如何判斷加密項目是否是騙局_區塊鏈

根據聯邦貿易委員會(FTC)的數據，自2021年以來，加密騙局已使人們損失了超過10億美元。

公眾號

關鍵要點

剛接觸加密貨幣的投資者更容易受到詐騙。及時了解最新的欺詐和操縱形式對于避免經濟損失很重要。

遵循一組簡單的盡職調查程序將幫助用戶將不良項目與合法項目區分開來。

Phemex是一家成熟的加密貨幣交易所，它會定期審查其上市資產，以確保用戶免受地毯拉扯或退出詐騙。

加密行業以不斷創新而聞名。項目提出了解決現實世界問題的不同方法。很多時候，這些解決方案的復雜程度可能會讓普通用戶感到困惑。

不要被留下拿著袋子

Coinbase Wallet推出交易模擬功能，可了解智能合約代碼如何處理加密資產:金色財經報道，據 Coinbase Wallet 社交媒體賬戶透露，Coinbase Wallet 已推出交易模擬功能，通過自動模擬兼容 EMV 網絡上授權交易時將執行的代碼，用戶可以了解哪些資產將離開自己的錢包，以及收回相關資產的近似估值。Coinbase 表示，該功能的主要目的是讓用戶清楚地了解區塊鏈應用程序或智能合約將如何處理他們的加密資產。[2022/11/21 7:52:42]

詐騙者還想出更復雜的方案來利用經驗不足的人，從傳統的價格操縱到在管理和存儲數字資產的應用程序中插入錯誤。

在加密貨幣中，欺騙用戶的一種經典方式是通過通常稱為“拉地毯”的方式，騙子通過這種方式創建新硬幣并積極推廣，依靠虛假或夸大的聲明。

聲音 | 阿里云研究中心戰略總監：需思考如何讓數據更充分 有效有序的流動起來:據騰訊科技報道，在人民網舉辦塊鏈技術秋季論壇上，在談及區塊鏈與治理結構的關系時，阿里云研究中心戰略總監楊軍表示，從農業時代走來，如今更多人的精力是放在如何用數據提升大家的服務體驗。在未來的數字經濟時代，需要思考如何讓數據更充分、更有效有序的流動起來，這又涉及到數據確權、數據隱私等方面。[2018/10/23]

目的是通過承諾輕松收益來提高代幣的價格。詐騙者非常小心，會在設定的時間段內產生虛構的交易量，并給人以該項目從長遠來看是可持續的印象

當項目變得足夠大時，通常是最大的袋子持有者的“團隊”通過出售所有東西，賺取巨額利潤，讓投資者持有毫無價值的代幣，從而搶占先機。

動態 | Block.one 總裁發文闡述區塊鏈如何解決銀行的 KYC 和 AML 問題:據 IMEOS 報道，Block.one 總裁 Rob Jesudason 十分鐘前發文《How Blockchain Offers an Answer to Banks’ KYC and AML Issues 》闡述區塊鏈如何解決銀行的 KYC 和 AML 問題。他認為區塊鏈不是官僚或新聞中想象的監管雷區; 相反，它可以成為監管機構的資產。

文中提及在過去十年中，許多世界領先的銀行都因反洗錢問題而被罰款，罰款總數達260億美元之多。而在過去12個月中，監管機構如何考慮如何鼓勵使用區塊鏈技術方面取得了進展。區塊鏈技術可以減輕數據模糊性并減少欺詐的可能性。如果所有銀行都在區塊鏈上，那么KYC和AML數據可以以安全，透明和無縫的方式在金融機構之間共享。[2018/10/16]

以下是表明項目可能是一個潛在的騙局或地毯拉動的項目列表，試圖推廣一個完全沒有價值的代幣：

陳偉星再次回懟朱嘯虎，ofo最大的機會是如何區塊鏈化:今日，陳偉星再次針對朱嘯虎的言論進行回應：金融是一個系統工程，全世界的資產泡沫促使了貧富懸殊。任何新技術的發展，都需要一個完善的過程，每一個問題，都是創造者為世界做出貢獻的大機會。優秀的方案是競爭出來的，從劣質到優質，走向美好的結果。ofo最大的機會是如何區塊鏈化，而不是朱嘯虎以為的賠錢還虛報的訂單，我們要的是解決世界重大問題的機會，去揮灑我們激情的青春。[2018/2/24]

文檔

白皮書解釋了項目技術的目的。用戶應該對只指出什么會推動代幣價格上漲而不是解釋代碼、經濟學、商業模式和項目的其他重要方面的白皮書持懷疑態度。

嚴肅的項目往往有詳盡的白皮書和研究來證明他們的目的。

團隊

關于項目團隊的身份、專業背景和關系，有一些經典的危險信號。

如果團隊被人盯上了，這是一個好兆頭。Doxing是指項目的團隊成員公開披露了有關他們自己的個人身份信息，從而提高了項目的整體可信度。

警惕過早的合作伙伴關系公告。特別是如果項目沒有運行那么長時間。在風險投資公司、媒體或大型交易所等企業建立良好的聲譽需要時間和精力。

可疑的代言或名人“先令”代幣也可能有助于使項目看起來比實際更重要。請記住，欺詐者的目標是增加對項目重要性的感覺，然后轉化為積極的價格行為，從而在最終受害者中產生“害怕錯過”。

圖

圖是解釋協議的技術采用計劃的顯示或圖表。這很像總結項目長期戰略的白皮書的過度簡化版本。該圖還包括過去的相關成就。如果圖不切實際或不存在，則很可能是退出騙局。

流動性

檢查令牌列表。如果它在極少數交易所交易，中心化和/或去中心化，那么它很有可能是一個騙局。

弄清楚代幣背后有多少流動性同樣重要。與傳統金融一樣，在DeFi中，流動性是在給定市場或池中可用于交易的資產的總價值。低流動性通常意味著加密項目是新生的——或者很少使用。

DEXTools是了解去中心化交易所的流動交易池情況的絕佳網站。用戶可以通過區塊鏈和交易所過濾代幣搜索。同時，找出與項目智能合約交互的交易量和活動地址的數量也將為投機者提供有價值的信息。

網站和社交媒體活動

一個看起來像是從模板創建并且看起來很業余的糟糕網站是一個不好的跡象。一個有用的提示是在whois上查找域。一些司法管轄區通常以托管欺詐性網站而聞名。

如果網站第一眼看上去不錯，那么查看包含項目相關內容的網站的外部鏈接將發現有價值的信息。斷開的鏈接或糟糕和過時的外部內容可以告訴我們團隊對項目長期計劃的關心程度。

虛假的參考資料，比如提到該項目在CryptoBriefing、YahooFinance或CNBC等網站上包含相關內容，而他們沒有，這絕對不是一個好兆頭。虛假或夸大的陳述和推薦也應該引起懷疑。

如果社交媒體上的用戶抱怨代幣或協議的錯誤方面，并且團隊對索賠沒有反應或含糊不清，請遠離該項目。閱讀Reddit或Twitter等論壇是了解項目社區整體情緒的絕佳方式。

Crypto為許多早期投資者提供了豐厚的收益，這導致許多其他人產生錯誤的期望，成為承諾未來10倍的騙子的犧牲品。如果您想避免資產因地毯拉動而丟失，則必須進行盡職調查和嚴格的研究。尤其是在一個不斷創新的行業中，識別最新形式的欺詐并不總是那么容易。

找到你的下一個10倍？為什么不在Phemex上購買呢？Phemex擁有超過298個可供交易的代幣對，定期對每個上市資產進行深入審查，以確保其符合高標準。當硬幣不再符合此標準或行業發生變化時，Phemex可能會將該令牌下架以保護其用戶。Phemex是一個提供強大流動性的平臺，使用戶能夠毫不費力地進行交易。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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