hyperlab觀察：Tornado Cash混幣制裁_HYP

事件概述

為什么Tornado會被制裁

混幣器的運作原理是通過一個可以隱藏簽名的黑匣子來運行交易的數字簽名.混幣器本身是一串代碼,一個程序.在將一定數量的加密貨幣發送給接受者之前在資金池中進行混合,再進行發送,從而達到匿名的效果.同樣,如果用戶將一定數量的黑錢送入混幣器,那么最后用戶收到的錢會通過混幣器的原理進行洗白,達到逃脫法律制裁的目的

混幣器被FinCEN金融犯罪執法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定義為加密貨幣的傳遞媒介,根據美國法律,必須要進行身份注冊貨幣交易服務,不可以在沒有許可的情況下進行貨幣的交易.因此,許多匿名的地址,在沒有注冊貨幣交易服務的前提下,在Tornado上進行混幣洗錢的行為是違法的.這次財政部的封鎖主要是因為調查到Tornado協助清洗高達70億美元的資產.

HyperPay公布后續路線圖規劃并發售Web5數字銀行通證HW5:據官方消息，HyperPay錢包完成了之前的白皮書規劃，并制訂了新的發展路線圖，HyperPay希望建立超級金融支付網絡，融合Web2和Web3的優勢，成為基于Web5的數字銀行。在此節點，HyperPay也向市場推出首個Web5數字銀行通證HW5。

HW5是HyperPay生態系統的支柱，HW5采用PoP（Proof of Participation）挖礦模式，即用戶通過參與HyperPay錢包業務進行挖礦。包括HyperCard消費、充值、用戶理財、借貸、交易等諸多用戶行為。[2022/11/30 21:11:25]

事件處理時間線

HyperGraph 節點網絡報名正式開啟:據官方消息，為了進一步適應業務發展，承載處理暴增的數據量，HyperGraph 將節點網絡公開，外部開發者和機構可按規則接入成為節點，共同為需求方提供數據索引與查詢服務并實現收益的分享。

整個 HyperGraph 數據網絡建設包括節點報名、級別選型、環境準備、HGT抵押、服務開放等環節，將逐步推進完成。

目前 NFT-HERO、CoinMarketCap、HyperGraph 社區KOL礦長、鐵桿共識群等已率先報名參加節點。[2021/5/18 22:15:38]

美國財政部聲明:Tornado混幣平臺在2019年成立以來,已經有價值70億美元的加密貨幣在Tornado上進行洗錢

HyperBC Farm 12月4日數據播報:截止12月4日15點，HyperBC Farm平臺質押總資產為$1,396,792,HBT-USDT資金池規模為$112,573；當前HBT價格為0.013692USDT，24h漲跌幅為1.7%。 當前HyperBC Farm主流幣單幣種挖礦支持幣種為DASH、QTUM、HPY、HC，其中收益最高的的是DASH ；雙幣種抵押為HBT-USDT。

HBT（HyperBC Token）是HyperBC發行的去中心化加密資產，是流通于HyperBC生態中的權益通證，其發行目的是幫助加密貨幣理財參與者進行價值儲藏、價值流通和價值尋找。HBT是基于以太坊發行的ERC20通證，總量10億枚，只能通過參與HyperBC金融生態中的加密資產挖礦、借貸、保險等業務獲取，無預挖，無眾籌。[2020/12/4 13:59:10]

TornadoCash創始人Roman的Github賬戶被停用

根據Beosin統計數據顯示，截至2022年上半年，約11.407億美元的被盜資金被黑客轉移到Tornadocash，占Web3損失總額的60%

有不明人士通過Tornado協議向多位名人發送了0.1個ETH，疑似對制裁Tornado做出抗

荷蘭金融情報和調查研究局逮捕了TornadoCash開發人員AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的資源列表，包括TornadoCash官網、創始人、組織和參與社區建設者的GitHub賬戶，TornadoCash協議中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影響

HyperLab安全團隊據于此次事件的觀察后認為:

加密貨幣資產洗錢行為監管

Tornadocash的初衷是為了讓用戶的資金更加隱私化,匿名化,從而保護用戶的資產信息.但是,由于一些機構和個人的投機行為,使得TornadoCash變成了洗錢的混幣池.HyperLab認為,在反洗錢的方面,任何去中心化的機構和平臺都應該加強這方面的建設,例如:提供反洗錢服務來加強平臺的監管和審查服務

中心化代碼托管問題

本次事件中,Github作為最大的代碼庫社區,將TornadoCash創始人Roman的Github賬戶停用.因此,對于去中心化的代碼倉庫是值得我們關注的.例如,Radicle就是一個去中心化的代碼協作協議

反洗錢服務的粒度問題

在Tornado事件中,很多名人,大V的賬戶因為被人發送了ETH,導致相關用戶的賬戶被貼上了可疑洗錢行為的標簽.但事實上,這些接收方其實也是受害者.因此,在反洗錢服務的邊界判定上,需要更加嚴格.HyperLab的反洗錢(AML)服務,通過圖像神經網絡,來對不同用戶的交易鏈進行評分,通過多維度的判斷來對賬戶進行標記,從而可以避免這類情況下,受害者的賬戶被貼上洗錢的標簽.

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