關于禁止惡意刷單及高頻違規交易的公告_BSV

親愛的PandaFe熊貓用戶：

PandaFe熊貓一直致力于為用戶提供極致優質的交易體驗，但近期發現部分用戶利用惡意刷單、高頻交易以及程序量化等方式進行交易，造成撮合引擎負載，并影響到其他用戶的正常交易。為了給廣大用戶提供一個更加公平公正的交易環境，平臺特此嚴正聲明：

針對惡意刷單、高頻交易刷單及程序量化違規等交易賬戶，平臺風控系統會基于交易行為數據做自動化識別。一旦核查確定為違規交易，平臺將有權對違規交易賬戶扣除非法盈利所得及沒收本金，情節嚴重者將對違規賬號進行封禁處理，禁止交易、禁止提現，且不接受任何形式的申訴。

土耳其總統埃爾多安：關于加密貨幣的法律已經“準備就緒”:12月24日消息，土耳其總統埃爾多安表示，關于加密貨幣的法律已經“準備就緒”。（金十）[2021/12/24 8:02:21]

惡意刷單、高頻交易及程序量化違規交易定義：

1.違規交易行為包括但不限于同一用戶注冊多個賬戶進行非法套利、操縱行情非法盈利、利用系統漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或者平臺的正當利益、其他任何不合理的市場行為。上述違規交易行為一經發現，立即解除賬號的訪問權限，并扣除全部違規所得。

公告 | OKEx關于BSV合約非正常穿倉單調查和處理:OKEx發布公告稱，在2019年1月4日01:57:05，BSV0329合約發生一筆非正常穿倉單，具體為：委托價76.02，買入強平56068張，在結算后，導致穿倉損失達1352.41 BSV。經過排查，發現USER ID為8670488的用戶，通過惡意操縱市場價格和制造爆倉單獲取不當得利，其不當得利來源于其他用戶盈利及注入的風險準備金。

目前處理方式如下：

1.將該用戶獲取的不當得利：現貨及錢包賬戶中 39451 USDT（變賣BSV得來，按照當前市價約等值450 BSV） 、交割合約賬戶中350 BSV扣除；

2.將上述扣除的不當得利 800 BSV，根據本周結算記錄按比例返還給受到分攤的用戶，預計下周執行，返還后會進一步公告詳情。[2019/1/5]

2.單個UID的日交易訂單量≥50筆，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的50％，將被立即禁止交易，禁止提現，沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申訴。

政策 | 新加坡議會提出關于加密支付新議案:據CCN報道，新加坡議會新提出一項議案，旨在將加密支付服務置于中央銀行的監管之下。[2018/11/27]

3.單個UID日交易訂單量在10筆~50筆之間，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的70％，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可通過客服進行申訴，申請解除交易限制。

4.合伙人有義務向自己的全部社群用戶詳細告知并講解此公告內的違規交易管理條例，需著重強調不得違反上述任一規定；若合伙人名下出現任何被認定為違規操作的用戶，合伙人需第一時間配合平臺對該用戶進行警告，若制止無效，將解除該用戶與合伙人的獎勵關系，并按照對應的處理辦法進行處理。

特別說明：以上交易次數、訂單量及違規訂單量占比等參數，僅作為參考標準之一。所有關于惡意刷單/高頻刷單的判定最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號扣除違規盈利所得或者其他處理結果有任何疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系！

詳情請見，風控協議：

https://1776775.s4.udesk.cn/hc/articles/10200?api_name=

風控規則

https://1776775.s4.udesk.cn/hc/articles/22012?api_name=

敬請廣大用戶規范自身的交易行為，維護良好的交易體驗環境！感謝您對PandaFe熊貓的理解與支持。

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PandaFe熊貓全球運營團隊

2021年11月11日

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