C2C用戶管理製度_C2C

C2C用戶管理製度

????為給廣大用戶營造公平、安全、可靠的交易環境，維護虎符法幣交易平臺的正常運營秩序，保障雙方交易用戶的合法權益，本平臺根據《用戶服務協議》及平臺其他相關製度或規定，製定法幣用戶的基本交易規範，明確相應的管理處罰機製，來規範約束用戶的交易行為，以確保為用戶提供優質的服務體驗。

????本製度適用於所有使用法幣賬戶交易的用戶，用戶一經註冊並使用法幣賬戶功能的用戶，均應遵守本製度並受其約束。如您不同意接受本製度的約束，請明確告知平臺取消您的法幣交易資格。本製度自發布之日起正式實施，並不定時予以修改或完善，修改或完善新製度自發布之日起立即生效。

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一、交易遵守的基本原則

????C2C用戶應嚴格遵守按時打款、快速放行、不惡意卡單、不惡意拍單、不隨意取消訂單、文明交流等誠信公平交易的基本原則。優質的C2C用戶應當具備快速打款、快速放行、低申訴率、低取消率等特質。?

韓國國內10家加密市場C2C交易所聯合成立虛擬資產交易協會:1月19日消息，Oasis、HuobiKorea等韓國國內10家加密市場C2C交易所聯合推出虛擬資產交易協會（VXA），就通過擴大實名賬戶發行解決韓國虛擬資產市場的壟斷問題、為消費者權益創造有效公平的競爭環境、通過提供各種服務擴大消費者選擇權、創建虛擬資產市場發展的健全生態系統、通過建立徹底的監控系統恢復投資的信心和穩定性等內容達成共識，并表示今后將通過VXA敦促具體的實現方案。（News1）[2023/1/19 11:20:33]

二、交易需遵守的基本條件

對自己的委托單負責，確認好委托單價格及數量；當離開或者下線時，首先要下架或隱藏委托單。熟悉各個銀行的轉款規定，在訂單有效時間內，高效完成轉款。當收到對手方轉款時，及時核對金額和實名信息，快速放行。當有需要時可提交申訴訂單，禁止因和對手方發生糾紛而惡意申訴。具備良好的服務意識和服務態度，反應及時、用語禮貌。尊重平臺的客服人員。????????????

歐易OKExC2C交易區已上線DOGE 狗狗幣:據官方公告，歐易OKEx PC端C2C交易區已于香港時間2021年5月10日10:00開通DOGE 狗狗幣的C2C交易業務。更新期間所有功能均不受影響可正常使用。[2021/5/10 21:42:30]

三、法幣用戶處罰製度?

分類

具體行為

首次

再次

三次及以上

收付款不規範操作

用戶在未經對手方許可的情況下使用與平臺實名認證不一致的賬戶向對手方轉款。

限製交易7天

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

用戶在未經交易對手方許可的情況下，向對手方的非平臺實名認證賬戶進行付款或同一訂單打款至對手方的多個非平臺實名的收款賬戶。

限製交易7天

OKEx上線FIL C2C借貸:今日，OKEx的C2C借貸版塊中新增了近期上線的熱門項目FIL（Filecoin），用戶可抵押FIL借出USDT，在持有FIL的同時加速資金周轉。

參與FIL C2C借貸的用戶可自行設置借幣金額（初始金額200U）、初始質押率(10%-50%之間)、日利率(最低0.01%，可自定義)、借款周期(3天、 7 天、 15 天、 30 天、45天、 60 天、 90 天)等參數。

此外，用戶抵押FIL借USDT時，初始質押率最高50%，預警補倉線75%，平倉線為85%。當FIL價格波動觸及預警線，平臺將提醒借款用戶增加質押物；若跌破平倉線仍未增加質押物，系統會強制平倉，并償付投資者的本金、利息及逾期產生的罰息，充分保護投資者利益。

OKEx 的C2C服務同時對借款方和投資方的資金安全給予了最有力的保護：平臺不設置任何資金池模式，對借款、投資有著雙向的安全保障。此外，質押率及風控線設置合理，保護借款與投資的安全，現已全面支持BTC,ETH,OKB,LTC,BCH,EOS,BSV,FIL等8個幣種。[2020/12/7 14:27:33]

禁止發布委托單，保證金退還時間延長至60天

58COIN小貝：C2C借貸業務已上線 日利率低至0.01%:今晚，58COIN市場總監小貝做客媒體直播間，透露58COIN已正式上線C2C借貸業務，且日利率低至0.01%。C2C借貸業務為有現金需求的數字資產持有者和有投資需求的現金持有者提供了安全、高效、便捷的需求匹配服務和托管服務。平臺不收取任何費用，還可享受借款日、還款日免息。[2020/7/1]

經對手方反饋提供收款方式有誤，但交易過程中仍不配合提供正確的收款方式。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

用戶在未經對手方本人同意或達成一致的情況下，小額向對方賬戶轉款測試的。

限製交易7天

限製交易30天

經風控核實，用戶存在幫人代買行為。

限製交易7天

限制交易

單筆訂單使用多種不同的付款方式向對方支付的，未經對方同意後遭到投訴。

火幣全球站開放“C2C借幣服務”:據官網公告，火幣全球站已于6月4日開放“C2C借幣服務”。C2C借幣服務是火幣全球站提供給用戶的一種數字資產借出和借入的撮合服務，分為借出賺幣和C2C杠桿（借入）兩個子服務。

根據試運營公告，普通用戶的USDT借出額度為100萬 USDT，BTC借出額度為100 BTC；VIP用戶根據火力值大小，USDT借出額度為 300萬-500萬 USDT，BTC借出額度為300-500 BTC。用戶可在火幣全球站“借出賺幣”區，將閑置數字資產以指定日幣息率掛單借出，有借入需求的用戶可以自行選擇借入資產，并支付一定的幣息，最低日幣息率為0.02%。[2020/6/4]

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未付款的情況下，優先點擊「我已付款」，再進行支付，遭到對手方投訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

付款時備註敏感詞匯，遭到對手方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

資金安全及賬戶異常處理

平臺有合理證據證明用戶直接參與或協助洗黑錢。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

用戶被平臺風控核實直接提幣給有洗錢嫌疑的第三方平臺/個人，且無法提供合理證明。

限製交易30天，保證金退還時間延長至180天

用戶被核實引導資金盤、傳銷、殺豬盤的對手方至本平臺交易，或用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的資金為黑錢的，但仍無視風險並直接將該資金流入到本平臺其它用戶的賬戶。

凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金退還時間延長至180天

平臺有合理證據證明用戶進行詐騙行為的。

永久凍結賬戶，凍結關聯賬號，並視情況向相關司法部門舉報，保證金不予退還

訂單完成後，向相關部門舉報交易對手方，經平臺核實交易對手方無異常行為的。

限製交易

用戶賬戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

凍結賬戶，上調用戶風險等級，直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核

用戶賬戶被風控系統檢測風險系數過高，用戶明確拒絕或不積極配合客服提示改正交易行為的。

限製交易，保證金退還時間延長至60天

鄭重提示:

本平臺禁止用戶使用關聯的收付款賬戶在其他任何平臺、社群進行交易；如果因用戶被平臺風控核查出以下情節，在其他平臺、社群有問題的賬戶與本平臺用戶有高度關聯或用戶與在其他平臺被查出的洗錢事件有關聯等，本平臺有權直接取消限製用戶的法幣交易資格，扣壓保證資產，或全部扣除用戶的保證資產。

不符合交易規範的其他行為

私下向對手方索取額外費用或以各種名義變相收取紅包的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

不尊重用戶/平臺工作人員，與之發生語言沖突或有其他不文明行為的，經客服製止後仍不停止，影響虎符品牌聲譽的。

限製交易3天

限製交易7天

限制交易

用戶使用第三方聯絡系統過程中主動挑起語言沖突，有辱罵、嘲諷或其他語言過激行為等情況。?

限製交易3天

限製交易7天

經平臺判定為用戶用小號或者指使他人註冊小號，有故意卡單行為的。

限製交易3天

限製交易30天

用戶經平臺風控判斷為惡意改價，惡意少付款等涉嫌釣魚行為的。

限製交易7天

限製交易30天

與交易用戶協商達成一致的處理意見，無故不予執行的。

限製交易7天

限製交易30天

惡意申訴：

1.在賣方收款方式正常的情況下，買方未付款點擊申訴。

2.在買方沒有違規的情況下，賣方不放行，點擊申訴。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

用戶使用違規昵稱的。

限製交易3天

不配合客服處理訂單/故意拖延，情節嚴重者造成交易對手方損失的。

凍結賬戶，并視情節嚴重程度扣除保證資產

平臺介入申訴糾紛處理後，用戶被判定為向平臺提供虛假證明材料的。

限制交易，保證金退還時間延長至90日

單筆訂單多次付款，未足額付款時點擊「我已付款」，再繼續完成剩余付款，遭對方投訴的。

限製交易3天

限製交易7天

限製交易30天

未經過對手方同意，付款時采用「四舍五入」小數點後的金額，未達到訂單全額付款，對方遭投訴的。

限製交易7天

限製交易30天

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