自2020年1月10日起,英國金融行為監管局(FCA)將監督與加密資產開展業務的公司。
來自FCA官方網站的消息稱,這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示,從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括:
觀點:英國加密貨幣衍生品禁令對市場影響有限:加密貨幣某行業高管表示,英國金融市場行為監管局禁止個人投資者投機比特幣和其他加密貨幣的決定所產生的影響并不大,部分原因是市場規模太小。一些向散戶交易員提供加密衍生品的英國經紀商可能會看到收入下降,但包括Kraken在內的大型加密貨幣交易所表示,影響微乎其微。據悉,這項禁令將于明年1月生效。FCA本月的一份報告稱,專業投資者沒有被禁止交易加密貨幣衍生品,部分原因是他們“更了解風險,承受潛在投資損失的能力更強”。(Coindesk)[2020/10/12]
確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平;
英國加密友好應用Revolut 2019年虧損增加兩倍:Revolut是一款加密友好的交易應用程序,也是歐洲最大的金融科技公司之一。據報道,盡管收入和新客戶有所增長,但Revolut 2019年的虧損還是增加兩倍。(Cointelegraph)[2020/8/12]
實施降低這些風險的政策;
動態 | 韓國將與英國加強金融科技領域合作:據韓聯社報道,近日韓國金融服務委員會(FSC)副主席Kim Yong-beom (R) 與英國金融行為監管局長Andrew Bailey (FCA)達成協議,表示兩國將加強金融科技領域合作,韓方相關人員還介紹了韓國對數字貨幣交易的監管政策。[2018/6/28]
專門的高級管理人員負責遵守這些要求;
對客戶進行盡職調查;
被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。
不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示,新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成,相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。
FCA此前發布的聲明指出,監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令(5AMLD)保持一致。該法規還納入了金融行動工作組(FATF)提出的建議。
修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。
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