法律專家：監管的不確定性造成了 "新型"訴訟的激增_加密貨幣

Choate Hall & Stewart LLP的律師表示：“在當前的監管環境下，訴訟和執法活動可能會加速，而且可能以不可預測的方式加速。”

據Choate Hall & Stewart LLP的律師稱，圍繞加密貨幣的監管不確定性已經為加密貨幣相關訴訟和執法的增長創造了一個“肥沃的環境”。

在6月28日Law360上發表的一篇分析文章中，來自Choate Hall & Stewart LLP的律師，包括Mike Gass、Diana Lloyd和Alex Bevans指出，越來越多的證據表明，“現有法律的新型應用”正在被用于對加密貨幣的用戶和投資者進行訴訟，并預測這一趨勢只會隨著時間的推移而加速：

聲音 | 法律專家：嚴格的法規導致馬耳他加密資產代理機構牌照審批緩慢:據Bitcoin.com消息，近日，馬耳他金融服務管理局（MFSA）發聲明稱已批準14家此前申請牌照的加密資產代理機構。SBSB Legal Services法律專家Julia Demskaya表示，馬耳他第一批VFA代理商的審批過程花費大量時間，因為沒有事先的監管實踐。這些代理商將有義務確保其客戶完全遵守法律。“監管機構的要求可能過于嚴格，并非每個申請人都能夠證明他們的核查程序能夠防止洗錢或資助非法活動。”[2019/4/13]

高市值，加上廣泛討論的監管不確定性，為訴訟和執法的增長創造了沃土。

金融服務法律專家Gary DeWaal：加密貨幣行業的監管存在混亂:據coindesk消息，在coindesk2018共識大會上，金融服務法律專家Gary DeWaal表示，加密貨幣行業存在一些問題是因為與科技相關的現有規則處于“絕對的混亂”，并且認為這種情況不會很快消失。商品期貨交易委員會預算被削減，因此無法做到有效監管加密貨幣。這個觀點似乎是在回應美國商品期貨交易委員會(CFTC)專員Brian Quintenz的觀點。在周一的講話中，Quintenz說：“任何關于加密貨幣需要被管理的觀點都需要審慎和協調處理。[2018/5/15]

律師們列舉了一些案例作為例子，包括一名美國公民因使用加密貨幣違反制裁而被起訴，美國SEC近年來提起的幾起訴訟，以及越來越多的集體訴訟和私人訴訟。

法律專家：美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈 令人擔憂:近日美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈，美國白宮前律師查德·佩恩特(Richard Painter)表示，雖數字貨幣被認為與商品相似，但在功能上與期貨更為相似，CFTC不應該允許其員工投資它們，稱這一舉措“看起來很糟糕”。[2018/3/1]

“加密貨幣交易平臺和那些交易和使用加密貨幣的人必須認識到，在當前的監管環境下，訴訟和執法活動可能會加速，可能以不可預測的方式加速，”作者說。

今年5月，美國司法部(DOJ)通過美國哥倫比亞特區地區法院對一名未具名的美國公民發出了第一份刑事訴狀，指控其使用加密貨幣違反了《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)規定的制裁。

該事務所負責復雜審判和上訴業務的聯合主席Mike Gass以及其他律師表示，這表明“政府機構越來越愿意對使用新型貨幣違反舊法律的人進行刑事指控”。

如果說該案件是某種跡象的話，那就是這種趨勢可能會加速。

律師們指出的其他訴訟包括美國SEC在2020年起訴XRP創建公司Ripple Labs Inc，以及在2021年起訴去中心化內容共享平臺LBRY，兩者都被指控以數字代幣的形式提供未經注冊的證券。

他們指出，最近，加密借貸平臺BlockFi在2月份因未注冊其零售加密借貸產品而被罰款1億美元。

律師們表示，LBRY案件尤其“表明，美國SEC愿意像針對Ripple這樣的大型項目一樣，針對LBRY這樣的小型項目。”

律師們還指出，研究發現，2019-2021年期間加密貨幣執法行動的數量比2013-2018年的總和還要多。

來源：Cornerstone Research

展望未來，律師們認為美國SEC和司法部準備加大執法力度，并“可能愿意尋求新穎的理論”。

與加密貨幣相關的私人訴訟也沒有停止的跡象。增加監管確定性可能有助于遏制訴訟浪潮，但目前尚不清楚這是否會很快發生。

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