本文來自Nansen,由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。
加密市場投資者總有各種方法找到財富密碼。可能是在Crypto領域工作,認識投資大佬,加入含金量高的Alpha電報群,或者是探索鏈上數據,并搶先在Token上線前得到第一手消息。
這其中,有一招百試不爽——從不說謊的鏈上數據。在Nansen的“探索”板塊中,我們致力于分析“聰明的錢”地址,這些地址涵蓋了Crypto各領域,對找到Alpha十分具備參考性。
流動性提供者和質押先行者
流動性提供先行者——基于一定規模的流動性池數量的前200個地址,這些流動性池也排名靠前。
質押先行者——基于一定規模的質押池數量的前200個地址,這些質押池也排名靠前。
通常可以捕捉到兩類地址:
狗狗幣創始人:跟隨各種加密貨幣價格可能導致心理健康問題:11月2日消息,SpaceX公司和特斯拉的億萬富翁CEO伊隆·馬斯克最近肯定了狗狗幣的創始人之一Billy Markus的言論。Billy Markus認為,跟隨各種加密貨幣的價格可能“導致心理健康問題”。馬斯克回答說:這是100%正確的。[2021/11/2 21:18:30]
24小時保持活躍的玩家,總是潛伏在Twitter和Discord上,時刻準備進入下一個質押池;
項目支持者,希望提高種子流動性,幫助項目獲得吸引力。
在幣圈有三種致富方式:做第一個行動者、比別人更聰明,或割韭菜。在這里,我們推薦做行動派。
一個研究方法是查看我們的SmartMoney數據儀表板和過濾器的FirstMoverLP和Staking,可以獲得在過去24小時內一直活躍的地址列表。接下來,使用錢包分析器研究這些地址,并為那些在你的時區內活躍的地址生成智能警報。
Wedbush分析師:多達5%的上市公司將跟隨特斯拉購買比特幣:金色財經報道,總部位于洛杉磯的私人投資公司Wedbush Securities的分析師Dan Ives表示,特斯拉對比特幣的戰略性擁抱將對企業采用比特幣產生巨大影響,多達5%的上市公司將跟隨特斯拉購買比特幣。特斯拉對BTC的投資不只是一時的做法,而且是由投資論點和商業論點驅動的長期戰略的一部分。Ives認為特斯拉將加倍投資比特幣。[2021/2/23 17:41:35]
來源:Nansen智能理財數據儀表盤
來源:LP先行者的Nansen錢包分析器
基金和私售投資者
基金——投資和管理加密貨幣的實體。
私人銷售投資者——在大量不同的代幣上從投資者分銷商地址收到至少10萬美元的地址,展示了投資者行為的鏈上證據。
Max Keiser:BTC價格可能會跟隨哈希率走高:比特幣支持者、金融分析師Max Keiser表示,BTC價格可能會跟隨哈希率走高。在7月13日的推文中,他表示,“哈希率現在領先于BTC價格。比特幣價格不那么重要,黃金價格也并不那么重要,因為比特幣和黃金都是與美元反向交易的。BTC哈希率的提高表明人們對法幣的信心很快就會崩潰,BTC實際上將從法幣身上抽走能量。”[2020/7/14]
這里涉及的范圍稍微大一些,包括顧問、天使投資人,以及可能不是基金但從事資產配置工作的實體。
除了簡單地跟隨這些地址交易之外,了解他們當前的投資組合、分配明細以及他們使用的協議等信息將非常有用。
更復雜的挖掘方法是追蹤流入和流出的資金。舉例:
在公開發行之前,如果有人觀察到代幣流入到DefianceCapital地址,那么就可以在鏈上發現MuseDAO和DefianceCapital之間的戰略融資交易。
觀點:若經濟受沖擊引發美國GDP大幅下降,比特幣有可能跟隨股市走低:根據數字資產評論員和投資者Maple Leaf Capital發起的推特調查,130名受訪者中有43.1%的人認為,在納斯達克指數達到11000點之前,BTC將反彈至11000美元。僅有16.2%的受訪者預計納斯達克指數將率先上漲。41%的受訪者表示兩者都不會,這種觀點有可能是正確的。
美聯儲本周透露,預計2020年全國GDP將下降6.5%,這將是幾十年來最大的降幅。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)稱,這是美國乃至全世界記憶中最大的經濟沖擊。經濟數據并不等于資產價格走勢,但兩者之間有某種聯系:低GDP意味著企業賺的錢更少,可能導致更少的支出,然后股市下跌至合理估值水平。如果這種情況發生,比特幣可能會跟隨股市走低。(Bitcoinist)[2020/6/14]
來源:Nansen《2021Crypto產業狀況報告》
韓國跟隨G20統一的加密貨幣法規:據報道,韓國政府計劃根據G20制定的政策,軟化其加密貨幣規定,以制定統一的法規。韓國監管機構還同意將金融行動特別工作組(Financial Action Task Force)制定的標準應用于其加密貨幣政策。[2018/5/18]
更聰明的流動性提供者
聰明的流動性提供者——在Uniswap或Sushiswap上做流動性提供者和流動性礦工,賺了10萬美元以上。利潤計算不包括短暫損失。
更聰明的流動性提供者——在任何UniswapV2類型的DEX上,以利潤和ROI計算的前1%的流動性提供者和流動性礦工。利潤計算包括暫時性損失。
與流動性提供先行者類似,這些玩家也在關注流動性供應。然而,關鍵的區別在于,我們使用實現利潤作為衡量標準,而不是交易速度。
在DeFi中,短暫的損失經常被吹捧為“沉默的殺手”。一個人需要走在交易曲線前面,才能跑贏“短暫虧損”,因此被貼上了這樣的標簽。除了研究執行類似的LP規定之外,這些地址可能是復雜的加密原生地址,值得探索它們來獲得財富密碼。
空投專業戶
空投專業戶——在多次空投中收到大量代幣的地址。
通過Nansen數據,我們發現收到大量空投的地址。有這個標簽的地址通常可分為兩類——撒大網抓魚或與一個精心策劃的協議列表交互。第二類的地址應該重點關注。
必須深入挖掘并查看這些地址的交易歷史,然后再列出幾個值得關注的地址。以下是一些有相當多交互的著名項目的例子:
Aztecl
Nomadl
xPollinate
我們不了解這些例子的空投潛力,也不評論這些協議本身的質量。參考上面的列表,可以作為你開始你的Alpha探索之旅的第一步。
聰明的NFT交易者
聰明的NFT交易者——NFT銷售實現利潤的前100名地址和基于我們內部交易員評分指標的前100名地址。
正如這個術語所暗示的那樣——這些地址擅長于NFT交易。無論是將NFT從0.1ETH翻倍到1ETH,還是從30ETH翻倍到60ETH,我們都對每個NFT交易員的實現利潤進行了排名,包括絕對利潤和相對利潤。此外,我們只考慮已經翻倍超過一定數量的NFT系列的交易者,避免任何偶然性翻倍的交易者。
很明顯,這是一種會被復制交易的地址類型。你可以看看我們的NFTParadise盈利排行榜,從中找到值得關注的例子。
來源:Nansen的NFTParadise盈利排行榜儀表盤
聰明的NFTHodler
聰明的NFTHodler——根據他們當前NFT投資組合的估計利潤排名前100位的地址,以及根據我們的內部持有者評分指標排名前100位的地址。
我們轉而關注未實現利潤。有多少地址坐擁大量賬面利潤,但仍持有NFT,這部分集中在未售出的地址。
方法是在Nansen的NFTParadise上查看聰明的錢標簽,看看從聰明的錢地址最近的交易,看看他們在做什么。甚至可以專門篩選SmartNFTholder標簽和你正在看的活動類型,從更大視角看交易。如果你看到一些SmartNFTHodler在銷售一個特定的NFT系列,這是一個潛在的“退出”信號,反之亦然。
來源:Nansen的NFTParadise聰明的錢儀表盤
聰明的NFT早期采用者
聰明的NFT早。期采用者——前100位在指定日期之前投資了選定的藍籌項目,并且仍然持有該項目的NFT的地址。
相當多的藍籌項目通常都有一個“Alpha”渠道或代幣Discord頻道。觀察錢包可能有助于我們了解這個群體的關注方向。
“如果他們把所有猿猴NFT放在一個資金庫,聰明的錢標簽就不準確了嗎?”這是有可能的,我們需要再仔細分析。通常,交易員的冷熱錢包之間會有聯系。人們可以在Nansen的WalletProfiler上觀察交易對手的表格,找到一些線索。
以下的VaultWallet的示例圖:
聰明的NFTMint玩家
聰明的NFTMint玩家——前100個地址在過去60天內通過多次收藏至少實現5倍以上利潤。
Mint很困難,特別是在最近NFT項目激增的情況下。如何決定要Mint什么?追蹤這些地址也許能找到有趣的Mint。
注意:
在地址前面添加一個“from:”,使其變成“from:0x....”,而不是只輸入地址,可以過濾由該地址發起的交易。這大大減少了出現的騙局代幣的數量。
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