加密貨幣投資者聞之色變的Rugpull竟比大部分人想得更猖狂?西班牙一份研究報告指出,在2021年間UniswapV2上架近2.7萬種的代幣中,有97.7%是屬Rugpulls。
發行加密貨幣十分容易,任何人只需少許資金就能「復制」其他代幣的智能合約,將其上線主網,隨后傳遞給別人或釋出至交易市場,這種便利性也構成了詐騙者的天堂,交易者的夢靨——拉地毯,萬惡的卷款跑路時有耳傳;區塊鏈上頻繁的詐欺行為什至成了學術研究的新領域,近日被社群大量討論的一項新研究顯示,去中心化交易所Uniswap上首發的代幣,有97.7%被查證是Rugpulls。
Delta匿名開發人員發布智能合約以擾亂Uniswap交易量:金色財經報道,此前由于Delta協議問題,去中心化交易所Uniswap的24小時交易量增長了450%,達到71.7億美元,因此Uniswap決定不將DELTA累積的統計數據計入Uniswap的全球交易量。對此,建立Delta的CORE團隊的匿名開發人員“0xRevert”入侵了其系統,并允許任何人擾亂Uniswap的統計數據。據悉,該開發人員發布了一份智能合約,允許任何人利用自定義代幣在24小時內創建200億美元的交易量。0xRevert表示,攻擊會一直持續到恢復DELTA的交易歷史為止。對此,Uniswap創始人Hayden Adams將此威脅稱為“我見過的最愚蠢的事情之一”,并捍衛了Uniswap的做法。[2021/3/31 19:31:27]
97.7%痛心比例為Rug代幣
加密分析師Nicholas Merten稱看好AMPL、MARK和UNI三種資產:加密分析師Nicholas Merten表示,盡管最近山寨幣出現了波動,但加密市場正處于牛市的早期階段。他將重點關注三項數字資產:Ampleforth (AMPL)、Benchmark Protocol (MARK)和Uniswap(UNI)。該交易員認為,AMPL的市值低于4億美元,隨著其重復2020年牛市周期的三個階段,AMPL的估值可以大幅增長至數十億美元。而MARK協議可以合理地與Ampleforth競爭。此外,他認為Uniswap可以比目前18美元的價格提高177%。(The Daily HODL)[2021/2/7 19:08:57]
這份研究報告名為《別地毯攻擊我:零維度詐騙偵查》是由西班牙龐培法布拉大學研究者BrunoMazorra、VanesaDaza與巴塞隆納大學的VictorAdan三人合作研究。研究人員使用Infura節點存檔和EtherscanAPI收集2020年4月5日至2021年9月3日期間UniswapV2上列出的所有代幣的交易數據。
Nuggets News創始人:Google Play商店中出現假冒Uniswap APP:Nuggets News創始人Alex Saunders在推特上表示:“我們的一個會員因Google Play商店中的假冒Uniswap APP損失了2萬美元。該APP在商店里偽造了100條正面評論,因此該會員信任的輸入了私人密鑰備份短語。”[2020/11/20 21:29:32]
報告方法采用機器學習演算法來分析交易數據,再加上手動分析,報告內稱這種方式不但能辨識已卷款跑路的代幣種類,更能預測尚未Rugpull的可疑代幣,準確率達到99%;而報告結論令人相當心寒,在分析相近2.7萬個在Uniswap上架的代幣中,僅有631個屬于「非惡意的」,也就是有97.7%的上架代幣已構成Rugpull或是相當可疑。
去中心化的代價
這份報告的共同草稿被FactoryDAO創辦人NikeAlmond公開后,引起許多加密投資者留言回應這詐騙橫行的殘酷現象;法國數位投行L'Adan的DeFi委員會副主席MarkZeller忍不住指出,詐騙者甚至能用超低的資本開設公司來取信受害人,但這些公司在活躍的網路世界里可能會成長成獨角獸:
很久以前,我的國家修法通過僅需1歐元的超低資本就能開公司,人們評論「白吃和詐騙家都會開公司,這是個壞主意!」他們說的是真的,但是另一個爭相是,有些1歐元開的公司現在已經變成了獨角獸。網路讓所有事物報炸成長。
詐騙與真正的好產品同時發光發熱,也許這就是去中心化的代價。
不同意見
既然是做研究,某些網友指出了這份研究報告的問題,例如以色列投資公司Stealthynewventure創辦人MayaZehavi認為這份報告的方fa論是錯誤的,研究人員并沒有考慮在2.7萬個Uniswap上架的代幣中的流動性或交易量,「這像說Twitter上97%帳號都是假的,但過去一年這些帳號都沒有活動過。」
此外,DeFiPulse的聯合創始人ScottLewis也留言指出,報告內指出的代幣很大部份是屬于「釣魚性質的」,一個詐騙者很輕松就能發行數千種代幣,而Rugpull性質上屬于「出場詐騙」,兩者不能混為一談。
2021年郵電大學的研究團隊也曾對UniswapV2上的代幣做了Rugpull研究,因機器學習演算法不同,該份報告指出約有50%的代幣是詐騙性質。
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