美國監管機構在新報告中吹捧“積極監管”加密貨幣_FTC

商品期貨交易委員會表示，其20%的執法行動是針對2022財年的數字資產市場。

美國商品監管機構當然不想讓加密貨幣看起來很輕松，并透露它是2022財年針對數字資產的18項單獨執法行動的幕后黑手。

在商品期貨交易委員會(CFTC)10月20日的一份報告中，2022財年共有82項執法行動被提起，“通過和解或訴訟的方式進行賠償、追繳和民事罰款”，共計25億美元。

動態 | 就Libra相關問題造訪瑞士后，美國監管機構仍然對其表示擔心:據彭博報道稱，美國眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters將領導一個六人小組的訪問團造訪瑞士，并與瑞士聯邦數據保護和信息專員Adrian Lobsiger就Facebook數字貨幣Libra相關問題進行會談。8月25日，Maxine Waters發表聲明稱，美國眾議院金融服務委員會代表團會見了多個監管機構和立法者，其中包括國際金融事務國家秘書處（SIF）、聯邦數據保護和信息專員（FDPIC）、金融市場監管局（FINMA）等。其表示，雖然我很感謝瑞士政府官員抽出時間與我們進行會面，但我仍然擔心允許一家大型科技公司創建一種私人控制的替代性全球貨幣。我期待國會代表團在委員會的管轄范圍內繼續審查這些問題，包括洗錢等其他事項。[2019/8/26]

CFTC表示，20%的執法針對數字資產業務，主席RostinBehnam表示：

動態 | CFTC對兩名假扮美國監管機構并偽造文件的加密貨幣詐騙犯提起訴訟:美國商品期貨交易委員會(CFTC)對兩名假扮美國監管機構并偽造文件的加密貨幣詐騙犯提起訴訟，這兩名詐騙分子冒充美國監管機構，偽造文件，從散戶投資者手中竊取比特幣。

根據上周五提交給美國德克薩斯州北部地區地方法院的一份起訴書，被告涉嫌偽造商品期貨交易委員會的文件，欺騙客戶，讓他們相信，除非他們向商品期貨交易委員會繳稅，否則無法從他們的比特幣賬戶中提取資金。CFTC表示，目前詐騙分子至少說服了一位客戶，讓他以履行稅務義務的名義，將BTC發送給他。[2018/10/5]

“這份2022財年執法報告顯示，CFTC繼續利用其所有可用工具積極監管新的數字商品資產市場。”CFTC最近在加密貨幣界聲名狼藉的執法行動之一是9月對bZeroX、其繼任者OokiDAO及其創始人處以250,000美元的罰款。

美國證券法專家：Barry Silbert發布許多關于ETC價格的推特 可能很快就會吸引美國監管機構的注意:美國證券法專家表示，巴里?希爾伯特(Barry Silbert)在推特上發布的許多關于（以太經典）ETC價格推特消息，以及他最近發布的一份簡短的“專業提示”，可能會引起負責防止價格操縱的市場監管機構的警告。巴里·西爾伯特（Barry Silbert）為推廣以太經典所做的不懈努力再次成為公眾關注的焦點。現在，一些美國證券律師告訴路透社，他們認為西爾伯特在社交媒體上的以太經典拉拉隊可能很快就會吸引美國監管機構的注意。

Barry Silbert是Digital Currency Group（DCG）的子公司Grayscale的首席執行官。該公司推出了“以太坊經典投資信托基金”，該基金的“股票是第一個單獨投資并從價格中獲得價值的證券”。[2017/12/25]

這一行動引發了社區對去中心化自治組織(DAO)成員的強烈批評，CFTC專員SummerMersinger稱此舉是“公然的‘執法監管’”。

CFTC還強調了年內針對Digitex期貨交易所運營商因非法期貨產品、操縱其原生代幣DGTX以及未能提供客戶身份識別和反洗錢計劃而采取的行動。

它還對Bitfinex采取了行動，理由是“與美國人進行數字資產的非法場外零售商品交易”，并且在未注冊為期貨傭金商(FCM)的情況下運營。

同時，該報告指出，針對TetherHoldings就其USDT穩定幣Tether做出“不真實或誤導性陳述”和“遺漏材料”而采取的行動被勒令支付4100萬美元的民事罰款。

它還針對南非礦池運營商兼首席執行官CorneliusJohannesSteynberg提出欺詐指控，指控其在6月下旬從美國約23,000名不符合條件的合同參與者處接受了價值超過17億美元的約29,400比特幣。

加密貨幣行業此前曾青睞CFTC，因為它在數字資產監管方面更容易，然而，主席RostinBehnam誓言要嚴厲打擊資產類別，并在本月早些時候表示：“不要指望免費通行證”。

CFTC和證券交易委員會(SEC)目前都在為控制加密資產監管而爭論不休。

參議員CynthiaLummis和KirstenGillibrand在6月提交的一項法案建議CFTC監督加密監管，這對行業來說會更好，因為資產將被視為商品而不是具有更嚴格規則的證券。

然而，國會議員JimHimes本周證實，在明年某個時候之前，國會不太可能將注意力轉向數字資產監管。

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