挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事_NAN

6 月 16 日晚間，國際幣圈 KOL 黃立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯，并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論，并澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊：

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版。

黃立成（Jeffrey Huang），網路綽號麻吉大哥（Machi Big Brother），前臺裔美籍音樂人、科技創業家，2018 年從寶島金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉后的四年里，Jeff 接續推出了十余個拉高出貨（pump and dump）的 Token 和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa 的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作為最大的無聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員，因而名聲大噪。LA Boyz 活躍于 90 年代初至后期，發行了 13 張專輯并在亞洲紅起來，最終于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黃立成再于 2003 年成立嘻哈團體「麻吉（Machi）」且再獲成功。麻吉娛樂（MACHI Entertainment）是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終，隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立于 2015 年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年，黃立成與秘銀（Mithril）開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。

? 圖片來源：Binance Research

? 秘銀（Mithril）團隊

股權分配比例

寶島金融團隊（Formosa Team）

韓國檢方對姜氏兄妹就涉嫌操縱Bithumb股價及挪用資金進行傳喚調查:1月9日消息，韓國首爾南部地方檢察廳今日傳喚被稱為“加密交易所Bithumb實際所有者”的姜鐘賢接受調查，且上周已兩次傳喚姜鐘賢的妹妹、Vidente(Bithumb最大股東)首席執行官姜智妍接受訊問。姜氏兄妹涉嫌操縱Bithumb股價、擾亂資本市場，并挪用公司資金。

報道稱，韓國檢方正在調查姜氏兄妹是否通過散布出售Bithumb的虛假信息操縱股價，以及是否通過頻繁發行可轉換債券轉移公司資金并通過這種方式建立行賄基金。

此前去年10月份消息，韓國檢方對Bithumb相關的多家公司進行扣押搜查，包括INBIOGEN、Vidente、Bucket Studio等；去年12月消息，Vidente的副總裁在接受韓國檢方調查期間跳樓自殺。（JTBC）[2023/1/9 11:02:28]

已刪除的 Medium 文章節錄

暗示將會上架 Binance

麻吉大哥事后否認

與此同時，17 Media 原訂計劃于 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所（NYSE）上市，但由于為與投資者的未指明結算問題，該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT 聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：

「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位（Private Entity），與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后，黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折，并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的股權回購行為

? 2018/06/22 的股權回購行為

灰度發文重申其產品資產安全性：自身和托管方都無權挪用:11月19日消息，灰度（Grayscale）官方發布公告，重申其產品資產安全性。公告顯示，灰度數字資產產品的持倉余額可在由第三方審計師評估的歷史公開文件中查到；且旗下每一個數字資產產品都設有單獨的信托實體，所有數字資產均由 Coinbase Custody 作為托管人持有，灰度和 Coinbase Custody 均無權借入、借出、再抵押或以其他方式抵押產品的基礎資產。[2022/11/19 13:24:28]

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞（Yalu Lin）皆辭去了正式職務，留下剩余的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

Breadcrumbs 圖，由 ZachXBT 制作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日，黃立成和謝國梁兩次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

a）如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自 Cream Finance Medium 文章

b）從 Google 快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu（Cream 是黃立成的另一個項目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066，這是 machibigbrother.eth（Jeff 的公開錢包）贈送給他的。

無聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 區塊鏈鏈上紀錄顯示，該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至 6 月 22 日。

外媒：Celsius被質疑挪用此前為烏克蘭募捐的資金:10月25日消息，推特上的批評者指控加密借貸平臺Celsius挪用此前為烏克蘭募捐的資金，并確保最高管理層在債權人之前得到償付。當時烏克蘭數字化轉型部公布了接受捐款錢包的地址，且FTX和幣安等加密交易所為用戶如何捐款提供了官方指導，但Celsius采用了不同的方式，它沒有將用戶引導至烏克蘭政府運營的官方錢包，而是在推特上發布了它控制的錢包地址，并通過這些地址募集捐款。

批評者認為，鏈上數據沒有證據表明Celsius所籌集的加密貨幣曾被捐給烏克蘭。Nansen數據顯示，發送到Celsius公布的錢包中所有的ETH都被傳遞到由Celsius控制的其他錢包。烏克蘭數字化轉型部的一位發言人表示，其不知道Celsius曾捐贈任何ETH。目前尚不清楚Celsius是否通過電匯等其他方式進行了現金捐贈，或者使用加密貨幣是否通過不易追蹤的加密路線或其他渠道傳遞，但此事在推特上引起了一些加密用戶的強烈抗議。[2022/10/25 16:38:11]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞（寶島金融的 COO）。?

又一次，為什么寶島金融的顧問兼 COO，要收錢來建設項目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入該 Binance 帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth，該帳戶與 w9g.eth（Wilson Huang）頻繁互動，密銀（Mithril）工程副總裁，現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison

a）針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號，因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回復。

Twitte 的連結關系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

動態 | 好萊塢一營銷公司高管挪用2200萬美元并將超800萬美元用于加密投資:總部位于好萊塢的營銷公司StyleHaul的財務總監、會計財務副總裁Dennis Blieden被指控從其雇主那里挪用2200萬美元。據悉，Blieden利用這筆錢參加職業撲克錦標賽，并將8473734萬美元轉入其加密貨幣進行投資。[2019/7/12]

社群幣投票功能是這樣的：1 BNB 等于 1 票，每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而，在規則中，Binance 表示，若創建假帳戶并大量分散 BNB，將會被自動取消比賽資格。

在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融 IC0 密切相關的同個地址，該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

秘銀（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向圖，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀（Mithril）贏得該次投票的勝利，

在 Binance 過濾掉所謂的異常票數，

又一次，這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 機器人

私自挪用顧客的加密貨幣，Bit Station交易所經營計劃部部長遭刑事訴訟:今日，日本金融廳對加密貨幣交易所Bit Station的經營計劃部部長提起刑事訴訟，理由是私自挪用顧客存放的加密貨幣。金融廳根據改正資金決算法，對該交易所進行為期一個月的停業處分。[2018/3/8]

價格表現。圖源：Coingecko

直到推出一年多后，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019 年 8 月 12 日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在 2018 年 IC0 后僅三周，寶島金融 IC0 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。

在這段2019 年泄露的錄音中，寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的 VC 和天使，以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

2020 年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平臺 Compound Finance，與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天，由于技術上的疏忽，Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

8 月，一個「匿名團隊」創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后，Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。

自 2020 年 8 月 7 日以來，Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。

項目 6：Swag Finance

Swag 爭議

挖賣砸

在秘銀現金（Mith Cash）崩潰和燒毀后不久，麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕后黑手。在發布時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上（doxxed），從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內，該項目又被放棄，離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一。

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

從第二個地址取消質押并撤出。

自 2021 年 2 月以來，沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新，人們再次被搞了。

隨著 Loot for Adventurers（存儲在鏈上的隨機游戲內資產）在 2021 年 8 月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為 Heroes of Evermore，很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一個「匿名團隊」支持由于游戲 Squid DAO 的推出，這是一個 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，該項目在 Machi 的建議下關閉了。

麻吉大哥（Machi）強硬通關治理提案投票

如今，麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問

X 顧問們

Ape Finance

在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯系了 Andrew，他是這樣說的：

YFI 創辦人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黃立成表示支持，盡管在這時，Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過 10 多個低努力項目，還是通過幫助挪用 22,000 ETH。??

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

為表現禮貌，我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。

來源：Advac L.

Tags：NANETHANCNCENAN價格ETHMFuturov Governance TokenBoosted Finance

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