金色觀察｜混幣器Tornado遭制裁 對DeFi市場意味著什么？_ADO

2022年8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 宣布制裁混幣器Tornado Cash，將Tornado Cash添加到特別指定國民 (SDN) 名單中，其中特別標示出38個加密貨幣地址。

美國財政部表示，由于今天的行動，Tornado Cash 在美國或由美國人擁有或控制的所有財產和財產權益均被凍結，必須向 OFAC 報告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或間接擁有 50% 或更多股份的實體也將被屏蔽。除非獲得 OFAC 頒發的一般或特定許可證授權或豁免，否則禁止美國人或在美國境內（或過境）進行的所有交易，這些交易涉及被指定或以其他方式阻止的人的任何財產或財產權益。這些禁令包括由任何被封鎖的人或為任何被封鎖的人的利益做出任何捐款或提供資金、貨物或服務，以及接受任何捐款或提供的資金、商品或服務。

受此事件影響，USDC發行商Circle已正式將美國財政部制裁名單中的以太坊地址列入黑名單。

金色午報｜12月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：數字人民幣、馬斯克、ProShares、周鴻祎

1.數字人民幣紅包累計發放金額已超3.7億，深圳、蘇州力度最大；

2.馬斯克累計賣出特斯拉股票已占其承諾出售的92.09%；

3.韓國政府要求蘋果和谷歌應用商店下架P2E游戲；

4.ProShares 計劃推出專注于元宇宙的ETF；

5.周鴻祎談元宇宙房產：不值得投資，但地可以先占；

6.央視：我國將適時適度擴大數字人民幣試點范圍；

7.FTX正尋求與銀行合作建立基于穩定幣的實時存取款業務；[2021/12/29 8:11:43]

dYdX創始人Antonio評論稱，Circle將制裁名單中的以太坊地址列入黑名單而沒有事先告知是一個危險的先例。對于協議來說，將其用戶的資產從他們的黑名單中排除在外幾乎是最壞的情況。

金色午報｜12月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Reddit、美聯儲主席、Jack Dorsey、羅永浩

1.美國社區論壇Reddit秘密遞交IPO申請；

2.中信證券：預計美聯儲或將于明年6月首次加息；

3.美聯儲主席：穩定幣目前沒有得到適當的監管；

4.愛馬仕：MetaBirkin NFT 商標侵權；

5.Jack Dorsey和Jay-Z捐贈2450萬美元比特幣用于資助非洲和印度的比特幣技術開發工作；

6.以太坊銷毀量突破120萬ETH；

7.羅永浩宣布下一次創業將涉足AR/VR/MR領域；

8.元宇宙鏈游SIDUS HEROES融資2000萬美元；[2021/12/16 7:43:10]

Antonio表示，美國財政部實際上是在禁止技術。不怪 Circle 這樣做，可能他們別無選擇。dYdX 目前還在其托管的匹配引擎上實施制裁檢查，并且也必須阻止這些地址。與此同時，Antonio稱并不是呼吁抵制USDC/USDT等，中心化穩定幣具有非常優越的網絡效應和流動性，而且不會很快消失。但這是開源技術的分水嶺，并強調了建立一個更加分散的未來長期的重要性。

分析 | 金色盤面：BTC震蕩整理 調整尚未結束:金色盤面綜合分析：折騰了一夜，多頭主力還是沒有選擇向上突破，昨天說過，這是最難的一條路，所以主力的行為沒有得到市場認可，但我們從圖表看，凌晨的跳水還是沒有解決MACD背離的問題，所以現在向上突破的難度依然很大，最佳的方案是繼續回踩6400美元，否則想吸引資金進場不易。我們保持輕松的心態，繼續觀望，等待趨勢明朗！市場有風險，投資需謹慎。[2018/9/16]

那么混幣器Tornado遭美國財政部制裁，對加密市場意味著什么？DeFi 教育KOL @BowTiedIguana?對此進行了詳細分析：

OFAC = 外國資產控制辦公室。他們管理和執行對知名人士的制裁，包括主要的國際恐怖分子、販頭目以及被認為對美國利益懷有敵意的某些國家的金融/精英。OFAC 確保美國人在未經政府特別批準的情況下不能合法地與古巴、伊朗、伊拉克、朝鮮等國家開展業務。OFAC 維護著一份特別指定國民和受阻人員名單（SDN 名單）。

分析 | 金色盤面：ETH/USD 負面消息不斷 導致市值銳減:金色盤面綜合分析： ETH/USD 最近負面新聞不斷，雖然V神多次發聲，但是市場并不買賬，剛剛CNN發表觀點，認為投資者情緒低迷，對于整體市場缺乏信心是關鍵，并非ETH的個體問題。通過市場表現，看到ETH在一個下降通道內運行，暫時缺乏技術支撐，投資者可能要有足夠的承受力來面對較長時間的價格走低。[2018/8/24]

2022年8月8日，Tornado Cash 以及與 Tornado Cash 及其智能合約相關的所有以太坊錢包地址被添加到 OFAC 的 SDN 列表中。所有 Tornado Cash 都被封鎖（美國人不能使用），包括他們的@Gitcoin授予錢包。我們從 Etherscan 抓取了錢包信息——這是他們所有的地址，總計 4.37 億美元的穩定幣、ETH 和 WBTC。

*任何*美國“人”與 SDN 名單上的任何人、公司或國家進行貿易、經濟交易或“其他交易”都是違法的。這現在包括使用 Tornado Cash。美國人是美國的任何公民、居民或公司。

金色財經現場報道 Higgs Block 集團 CEO陳慶：加密貨幣面臨很大的發展機會:金色財經現場報道，在2018FINWISE東京紛智峰會上，Higgs Block 集團 CEO陳慶進行以《更大更好》為主題的演講，她指出：加密貨幣正超多大部分的其他貨幣。現實生活中，到2020年，28%的傳統銀行和支付業務將轉向金融科技——這一大類別涵蓋了幾乎所有的金融服務與科技。加密貨幣面臨很大的發展機會，交易所目前面臨達到一定規模和覆蓋面、資金和財務、獲得知名度和認可度、監管問題、建立可持續流入等問題。“加密貨幣交易所聯盟”應該引導并聯手傳統金融打造更大的加密貨幣市場，包括機構、銀行、監管、投資人關系建設和維護。[2018/5/21]

罰款、民事和刑事處罰可能超過數百萬美元。“非嚴重案件”的最高民事罰款為 330,947 美元。違規的監禁時間最長為 30 年。“其他交易”相當廣泛。政府指南指出，它可能包括“技術交易，例如從受制裁實體下載軟件補丁”。在這一點上，美國人訪問 Tornado 網站可能是非法的。

封鎖立即全面禁止有關 Tornado Cash 財產的任何形式的轉讓或交易。對于 WBTC、USDC、USDT，我們希望發行人采取所有技術措施來防止任何人轉移或贖回這些資產。

Circle 的 USDC 可以在智能合約層面凍結。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。

Tether 的 USDT 也可以在以太坊智能合約層面被列入黑名單。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。*尚未*添加Tornado。

WBTC 由 BitGo 發行。其實體位于南達科他州和紐約州。他們必須遵守 OFAC 的制裁，否則他們的高管將面臨數百萬美元的罰款和監禁。

因此，我們希望他們暫停贖回受污染的 WBTC，使這些代幣一文不值。如果流動性提供者不*立即*從 DEX 中提取流動性，他們最終可能會成為受阻 WBTC（和穩定幣）資產的持有者。

這對作為美國人的以太坊礦工和質押者意味著什么？沒有我們知道的法律先例，我們也不是律師，但看起來不太好。

如果礦工或驗證者生成（或驗證）包含交易的以太坊區塊，該區塊包含 SDN 列表中的以太坊地址之一，似乎可能違反 OFAC 制裁。但是，如何執行尚不清楚。

推測：以太坊客戶端軟件可能會更新一個可選補丁，允許礦工/驗證者忽略受污染的內存池交易，以避免違反制裁。交易審查并不流行，但我們可以看到這是由美國大型礦工/質押者在內部完成的。

對于任何投資于以太坊股權證明的美國基金來說，這可能是一種風險，因為投票支持包含非法交易的區塊可能是非法活動。我們預計要么采取技術對策（自愿審查），要么將業務轉移到美國管轄范圍之外。預計 CEX 將使用其鏈分析軟件來阻止和報告所有違反制裁的客戶交易。這意味著任何從 Tornado Cash 提款并試圖通過與美國相關的 CEX 提款的人。

交易所的非美國分部是獨立的法人實體，但可以被視為美國實體的事實上的“外國分支機構”。強烈鼓勵交易所確保其在外國注冊的集團公司也完全遵守 OFAC 制裁。

總而言之，美國愿意使用通常為外國勢力和極其危險的人保留的最高級別的經濟制裁來對付加密貨幣中的隱私產品。

如果你是美國人，與 Tornado Cash 的任何互動都可能是非法的——包括 Gitcoin 捐贈、為項目工作、運行或下載其軟件、訪問其網站以及從智能合約中存款/取款。

截至 8 月 8 日，Tornado 中的所有資產均已被污染。Tether、Circle 和 BitGo 將拒絕兌換這些代幣。無論如何，代幣很可能會從 TC 中撤出并轉入流動資金池。流動性提供者將被留下。

出于發行人（Circle、Tether、BitGo）的謹慎考慮，這些受污染資產的 DEX 池的風險很小。

運行以太坊采礦或 Staking 業務的美國人可能面臨法律風險——這些企業可能會自我審查交易或將離岸 DeFi 協議轉移到 DEX 之外，與 Tornado 的資金互動可能會面臨法律風險，他們的（美國）員工也可能面臨法律風險。

Delphi Digital 總法律顧問@lex_node表示，如果有 Tornado Cash 的資金，建議將它們留在原處并咨詢律師——也許可以申請特別許可來提取它們，這將是更安全的方式。如果有以前與 Tornado Cash 進行過互動的資金或地址，最好的猜測是法律不要求它們被阻止——但永遠不知道 CEX 何時可能會參與可能的“過度合規”，因為答案可能不清楚同時他們可能想要零風險。至于那些考慮分叉Tornado Cash 作為一個漏洞的人需要小心，制裁中對于 Tornado Cash 相關界定含糊不清，重新部署可能會被視為違反制裁，成為SAFU 。

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