣的私人發行方提供市場準入，允許支付并協同運作，支持數據自由可信流動。（中國稅務報）[2022/5/20 3:30:37]

與 Geometric birds 相關的地址的交易圖譜（圖中顯示地址并不完全）

通過部署 Geometric birds 的智能合約的錢包地址（以下稱地址 D）追根溯源，可以直觀地看到這些地址之間有著千絲萬縷的聯系。

轉賬給地址 D 的母地址像是一個中間節點，在這期間曾歸集過來自多個錢包的轉賬，也曾向其他多個地址進行分發轉賬，同時還有一筆來自 Tornado 混幣器的轉賬來源。

Geometric birds 最高交易單價 28E（圖源：NFTGo）

正是以上這些地址之間來回對 Geometric birds NFT 進行交易，使得這個 NFT 系列在不到 24 小時里交易量超過了 300E，最高交易單價 28E，此外還有多筆以極高價格成交的大額交易。

最終，以 Geometric birds 在 OpenSea 上約 320E 的總交易量和 2.5% 的交易手續計算，這次詐騙的成本約為 8E（不包含 Gas Fee），即只要有 8 位受害者以 1E 地板價購買了他們的 NFT 就能收回成本，具體受害者數量目前尚且不得而知。

或者說，Geometric birds 這個「NFT 貔貅盤」僅僅只交付了 8E 的手續費，就登上了 OpenSea 這個最大的 NFT 交易市場的廣告牌。

1. 充分調研

以 Geometric birds 為例，實際上它的官方推特中的藝術家 John Wilson Clinton 是虛構的，只需要搜索一下就會發現互聯網上并沒有這個「著名藝術家」的任何信息，關于他的藝術展的信息也是檢索不到的。

2. 去查看那些進行大額交易的錢包是否真實

以 Geometric birds 為例，它的錢包是在上個月剛剛創建的，交易記錄寥寥無幾，剛剛創建的錢包就對一個新的項目花大手筆，可能就要引起警惕了。

3. 檢查合約代碼

以 Geometric birds 為例，受害者發文稱在將 NFT 掛單后，這個被掛單的 NFT 就被轉移到其他錢包去了。實際上，Geometric birds 在合約代碼中設置了 Batch Burn 函數，它將會授權轉移 NFT，以此來達到 NFT 的地板價不會被其他持有者拉低的目的。因此可以在交易 NFT 前花時間提前檢查一下它的合約代碼，以防踩坑。

一方面，一直以來 OpenSea 因為「封禁部分國家訪問」和「封禁被盜 NFT 交易」等事件為人所詬病，很多人認為 OpenSea 的中心化程度太高，違背了 Web3 的去中心化精神。

另一方，對于類似此次「NFT 貔貅盤」的事件，人們又希望 OpenSea 能夠有更多的實際行動，及時下架這些 NFT 防止更多人被騙。

多個 Twitter KOL 賬戶也曾「宣傳」Geometric birds

在這起事件中，我們從道德上譴責實施詐騙的幕后黑手，教育上當受騙的受害者不夠小心謹慎，而對于 OpenSea 等交易平臺和 KOL 們，誠然它們按照交易量來如實報道和排名無可厚非，但對于潛在的詐騙項目篩選是否也應該是它們的職責所在呢？

知名藍籌其實都存在刷量交易的情況（圖源：Dune @21shares）

事實上，根據Dune 的數據的數據顯示，NFT 項目普遍存在刷量交易的現象，眾多知名藍籌如 CryptoPunks、BAYC 等等都是刷量交易的重災區。

數據分析公司 bitsCrunch 的 CEO 在接受訪談時也坦言：超過 33% 的 NFT 交易量都是刷量交易。

由此可見，刷量交易已經成為了 NFT 市場一個不可忽視的問題。

Lady Ape Club 的交易圖譜

而最近 NFT 市場交易量持續低迷，這使得「NFT 貔貅盤」們進行刷量「打榜」的成本較低，因此有多起類似的詐騙事件發生。例如曾在 OpenSea 日交易榜沖進前五的 Lady Ape Club 也被知名 KOL?ZashXBT 質疑是刷量的「NFT 貔貅盤」。

那么，「NFT 貔貅盤」登上廣告牌，OpenSea 是幫兇嗎？

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