監管與對抗，Tornado制裁后加密生態的危機與轉向_ADO

8月14日，受到美國OFAC制裁的TornadoCash團隊稱，因“無法與美國抗衡”，已選擇將TornadoCashDAO關閉。不同與Tornado，龐大的以太坊對于監管審查似已明確說出了“不”。8月16日，V神在社交平臺參與討論“若監管通過某些協議的驗證者節點對以太坊進行協議級別的審查，以太坊社區將如何反應”這一話題時表示，會將這種審查視為對以太坊的攻擊，并選擇通過更廣泛共識將這些節點銷毀

在OFAC首次制裁一個智能合約后，監管者和去中心化社區似乎正在默默展開一場“對抗”。在這個過程中，加密市場也已在發生著一些微妙的轉向。那在過去的一周里，加密市場到底發生了哪些微妙變化？這又將給加密市場帶來哪些危機與機遇呢？

史無前例的制裁，加密生態多方被迫妥協

8月8日，美國財政部海外資產控制辦公室將基于以太坊的隱私應用程序TornadoCash被列入限制實體名單。這次制裁事件是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件

加拿大監管機構與美國一起調查Celsius破產后的影響:金色財經報道，加拿大監管機構正在與美國同行合作，調查總部位于新澤西州的加密貨幣貸款機構Celsius Network倒閉后的數十億美元影響。

盡管Celsius從未在加拿大省級證券監管機構注冊，但該國當局正在與美國證券交易委員會合作，調查這一跨境問題。監管機構已經在美國和加拿大的各個司法管轄區展開調查，以調查這家破產的貸款公司的災后行動。

安大略省證券委員會（OSC）也在調查Celsius的倒閉和隨后的破產如何影響該平臺的加拿大用戶。（coindesk）[2022/8/10 12:14:10]

這次制裁直接導致用戶訪問TornadoCash被限制，像Infura和Alchemy這樣的第三方節點運營商也停止支持TornadoCash的相關服務。TornadoCash的GitHub被刪，創始人RomanSemenov的GitHub賬戶據說也已被停用。因此，盡管TornadoCash的智能合約繼續運行在以太坊上，但可能沒辦法對它的代碼進行修改，也不能進行新的開發；而且考慮可能面臨的“牢獄之災”，開發者也不敢繼續開發

河南省地方金融監管局發布風險提示 警惕“虛擬貨幣”非法活動:金色財經報道，2月5日，河南省地方金融監督管理局發布風險提示，提醒公眾進一步防范“虛擬貨幣”非法活動。文件顯示，近期，伴隨著區塊鏈技術宣傳推廣，比特幣、以太坊等虛擬貨幣價格不斷攀升，虛擬貨幣交易活動有所抬頭。一些不法分子打著“虛擬貨幣”“區塊鏈”的旗號，通過數字貨幣抵押推出零息借貸、雙幣理財等項目；以“投資返利”“保本保收益”的名義，誘騙投資者購買“xx幣”“xx豆”等形式的虛擬貨幣，借機吸收資金；為注冊在境外的虛擬貨幣項目提供宣傳、引流，引誘投資者參與等，違反了中國人民銀行等七部委發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，涉嫌從事非法集資、傳銷、網絡賭博、詐騙等違法犯罪活動，嚴重擾亂了經濟金融秩序。

河南省互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室提醒：任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動；任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務；各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。[2021/2/8 19:11:03]

除此，Circle在8月9日發布的博文中確認遵守財政部對TornadoCash的最新制裁，阻止了38個地址。8月10日，Circle創始人JeremyAllaire發表了一篇博文評價Tornado制裁事件，道出了背后的不滿和不得已。JeremyAllaire在文中表示：“一個大國的迫使各方徹底封鎖和限制互聯網上的開源軟件的運營。很可能大部分負責任的注冊加密資產服務提供商都采取了相應措施，阻止客戶與這些地址進行交易，否則將面臨故意逃避美國制裁合規義務的指控，有可能面臨最高達30年的監禁。”

聲音 | 日本央行行長：政策制定者必須對Libra實施最高水平的監管:日本央行行長Haruhiko Kuroda表示，國際合作對于監管穩定幣至關重要，例如Facebook的Libra。他還表示，“如果引入Libra，它可能會對社會產生巨大影響。”他補充說，政策制定者必須確保對這類穩定幣實施最高水平的監管。（路透社）[2019/9/24]

在這些中心化協議迫不得已選擇后，去中心化的社區在不斷表達不滿，加密市場也在發生了一些悄然改向，其影響的范圍也許現在還很微小，但伴隨著時間，這無疑將在未來產生巨變

危機，轉向，能否迎來更加去中心化的Web3

在這場制裁中，加密生態的脆弱性再次暴露出來。當加密社區各種聲討還在繼續的時候，TornadoCash事件已經開始影響著加密生態的走向，并已在發生著一些新的變化，危機之下，加密社區能否迎來一個更加去中心化的Web3？下面本文就簡單梳理一下制裁之后，加密生態面臨的一些危機和轉向

金色晨訊 | Michelle Bond：英國FCA的最終指南為加密資產制定了明確監管框架:1.摩根溪CEO：建議將凈資產的一部分投入到BTC 以對沖法幣和股票市場中的問題

2.?IBM首席營銷官：使用區塊鏈提高在線廣告效率的試點取得了很好的初步成果

3.隱私幣Beam在區塊高度321321處完成預訂的硬分叉

4.大約2500萬美國人正考慮在未來12個月內購買加密貨幣

5.招商銀行原行長馬蔚華：前海需要通過區塊鏈等來促進其轉型和升級

6.趙長鵬：幣安將在未來兩個月內推出美國分部

7.Gemini安全工程師：在幾個網站上使用相同的密碼是大多數安全漏洞的根本原因

8.阿里巴巴在美國申請名為“區塊鏈系統跨鏈交互域名管理方案”的專利

9.最近針對幣安萊特幣用戶的粉塵攻擊影響了294582個地址

10.Michelle Bond：英國FCA的最終指南為加密資產制定了明確監管框架[2019/8/16]

首先，加密市場直接可能受到沖擊的大可能屬隱私板塊。在TornadoCash制裁事件后，Monero、Zcash和其他隱私代幣可能也會面臨非常大的被制裁風險。同時，有關隱私概念的技術開發，或也可能因此陷入停滯階段。從技術上看，如何即保護隱私又能符合監管，這是一個十分棘手而目前無解的難題，在沒有很好解決方案前，至少傳統投資可能要裹足不前了

聲音 | Bakkt首席運營官：ICE將為加密貨幣帶來監管透明度:據ambcrypto報道，Bakkt首席運營官Adam White近日表示，Bakkt和ICE的主要優勢在于，為不透明的大宗商品和物品創造了監管透明度。ICE通過能源和信用做到了這一點，現在它計劃用加密貨幣做到這一點。很多人沒有意識到的一點是，大多數監管都依賴于合作。[2019/3/16]

其次，MakerDAO和DAI正面臨PSM和USDC帶來的生存風險。有分析師認為，如果監管機構要求大幅增加對USDC的黑名單或凍結，或者如果他們強制建立一個抑制USDC轉讓的實際白名單，那么大多數持有DAI的Maker債務將無法獲得支持，從而導致該系統資不抵債。根據Makerburn的數據，目前DAI背后的抵押資產中80%為穩定幣，60%為USDC，目前有超過34.4億枚USDC。Yearn核心開發者banteg早些時候稱，MakerDAO考慮購買35億美元的ETH，將所有USDC從掛鉤穩定模塊轉換為ETH。對此，V神評論稱，“這似乎是一個冒險的可怕想法。一旦ETH大幅下跌，抵押品的價值將大幅下降，但CDP將無法清算，屆時整個系統將面臨巨大風險。”

在MakerDAO還猶豫不決的時候，聰明資金已經開始行動起來了，它們正在向更去中心化的新興穩定幣奔赴。自從美國財政部制裁TornadoCash以來，市場中完全由去中心化資產支持的穩定幣及其相關治理代幣正在受到追捧，比如LiquityUSD、MagicInternetMoney等

當然，去中心化穩定幣面臨的問題仍然是ETH和WBTC大幅下跌引起的系統性風險，而這個風險或許也并不遠。摩根士丹利分析師SethCarpenter在8月16日研報中指出：“經濟衰退的陰云正在全球聚集。亞洲經濟狀況欠佳。美國已經陷入技術性衰退。西歐經濟受到天然氣輸送受限的掣肘。過去三個月，我們已將2022年全球經濟增長預測下調至2.5%，比市場平均預期值低約50個基點，比我們自己在5月初所作的預期值低40個基點。我們在5月份所作的年中展望中提到了熊市情景，現在我們正在接近這一情景。”考慮到比特幣近期與美股的走勢相關性很強，那么未來，由于ETH和WBTC大幅下跌而引起的系統性風險很值得注意

更為廣泛的危機和機遇體現在，這次事件再一次暴露了以太坊去中心化應用程序軟件開發和以太坊協議開發過度依賴GitHub等中心化基礎設施的問題。正如之前的以太坊開發人員電話會議所強調的那樣，人們一直擔心推動升級到客戶端軟件的開發過程依賴于GitHub，而這有朝一日可能會由于核心開發人員無法控制的原因變得不可靠。而在以太坊2.0即將升級的關鍵時刻，加密社區對于監管的強烈批評，是否會迎來更加嚴厲的監管，這或許也是一個潛在的危機。另一方面，在危機背后，加密市場中一些致力于替代GitHub等的中心化基礎設施的項目，大概率會再度受到加密市場的青睞

在加密市場過往的發展中，來自監管的壓力從未斷絕。在區塊鏈1.0時代，比特幣被眾多宣布“死亡”后起死復生，反而不斷被傳統金融市場接受；在區塊鏈2.0時代，以太坊或許將遭遇更多監管壓力，但伴隨著去中心化穩定幣等經受住考驗，去中心化基礎設施不斷搭建，一個更加去中心化的Web3或許也將隨之而來

監管和加密生態的未來

TornadoCash這類應用到底是否該存在呢？有人認為，TornadoCash和類似服務正在阻止真正的機構資本進入該領域，TornadoCash不應該在這個行業有一席之地，它使用戶能夠進行匿名交易，從而有可能從事犯罪活動。有人認為，隱私對于一個正常和安全的社會來說至關重要，認為隱私僅用于非法活動的論點是荒謬且危險的；制裁一個不變的智能合約，而非個人或組織，這涉及到了一個很大的言論問題

目前，加密市場的爭論還在繼續；不過，監管的重拳已撲面而來。8月12日，被荷蘭當局逮捕的男子已被證實是TornadoCash開發者AlexeyPertsev；8月15日，針對反洗錢，歐盟正在建立一個新的監管機構，其將直接監督加密業務；年底，美國針對穩定幣等一攬子立法或也將陸續公布。未來針對加密市場的監管或將越來越嚴，政策制定者大概率是希望抓牢栓加密行業的繩子

未來，加密市場到底如何在監管和保持去中心化的道路上越走越遠，這是一個非常龐大和值得探討的話題。加密生態該如何應對和適應監管，如何走向一個更加去中心化的Web3，這可能是每一個區塊鏈行業從業者都需要思考和面對的問題

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的

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