北京時間2022年7月25日,CertiK安全團隊監測到去中心化交易所Teddy Doge的一個管理員地址向100多個地址發送了超過3000萬個TEDDY(Teddy Doge原生代幣)。
這些地址隨后將TEDDY交易為BNB、BUSD和WBNB,發送至一個外部擁有賬戶(EOA),再轉移到幣安,這個資金流失的過程持續了至少一年。
事件概述
代幣銷售平臺 Tokensoft 將推出鏈上產品以支持定制化服務:金色財經報道,代幣銷售平臺 Tokensoft 將推出鏈上產品以支持定制化服務,該產品將在以太坊、Celo、Arbitrum、Optimism、Polygon 和 Avalanche 上提供。新功能包括將代幣解鎖條件與比特幣價格綁定、依據與特定合約交互來發放空投等。[2023/1/31 11:39:08]
回顧去年的相關交易,我們可以發現該項目共計獲取了11,371.37枚BNB、2,066,205枚BSC-USD以及123,577枚BUSD和4.5枚WBNB,總獲利超過490萬美元。
全球支付提供商MiFinity與SoftSwiss推出MiFinity eWallet:4月15日,全球支付提供商MiFinity宣布與SoftSwiss建立新的合作伙伴關系,推出MiFinity eWallet,作為其所有35個品牌的額外支付方式。該支付解決方案將以多種語言和市場向所有客戶提供。(Pressat)[2020/4/16]
與典型的Rug Pull快速欺詐項目——實施一系列詐騙隨后立刻卷錢跑路等行為不同,我們曾經提到的Soft Rug Pull也就是「軟Rug Pull」作為慢性隱秘的欺詐形式,在不斷騙取錢財的同時,還依然會表面保持著項目運營的假象。
Entersoft已成為打擊ICO詐騙新武器:由Mohan Gandhi和Paul Kang創建的Entersoft去年開始提供ICO安全服務。Gandhi說:“多數黑客攻擊都是通過假冒URL和社交媒體帳戶進行的網絡釣魚詐騙,令牌銷售網站缺乏安全性或揭露智能合約中的缺陷的功能。”Entersoft利用反釣魚和智能合約安全來保護他們的客戶。Gandhi還談到澳大利亞有可能成為ICO的前往目的地。[2018/4/21]
Teddy Doge的情況就是如此。即使代幣暴跌,該項目Telegram管理員John | [teddy doge]仍在繼續鼓勵投資者繼續投資該項目。
之后,這位管理員將其資金流失的原因歸因于“不確定是我們的跨鏈橋的錯誤,還是開發者錢包泄露”。
但CertiK安全團隊經過對事件和資金流動的分析后發現,這兩個「鍋」均不成立。
寫在最后
長達一年以上的騙局,簡直是一次可被載入加密史冊的欺詐行為。
這樣的事件也為我們上了嚴肅的一課:投資者在尋求投資時,對項目進行全方位的調查必不可少。
對比不同項目對其團隊信息的態度,我們也可以輕易得出「誰心中有鬼」的結論——欺詐項目往往努力營造出一副神秘感,他們回避一切與創始團隊及關鍵成員信息的話題。
這就是為什么投資者在將自己的資產交給陌生項目時,應保證已檢查了該項目是否通過KYC項目背景調查的原因。除此之外,安全審計也可作為評判項目欺詐風險性的指標。
CertiK安全專家認為:“像這樣的突發事件再一次突出了建立Web3.0項目透明度和問責制的必要性。對項目開發及創始團隊進行嚴格的KYC驗證,是建立社區信任和幫助投資者規避欺詐的最佳方式。”
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原文標題:《在區塊鏈中編程「人權」》撰文:Nathan Schneider編譯:Block unicornNathan Schneider 是科羅拉多大學博爾德分校的媒體研究教授.
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